收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为21.94亿元，同比增长1.03%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5.22亿元，同比增长23.79%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.96亿元，同比增长3.64%[21] - 2024年基本每股收益为0.89元，同比增长23.61%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为17.62%，同比上升2.94个百分点[21] - 公司2024年第一季度营业收入为4.83亿元，第二季度为5.86亿元，第三季度为5.06亿元，第四季度为6.19亿元[25] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度为1.00亿元，第二季度为2.01亿元，第三季度为0.83亿元，第四季度为1.38亿元[25] - 2024年公司营业总收入219,399.20万元，同比增长1.03%[67] - 2024年利润总额64,393.50万元，同比增长24.24%[67] - 2024年归属于上市公司股东的净利润52,153.36万元，同比增长23.79%[67] - 2024年桂林三金母公司营业收入188,516.60万元，同比增长2.87%[67] - 2024年公司营业收入为21.94亿元，同比增长1.03%，其中医药行业收入占比95.74%，同比增长1.22%[77] 成本和费用（同比环比） - 工业人工工资同比下降22.50%至8571.92万元，占营业成本比重14.69%[83] - 其他行业制造费用同比上升745.53%至3010.33万元，主要系委外费用增加[83] - 销售费用同比增长2.65%至7.37亿元，管理费用同比下降25.35%至1.51亿元[87] - 研发费用同比增长9.64%至1.73亿元[88] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.88亿元，同比增长7.12%[21] - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额第一季度为0.25亿元，第二季度为1.78亿元，第三季度为0.30亿元，第四季度为3.55亿元[25] - 经营活动现金流量净额同比增长7.12%至5.88亿元[92] 非经常性损益 - 公司2024年非经常性损益项目合计金额为1.25亿元，其中非流动性资产处置损益为0.82亿元，政府补助为0.51亿元[27][28] - 资产处置收益为83,349,989.24元，占利润总额的12.94%，因母公司完成土地收储事项[95] - 其他收益为60,763,460.35元，占利润总额的9.44%，主要来自政府补助与增值税加计抵减[95] 业务线表现 - 工业产品收入占比96.67%，同比增长1.10%，商业流通收入下降10.69%[77] - 公司医药行业营业收入为21.01亿元，同比增长2.33%，毛利率为74.76%，同比下降0.10%[79] - 工业产品营业收入为21.21亿元，同比增长1.10%，毛利率为76.90%，同比上升1.02%[79] - 工业销售量同比下降2.53%至4.93亿元，生产量同比下降7.71%至4.89亿元[81] 地区表现 - 境内收入占比99.46%，同比增长1.06%，境外收入下降4.14%[77] - 境内营业收入为21.82亿元，同比增长1.06%，毛利率为73.50%，同比上升0.42%[79] 销售模式 - 经销模式收入占比96.82%，同比增长1.25%，直销模式收入下降5.22%[77] 研发投入 - 2024年研发投入未披露具体数字，但提示研发创新为潜在风险因素[5] - 研发投入金额2024年为1.73亿元，同比增长9.64%，占营业收入比例为7.90%[90] - 研发人员数量2024年为212人，同比下降9.40%，其中博士学历人员增长41.67%至17人[90] 子公司表现 - 湖南三金制药有限责任公司营业收入为148,595,119.86元，净利润为30,826,245.31元[111] - 桂林三金日化健康产业有限公司营业收入为47,939,509.91元，营业利润为287,640.15元[113] - 桂林三金大健康产业有限公司营业收入为48,728,253.17元，净利润为4,755,560.65元[113] - 上海三金生物科技子公司报告期内营业收入为7.3429亿元，同比增长46.71%[114] - 上海三金生物科技子公司净利润为2.3146亿元，同比增长61.82%[114] 市场趋势 - 2024年全国规模以上医药制造业实现营业收入25,298.5亿元，同比持平；利润总额3,420.7亿元，同比下降1.1%[32] - 2024年中国三大终端六大市场药品销售额达18,638亿元，同比下降1.2%，其中公立医院终端销售额下降3.5%，零售药店终端增长3.7%[33] - 2024年实体药店市场销售额达4,981亿元，同比增长2.3%；网上药店市场销售额达758亿元，同比增长14.4%[33] 政策环境 - 2024年国家层面发布医药行业相关政策270余条，省级层面发布约1,300条，其中医保类占比接近一半[36] - 2024年医保目录新增91种药品，调出43种，调整后目录内药品总数达3,159种（西药1,765种、中成药1,394种、中药饮片892种）[36] - 第十批国家药品集采62种药品平均降幅70%，最高降幅96%，累计435种药品通过集采降价[37] - 2024年国务院通过《全链条支持创新药发展实施方案》，强调统筹价格管理、医保支付等资源助推创新药[38] - 国家中医药管理局推动中医药标准化行动计划（2024-2026年），提出打造"数智中医药"融合大数据技术[38] - 2024年医保支付方式改革推进2.0版分组方案，目标提升基金使用效率和规范医疗机构行为[37] 产品表现 - 桂林西瓜霜、西瓜霜润喉片、西瓜霜清咽含片在咽喉用药品牌TOP20中市场份额分别为7%、6%和2%[60] - 西瓜霜润喉片、西瓜霜清咽含片在销售数量排名中市场份额分别为16.55%和3.17%[60] - 三金片在尿路感染用药TOP20中市场份额分别为39.4%（销售金额）和59.08%（销售数量）[60] 公司战略 - 公司发展战略为"一体两翼"，强化中成药领导地位并加大生物药研发投入[120] - 2025年经营计划遵循"稳中求进、以进促稳、先立后破"的工作基调[121] - 2025年公司将围绕核心产品市场巩固、二三线品种拓展及营销模式创新驱动销售增长[122] - 全面推进"进销存"数据分析在销售一线的场景化应用以驱动销售决策[122] - 成立特品销售部推动重点产品在医学领域的市场渗透加速销售增长[122] 风险管理 - 公司一线品种西瓜霜、三金片占销售收入比重较高存在产品集中风险[129] - 药品研发周期长、环节多、投入大，存在研发创新不及预期风险[134] 股东回报 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利3.50元（含税）[5] - 2023年度利润分配：每10股派发现金股利3.00元，共分配176,270,580元[180] - 2024年前三季度利润分配：每10股派发现金股利2.50元，共分配146,892,150元[181] - 2024年度现金分红总额205,649,010元，占合并报表归属于母公司净利润的39.43%[185][186] - 2024年累计现金分红总额352,541,160元，占年度净利润的67.60%[186] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.3%[144] - 报告期内公司召开3次董事会、1次独立董事专门会议和4次审计委员会会议[144] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，占比33.3%[145] - 报告期内公司召开3次监事会[145] - 公司2023-2024年度信息披露获深交所评价结果为"A"[147] 高管持股 - 董事长邹洵本期增持公司股份383,000股，期末持股总数达6,918,183股[152] - 董事谢元钢期末持股总数保持7,613,319股，未发生增减持变动[153] - 董事邹准期末持股总数保持22,764,878股，未发生增减持变动[153] - 公司董事、监事及高管合计期末持股总数达38,036,380股，较期初增加383,000股[154] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计为2,567人，其中母公司1,808人，主要子公司759人[177] - 员工专业构成：生产人员637人（24.8%），销售人员1,022人（39.8%），技术人员555人（21.6%）[177] - 员工教育程度：博士18人（0.7%），硕士91人（3.5%），本科851人（33.2%）[177] 研发项目 - BC006单抗注射液项目即将完成I期临床试验，目标取得生产批件并上市[89] - BC008和BC007抗体注射液项目均处于I期临床试验阶段[89] - 三金片二次开发项目已完成质量标准提升研究，目标新增适应症[89] - 西瓜霜系列二次开发已完成质量标准提升研究并通过科技厅验收[89] - 治疗高尿酸血症中药1类创新药已完成药效初步评价研究[89] 资产处置 - 公司出售桂林高新区骖鸾路12号地块，交易价格为11,064.65万元[108] - 该资产出售为公司贡献净利润6,598.47万元，占净利润总额的12.5%[108] 行业展望 - 2025年医药行业预计迎来创新药市场爆发期，AI技术将推动全链条革新[117] - 医药行业面临集采政策压力、质量标准强化、行业集中度提升等挑战[118] - 中医药产业将受益于政策红利，医保目录新增11种中成药[119]

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-006 桂林三金药业股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年3月26日召 开第八届董事会第十二次会议、2025年4月11日召开2025年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，选举胡余嘉先生为 公司第八届董事会独立董事，并选举其担任公司第八届董事会审计委员会委员， 任期自2025年4月13日起至第八届董事会届满之日止。 （www.cninfo.com.cn）披露的《桂林三金药业股份有限公司独立董事候选人关 于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书》。 近日，公司收到独立董事胡余嘉先生的通知，其已经按照相关规定参加了深 圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 桂林三金药业股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 截至20 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 编号：2025-005 桂林三金药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月11日15:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年4 月11日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2025年4月11日9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司四楼 会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长邹洵先生 6.公司已于2025年3月27日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网发布了《关于召开2025年第 ...

中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于桂林三金药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：桂林三金药业股份有限公司 受桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北京市通商律师 事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股 东会网络投票实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件及《桂林三金药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东 ...

担保情况概述 - 公司拟为全资孙公司白帆生物科技（上海）有限公司（资产负债率超过70%）申请增加的授信额度800万元提供保证担保，该担保额度在公司2024年度为孙公司提供担保额度预计内 [1] - 本次担保发生后，公司对白帆生物剩余可用担保额度为3,000万元 [1] - 公司及控股子公司为全资孙公司宝船生物医药科技（上海）有限公司和白帆生物提供总金额不超过人民币2亿元的担保（宝船生物不超过0.5亿元，白帆生物不超过1.5亿元），担保额度有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日 [1] 已实际发生担保情况 - 2024年8月，白帆生物向中信银行股份有限公司桂林分行申请了人民币1,200万元的授信额度，公司为其提供连带责任保证担保 [2] - 白帆生物向中信银行申请增加授信额度，总授信额度由1,200万元增加至2,000万元，公司为增加的800万元授信额度提供保证担保 [2][3] 担保合同主要内容 - 保证人为桂林三金药业股份有限公司，债权人为中信银行股份有限公司桂林分行，债务人为白帆生物科技（上海）有限公司 [6] - 保证方式为连带责任保证，担保的债权最高额限度为债权本金人民币2,000万元和其他所有应付的费用之和 [6] - 保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，每一具体业务合同项下的保证期间单独计算 [6] 累计对外担保数量 - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为26,615.10万元（含本次2,000万元担保额度），占公司最近一期经审计净资产的9.45% [7] - 其中对白帆生物的实际担保余额为16,860.00万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的5.99% [7]

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-004 桂林三金药业股份有限公司 关于为孙公司申请增加授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资孙公司白帆生 物科技（上海）有限公司（以下简称"白帆生物"）（资产负债率超过70%）申 请增加的授信额度800万提供保证担保，该担保额度在公司2024年度为孙公司提 供担保额度预计内。本次担保发生后，公司对白帆生物剩余可用担保额度为3,000 万元； 2.截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为26,615.10万元， 占公司最近一期经审计净资产的9.45%。其中对白帆生物的实际担保余额为 16,860.00万元，占公司最近一期经审计净资产的5.99%。公司及控股子公司、控 股孙公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期债务对应的担保余额、涉及诉 讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 （一）担保的审议情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公 ...

文章核心观点 公司于2025年3月26日召开第八届董事会第十二次会议并通过决议，决定于2025年4月11日召开2025年第一次临时股东大会，公告了会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票操作流程及备查文件等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 会议召开依据为深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定 [1] - 现场会议召开时间为2025年4月11日下午15:30 [1] - 网络投票时间为2025年4月11日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 参会人员包括股权登记日2025年4月7日收市时登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师及相关法规规定应出席人员 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会提案为累积投票提案，应选2人，选举陈亮先生和胡余嘉先生为公司第八届董事会独立董事候选人 [3] - 中小投资者表决单独计票并及时公开披露 [3] - 股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可在候选人中任意分配但总数不得超过拥有的选举票数 [4] 会议登记等事项 - 自然人股东亲自出席持本人身份证、股东账户卡登记，委托代理人出席持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡登记 [4] - 法人股股东法定代表人出席持出席人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡登记，委托代理人出席凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件、证券账户卡登记 [4] - 异地股东可通过信函、传真、邮件方式登记，不接受电话登记，联系人李云丽、朱烨，联系电话0773－5829106、9109，传真0773－5838652，邮箱地址dsh@sanjin.com.cn [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 网络投票程序方面，累积投票提案填报投给候选人的选举票数，超过拥有选举票数或差额选举中投票超过应选人数的视为无效投票，不同意候选人可投0票 [5] - 股东拥有的选举票数为所代表有表决权的股份总数×2，可在2位独立董事候选人中任意分配但总数不得超过拥有的选举票数 [6] - 通过深交所互联网投票系统投票需按《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定时间内投票 [8] 备查文件 - 《公司第八届董事会第十二次会议决议》 [5]

文章核心观点 公司第八届董事会第十二次会议审议通过独立董事候选人提名及召开临时股东大会相关事宜 [1][2] 董事会会议召开情况 - 公司于2025年3月21日以书面和电子邮件方式发出会议通知，3月26日在广西桂林公司办公室举行会议 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，监事王睿陟及全体高级管理人员列席，会议由董事长邹洵主持，召开程序合规 [1] 董事会会议审议情况 - 鉴于独立董事莫凌侠、何里文连续任职将满六年，不再担任相关职务，董事会一致同意提名陈亮、胡余嘉为第八届董事会独立董事候选人，胡余嘉在股东大会通过后兼任审计委员会委员 [2] - 独立董事候选人任职资格经董事会独立董事专门会议审查通过，议案需提交股东大会审议，且任职资格和独立性尚需深交所审核无异议 [2] - 会议同意于2025年4月11日下午15时30分以现场结合网络投票方式在公司四楼会议室召开2025年第一次临时股东大会审议上述议案 [2] 备查文件 - 详细内容见2025年3月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于补选公司第八届董事会独立董事的公告》和《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》 [2][3]

独立董事提名 - 陈亮被提名为桂林三金药业第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 陈亮及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 陈亮近十二个月无禁止情形[8] - 陈亮近三十六个月无相关谴责批评[9] - 陈亮无重大失信等不良记录[10] 其他情况 - 陈亮担任独立董事公司数量不超三家[11] - 陈亮在公司连续任职未超六年[11] - 陈亮承诺声明及授权相关事宜[12]

独立董事变动 - 莫凌侠、何里文连续任职满六年不再担任[1] - 提名陈亮、胡余嘉为独立董事候选人[1] - 胡余嘉将任审计委员会委员[1] 候选人情况 - 陈亮已取得资格证书，胡余嘉承诺参加培训取得[2] - 二人均未持股，与大股东无关联，任职资格合规[6][7]