新产品和新技术研发 - 公司控股孙公司宝船生物BC006单抗注射液获特发性肺纤维化适应症临床试验批件[2] - 审批结论于2025年2月17日受理[2] - BC006曾于2021年3月获晚期恶性肿瘤适应症临床试验批件，目前I期进行中[3]

活动基本信息 - 活动类别为线上业绩交流会 [1] - 参与人员包括36位来自多家证券机构的人员以及桂林三金董秘、财务部部长和证代 [1] - 活动时间为2025年04月28日，地点在会议室，形式为线上交流 [1] 业绩情况 - 2024年度营业总收入219,399.20万元，较上年增长1.03%；利润总额64,393.50万元，较上年增长24.24%；归属于上市公司股东的净利润52,153.36万元，较上年增长23.79% [1] - 2025年第一季度归属上市公司股东扣非净利润9,767.29万元，较上年同期增长11.61% [1] 库存管理 - 公司围绕库存管理体系升级发力，依托BI智能分析系统和专业数据分析团队，构建“成品库存标准模型”，提升库存周转效率 [1] - 创新推出多元化促销活动，优化全渠道库存结构，整体库存水平较往年同期明显下降，稳定维持在1.5 - 2个月的健康库存周期 [1] 二、三线品种发展 - 蛤蚧定喘胶囊今年有望延续去年增速，未来增速会随体量扩大逐渐放缓 [2] - 眩晕宁系列21年销量突破亿元，去年个位数增长，今年力争两位数增长 [2] - 拉莫三嗪片今年力争迈上亿元台阶 [2] - 舒咽清喷雾剂、复方感冒灵颗粒、三金颗粒等继续突破并力争保持较高增速 [2] 生物制药板块 - 白帆生物受投融资环境影响，CDMO供给端产能闲置，商务拓展和客户资源积累有增长但距规模生产有差距，拖累盈利水平 [2] - 宝船生物多个项目管线处于新药研发阶段，无药品上市销售，收入规模小，产能未充分释放，研发支出大 [2] - 公司对宝船和白帆控制成本和费用，优化人员结构，聘请专业咨询公司治理，优化研发管线，重点突破BC006单抗注射液项目 [2] 销售费用 - 公司对销售费用投放使用把控严格，呈精准化、有侧重投放趋势 [2] - 一线品种销售费用率相对较低，投放重点向二、三线品种倾斜，根据产品销售进度和市场变化调整 [2] - 总体销售费用和销售收入匹配，全年销售费用率变化不大 [2] 分红政策 - 公司致力于为投资者创造回报，上市以来持续现金分红，保持稳定经营性现金流 [3] - 一般情况下分红政策不变，2024年拟每10股派3.5元，合计派发现金红利2.06亿元，披露2025年中期现金分红规划 [3] 产品推广与基药目录 - 三金颗粒是重点培育品种，销售增幅不错，但因基数小对整体销量贡献不大，上量需时间 [3] - 国家基药目录调整由国家主导，无企业申报阶段，公司未开展申报工作，无法确定产品能否进入，暂未公布新版目录时间 [3]

会议情况 - 2024年应出席董事会会议3次，实际出席3次，现场出席3次[3] - 2024年公司召开股东大会2次，独立董事现场出席2次[4] - 2024年出席审计委员会会议4次[5] - 2024年公司召开独立董事专门会议1次，独立董事对员工持股计划解锁事项投赞成票[6] - 2024年8月27日，公司召开第八届董事会会议（未提及次数）[16] 报告披露 - 2024年公司按时编制并披露《2023年年度报告》等四份报告[14] 议案审议 - 2024年4月24日，公司审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》等多项议案[15][16][18][19] 担保情况 - 公司对外担保对象为全资子、孙公司，程序合规无违规[17] 审计相关 - 天健会计师事务所具备资格和经验，提供高质量审计服务[18] 员工持股 - 公司第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件达成，程序合规[19] 独立董事 - 2024年独立董事遵守法规章程，2025年将加强学习促发展[20][21]

会议情况 - 2024年应出席董事会会议3次，实际出席3次，现场出席3次[3] - 2024年公司召开股东大会2次，独立董事现场出席2次[4] - 2024年公司召开独立董事专门会议1次[5] 报告披露 - 2024年公司按时编制并披露多份报告[13] 议案审议 - 2024年多次会议审议通过多项议案[14][15][17][18] 独立董事 - 2024年独立董事累计现场工作时间15天[9] - 2024年严格履职，2025年加强学习促发展[19][20]

会议出席 - 2024年应出席董事会会议3次，实际出席3次且均现场出席[4] - 2024年公司召开股东大会2次，均现场出席[4] - 2024年出席审计委员会会议4次[5] - 2024年公司召开独立董事专门会议1次并出席[6] 工作时间 - 2024年累计现场工作时间17天[11] 报告披露 - 2024年公司按时编制并披露多份报告[15] 议案审议 - 2024年多次会议审议通过多项议案[16][18][19][20] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习促公司发展[22]

审计相关 - 2024年4月10日审议通过续聘天健为2024年度审计机构[1] - 2024年12月24日召开审计计划阶段沟通会[2] - 2025年4月11日沟通审计初步意见并审阅2024年报[3] - 董事会审计委员会认为天健完成2024年度审计任务[4]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开3次会议审议报告及预案[2][4] 审计与合规 - 2024年年度审计报告为标准无保留意见[5] - 无重大资产交易、违规担保和内幕交易[7][8][9] 未来展望 - 2025年监事会督促完善内控、加强财务监督[10]

2024 年报酬情况 - 公司董监高税前报酬总额 1127.85 万元[4] - 董事长邹洵税前报酬 254.03 万元[3] - 董事谢元钢、邹准税前报酬分别为 109.32 万、118.14 万元[3] - 独立董事税前报酬均为 8 万元[3] 2025 年薪酬方案 - 独立董事、董事、监事津贴分别为 8 万、7 万、5 万元/年（税前）[5] - 适用期限为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日[5] - 须经股东大会审议通过生效[6]

担保额度 - 拟为宝船生物和白帆生物新增不超2.7亿元担保额度，占2024年度经审计净资产8.97%[2] - 宝船生物新增0.7亿元，占最近一期净资产2.33%[6] - 白帆生物新增2亿元，占最近一期净资产6.65%[6] 担保余额 - 截至披露日，实际担保余额26170万元，占最近一期经审计净资产8.69%[2] - 若新增额度全实施，实际担保总余额53170万元，占比17.67%[11] 被担保公司情况 - 宝船生物2024年资产总额1.02亿，负债总额6亿，净资产 - 4.98亿，资产负债率701.38%[6][7] - 白帆生物2024年资产总额3.28亿，负债总额5.79亿，净资产 - 2.51亿，资产负债率183.24%[6][8] 股权关系 - 公司持有上海三金100%股权，上海三金持有宝船生物和白帆生物100%股权[5][7] 担保目的 - 满足日常经营流动资金需求及替换原高利率固定资产投资项目贷款[10]

业绩总结 - 2024年营业总收入219,399.20万元，同比增长1.03%[3] - 2024年利润总额64,393.50万元，同比增长24.24%[3] - 2024年归母净利润52,153.36万元，同比增长23.79%[3] - 2024年桂林三金母公司营收188,516.60万元，同比增长2.87%[3] 公司治理 - 2024年董事会召开3次会议，审议25项议案[5] - 2024年召开2次股东大会，审议13项议案[8] - 2024年审计委员会召开4次会议监督指导[12] 未来展望 - 2025年董事会贯彻“稳中求进、以进促稳、先立后破”基调[17] - 发挥“中华老字号”作用，聚焦主业、夯实实业[17] - 推进数字化、智能化工厂升级[17]