独立董事提名 - 桂林三金药业董事会提名陈亮为第八届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月内未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[11] - 若被提名人不符任职情形将督促其辞职[12]

独立董事提名 - 胡余嘉被提名为桂林三金药业第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[3] 合规情况 - 胡余嘉及直系亲属无相关任职、持股等禁止情形[6][7][8][9] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[10] 声明签署 - 胡余嘉签署声明时间为2025年3月26日[12]

董事会提名 - 桂林三金药业董事会提名胡余嘉为第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[9][10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[11] - 若不符要求提名人督促辞职[11] 日期信息 - 声明签署日期为2025年3月26日[12]

人事变动 - 胡余嘉被提名为桂林三金药业第八届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至2025年3月26日，胡余嘉未取得深交所认可的独立董事资格证书[2][4] 承诺事项 - 胡余嘉承诺参加最近一期独立董事培训并取得深交所认可的资格证书[2]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于4月11日15:30现场召开，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2025年4月7日[3] - 审议补选第八届董事会2名独立董事议案[6] 投票相关 - 提案1.00对中小投资者表决单独计票[6] - 投票代码为362275，简称为“三金投票”[13] - 股东选举票数=有表决权股份总数×2[14] 时间安排 - 登记时间为2025年4月8日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[9] - 深交所交易系统投票时间为4月11日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月11日9:15 - 15:00[18]

会议信息 - 公司2025年3月21日发第八届董事会第十二次会议通知，3月26日举行[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事提名 - 提名陈亮、胡余嘉为公司第八届董事会独立董事候选人[3] - 胡余嘉在股东大会通过后将任审计委员会委员[3] 会议决议 - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案[4] - 2025年4月11日15时30分以现场结合网络投票开股东大会[4]

活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [1] - 参与人员有信达证券、招商理财 5 人，桂林三金董秘李春，桂林三金证代朱烨 [1] - 时间为 2025 年 03 月 11 日，地点在会议室，形式是线下交流 [1] 业绩相关 - 2024 年业绩未披露，关注 2025 年 4 月底定期报告，个别品规受政策影响销售进度受影响，公司采取梳理渠道价格等应对措施 [1] - 2025 年将落实政策、采取措施完成既定目标 [1] 基药目录相关 - 国家主导基药目录调整，无企业申报阶段，公司未开展申报工作，无法确定产品能否进入目录 [1] - 国家暂未宣布新版基药目录公布时间 [1] 动销情况 - 公司通过促销拉动终端消费，自身及渠道、终端库存正常且低于往年同期，维持在一个半月到两个月库存 [1] 生物制药相关 - 生物制药是一体两翼战略重要组成部分，行业遇冷，白帆订单落地需时间 [1][2] - 公司对宝船和白帆控制成本费用、优化人员结构、聘请咨询公司专项治理，优化研发管线，重点突破前景好项目，积极寻求合作伙伴 [2] 分红政策 - 公司上市后持续现金分红，保持稳定经营性现金流，一般情况分红政策不变，除非有特殊资金需求 [2]

业绩情况 - 2024 年业绩未披露，关注 2025 年 4 月底定期报告，个别品规受国家政策影响销售进度，公司采取应对措施 [1] - 2025 年将落实政策、采取措施完成既定目标 [1] 基药目录 - 国家主导基药目录调整，无企业申报阶段，公司未开展申报工作，无法确定产品能否进入目录 [1] - 国家暂未宣布新版基药目录公布时间 [1] 动销库存 - 公司通过促销拉动终端消费，自身及渠道、终端库存正常，比往年同期偏低，维持在一个半月到两个月库存 [1] 销售费用 - 近年销售费用率控制严格，投放精准有侧重，重点向二、三线品种倾斜，总体销售费用与销售收入匹配，全年销售费用率变化不大 [2] 员工激励 - 第一期员工持股计划有积极作用，公司将总结经验完善绩效考核机制 [2] - 公司还有薪酬调整、企业年金、竞聘上岗等激励方式，未来将结合实际择机选激励方案 [2]

活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [1] - 参与人员有华创证券、东方红基金4人，桂林三金董秘李春、证代朱烨 [1] - 时间是2025年02月20日，地点在会议室，形式为线下交流 [1] 分红政策 - 公司上市以来持续实施现金分红政策，保持稳定经营性现金流，一般情况分红政策不变，除非有特殊资金需求 [1] 基药目录 - 国家基药目录调整由国家相关部门主导，无企业申报阶段，公司未开展申报工作，无法确定产品能否进入目录，暂未公布新版目录时间 [1] 动销情况 - 公司通过促销活动拉动终端消费，公司、渠道端和终端库存处于正常水平，比往年同期偏低，维持在一个半月到两个月库存 [1] 生物制药减亏 - 生物制药是一体两翼战略重要组成部分，行业遇冷，白帆订单落地需时间，公司对宝船和白帆控制成本费用、优化人员结构、聘请咨询公司专项治理，优化研发管线，积极寻求合作伙伴 [1][2] 员工激励 - 第一期员工持股计划有积极作用，公司将总结经验完善绩效考核机制，还有薪酬调整等其他激励方式，未来根据发展情况择机选择激励方案 [2]

业绩情况 - 2024年业绩未披露，关注2025年4月底定期报告，个别品规受政策影响销售进度受阻，公司采取梳理渠道价格等措施 [1] - 2025年将落实政策、采取措施完成既定目标 [1] 基药目录 - 国家主导基药目录调整，无企业申报阶段，公司未开展申报工作，无法确定产品能否进入目录 [1] - 新版基药目录公布时间未宣布 [1] 动销情况 - 公司通过促销拉动终端消费，自身及渠道、终端库存正常且低于往年同期，维持在一个半月到两个月库存 [1] 生物制药减亏 - 生物制药是一体两翼战略重要部分，行业遇冷，白帆订单落地需时间 [1][2] - 公司控制宝船和白帆成本费用、优化人员结构、聘请咨询公司治理，优化研发管线，积极寻求合作伙伴 [2] 员工激励 - 第一期员工持股计划有积极作用，公司将总结经验完善考核机制，还有薪酬调整等激励方式 [2] - 未来根据发展情况结合考核激励机制择机选激励方案 [2]