证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-046 桂林三金药业股份有限公司 关于公司土地收储的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1.为配合桂林市关于加快推进老工业区提升改造的工作，结合公司生产经营 的实际情况，桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟与桂林高新技 术产业开发区土地储备中心（以下简称"土地储备中心"）签订《国有土地收储 协议》，将公司位于七星区骖鸾路12号和七星区鸾西三小区9号楼西侧的两宗总 面积为85,153.50平方米（折合127.73亩）的国有土地使用权及地上建（构）筑 物、附着物交由土地储备中心进行收储。本次土地收储补偿以评估机构的评估结 果为补偿依据，合计人民币110,646,502元。 2.本次交易事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。本次交易不构 成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 交易实施不存在重大法律障碍。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，本次土地收储事项无需提交公司股东大会批准。 二、交易对方的 ...

一、董事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21日以书面 和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第八次会议通知，会议于2023 年12月27日14时30分在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举 行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，全体监事及高级 管理人员列席了会议。会议由公司董事长邹洵先生主持，会议召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-047 桂林三金药业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．公司第八届董事会第八次会议决议。 特此公告。 桂林三金药业股份有限公司 董 事 会 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了公司《关于公司土地收储的议案》（同意票9票，反对票0票， 弃权票0票）。 为配合桂林市关于加快推进老工业区提升改造的工作，结合公司生产经营的 实际情况，公司拟与桂林高新技术产业开发区土地储备中心（以下简称"土地储 备中心"）签订《国有 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于桂林三金药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：桂林三金药业股份有限公司 受桂林三金药业股份有限公司(以下简称"公司")聘请，北京市通商律师事 务所指派律师(以下简称"本所律师")出席了公司 2023 年第三次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件及《桂林三金药业股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，对公司本次 ...

| | 4、基药目录公司做了哪些工作，何时推出？ | | --- | --- | | | 国家基本药物目录调整工作由国家相关部门主导，通 | | | 过一系列的工作后形成目录。国家基药目录调整工作并无 | | | 企业申报阶段，因此基药目录调整期间我司并未开展申报 | | | 等相关工作，也无法确定公司产品能否进入到目录内。基 | | | 药目录公布时间由国家相关部门根据调整工作开展情况公 | | | 布，目前国家暂未宣布新版基药目录公布时间。谢谢。 | | | 5、公司今年业绩的完成情况还有对 24 年的业绩展望如 | | 何？ | | | | 目前公司收入预计可以按照年初既定目标推进，扣非净 | | | 利润的增长预计要好于收入增长。当前公司的主要任务是 | | | 完成今年的既定目标，今年年末到明年年初的时候会对今 | | | 年完成情况进行一个综合的评判，再根据实际情况制定明 | | | 年的计划，谢谢。 | | 无 关于本次活动是否涉 | | | 及应披露重大信息的 | | | 说明 | | | 无 活动过程中所使用的 | | | 演示文稿、提供的文 | | | 档等附件（如有，可 | | | 作为 ...

| | 来说我们会好一些，因为我们的两大产品三金片、西瓜霜 | | --- | --- | | | 的原材料总体上可控，三金片的五味药材不是大众药材， | | | 其他中成药使用得很少，供应商也和我们有多年的合作， | | | 价格上我们基本可以把控，西瓜霜的原材料原料霜是我们 | | | 自己生产的，成本上也可以控制。谢谢。 | | | 5、今年还剩几天时间公司业绩能够预计完成到什么程度， | | | 明年公司这边有什么计划和目标？ | | | 目前公司收入预计可以按照年初既定目标推进，扣非净 | | | 利润的增长预计要好于收入增长。当前公司的主要任务是 | | | 完成今年的既定目标，今年年末到明年年初的时候会对今 | | | 年完成情况进行一个综合的评判，再根据实际情况制定明 | | | 年的计划，谢谢。 | | | 6、上海那边白帆生物目前情况怎样？ | | | 近来因为整个大经济环境不景气，生物医药也处于遇冷 | | | 时期，白帆手里面虽然还有一定数量的订单，但是要落地 | | | 还需要一定时间，原来一年半可以完成的订单，现在大概 | | | 延长到 2-3 年完成，我们会最大限度的控制成本、 ...

桂林三金药业股份有限公司投资者关系活动记录表 | | 4、员工持股计划还会继续推出吗？ | | --- | --- | | | 主要是看这一期员工持股计划的效果，这一期的员工持 | | | 股我们的考核机制有自己的特点，并且在逐步完善过程中， | | | 如果这期效果不错，会考虑启动第二期，但是这个要根据 | | | 当时的具体情况来定，绩效，KPI 考核还需要不断完善。 | | | 公司也不仅仅只有员工持股计划这个激励手段，还会通过 | | | 调整薪酬等其他方法来达到激励的效果，谢谢。 | | | 5、目前公司产品的库存状态怎样，是否还有一定压力？ | | | 上半年一直到 6-7 月份，库存确实有一些压力，因为 | | | 第二波疫情的影响并没有原先预计那么大，公司通过一些 | | | 积极的促销活动，成功拉动终端消费，在三季度之后，无 | | | 论是公司本身的库存，还是在渠道端、终端的库存，基本 | | | 都回到往年正常的水平，近期的流感高峰期，对终端的库 | | | 存消化又起到促进作用，目前公司整体库存略低于往年同 | | | 期，谢谢。 | | | 无 | | 关于本次活动是否涉 | | | ...

| | 4、基药目录公司做了哪些工作，何时推出？ | | --- | --- | | | 国家基本药物目录调整工作由国家相关部门主导，通 | | | 过一系列的工作后形成目录。国家基药目录调整工作并无 | | | 企业申报阶段，因此基药目录调整期间我司并未开展申报 | | | 等相关工作，也无法确定公司产品能否进入到目录内。基 | | | 药目录公布时间由国家相关部门根据调整工作开展情况公 | | | 布，目前国家暂未宣布新版基药目录公布时间。谢谢。 | | | 5、上海那边白帆生物目前情况怎样？ | | | 近来因为整个大经济环境不景气，生物医药也处于遇冷 | | | 时期，白帆手里面虽然还有一定数量的订单，但是要落地 | | | 还需要一定时间，原来一年半可以完成的订单，现在大概 | | | 延长到 2-3 年完成，我们会最大限度的控制成本、费用， | | | 对人员进行优化，尽量减少亏损。目前也还在积极寻求合 | | | 作伙伴。谢谢。 | | | 6、员工持股计划下一期什么时候推出？ | | | 主要是看这一期员工持股计划的效果，这一期的员工持 | | | 股我们的考核机制有自己的特点，并且在逐步完善 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-045 桂林三金药业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日以书面 和电子邮件方式向监事发出第八届监事会第五次会议通知，会议于2023年12月11 日上午11时在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次 会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席阳忠阳 先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了公司《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。 经审核，监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金事项符合相关法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展 需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。 【详细内容见2023年12月12日《中国 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-043 桂林三金药业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开第 八届董事会第七次会议并通过决议，决定于2023年12月27日（星期三）召开公司 2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第七次会议审议通 过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议的召开时间：2023年12月27日（星期三）下午15:00； 网络投票时间：2023年12月27日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票 的时间为203年12月27日9:15—9:25,9:30—11:30 和13: ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-040 桂林三金药业股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开第 八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了公司《关于首次 公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于 公司首次公开发行股票募投项目已实施完毕，并已达到预定可使用状态，现将该 募集资金投资项目结项并将节余募集资金2,965.63万元（含利息收入净额，实际 金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 公司募集资金账户节余资金（包括利息收入）未达到项目募集资金净额10%， 无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准桂林三金药业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2009〕528号），本公司由主承销商招商证券 股份有限公司采用网 ...