北京市嘉源律师事务所 关于武汉光迅科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：武汉光迅科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉光迅科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-767 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉光迅科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《武汉光迅科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）051 武汉光迅科技股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示： 二、 会议召开情况 现场会议召开时间：2024 年 10 月 23 日下午 14：30 网络投票时间为：2024 年 10 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 23 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30， 下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 23 日上午 9:15－下午 15:00。 三、 会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 1,096 人，代表股份 324,060,979 股，占公司有 表决权股份总数的 40.8033％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1 1、公司于 2024 年 10 月 8 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《武汉光迅 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）052 武汉光迅科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购已授予的限制性股票 相关议案已经 2024 年 9 月 29 日召开的公司第七届董事会第二十次会议审议通过， 详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网上的《武汉光迅科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告》[公 告编号：(2024)043]、《武汉光迅科技股份有限公司关于回购注销 2022 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的公告》[公告编号：(2024)046]。 根据相关回购注销的议案，公司将回购注销部分激励对象所持的限制性股票 共 60.93 万股。回购完毕后 10 日内，公司将向中国证券登记结算有限责任公司 深 圳 分公 司申 请该 部 分股 票的 注销 。注 销完 成 后， 公司 注册 资本 将 由 794,201,952 元减少为 793,592,652 元。 ...

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"光迅科技"）为践行"以 投资者为本"的上市公司经营理念，维护投资者利益，基于对公司未来持续发展 前景的信心以及对公司价值的认可，制订了"质量回报双提升"行动方案，提升 公司质量和投资价值，切实履行上市公司责任。具体举措如下： 一、提升核心竞争力，聚焦价值创造 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）050 武汉光迅科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 光迅科技是光电子行业先行者，专注于光通信领域 40 余年，具备光电子芯 片、器件、模块及子系统产品的战略研发和规模量产能力。公司连续十七年入选 "中国光器件与辅助设备及原材料最具竞争力企业 10 强（第 1 名）""全球光 器件最具竞争力企业 10 强（第 4 名）"。 自 2009 年上市至 2023 年底，公司营收增长超过 8 倍，公司市值较发行市值 增长超过 10 倍。同时，公司高度重视投资者回报，《公司章程》约定了在满足 公司正常生产经营和发展目标资金需求条件下，以现金分红为 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）047 一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1238 号）核准，公司非公开发行人民币 普通股（A 股）84,803,234 股,发行价格为 18.55 元/股，募集资金总金额为人 民币 1,573,099,990.70 元， 扣除与 发行 有关的 费用（ 不含 税）人 民币 29,739,342.57 元，实际募集资金净额为人民币 1,543,360,648.13 元。上述资 金于 2023 年 2 月 24 日募集完毕，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的信会师报字[2023]第 ZE10017 号《验资报告》验证。公司依照规定对募集 资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了募集资金 三方监管协议。 二、募集资金投资项目基本情况 根据《武汉光迅科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订 稿）》，本次募集资金扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）： 1 证 ...

北京市嘉源律师事务所 关于武汉光迅科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：武汉光迅科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、 实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解 发表法律意见。 本法律意见书仅对光迅科技本次回购相关事项的合法、合规性发表意见。 本法律意见书仅供光迅科技为实施本次回购之目的而使用，非经本所事先书 面许可，不得被用于其他任何目的。 关于武汉光迅科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 嘉源(2024)-05- 327 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试 行办法》" ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）045 武汉光迅科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同"） 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华"） 3、变更会计师事务所的原因：大华于2024年5月10日收到中国证监会江苏监管局下 发的《行政处罚决定书》([2024]1号)，被暂停从事证券服务业务6个月，鉴于上述情况 并基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，武汉光迅科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）经研究决定，拟聘请致同为公司2024年度财务 报表和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所与前后任会计师事务所进行了充 分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 4、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 一、拟变更会计师 ...

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第二 十次会议于 2024 年 9 月 29 日以现场表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 公司监事会 3 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、 审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《武汉光迅科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》详见《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。 本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议通过。 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）043 武汉光迅科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议（临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三、 审议 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）044 武汉光迅科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议（临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监事 会第十九次会议于 2024 年 9 月 29 日以现场表决方式召开。本次监事会会议通知 已于 2024 年 9 月 23 日发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的 召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗锋 先生主持。 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、 审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为本次聘任会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》 的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意聘任致同会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会对本 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 序号 | 募集资金投资项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 高端光通信器件生产建设项目 | 128,474.29 | 95,477.32 | | 2 | 高端光电子器件研发中心建设项目 | 87,952.08 | 61,832.68 | | | 合计 | 216,426.37 | 157,310.00 | 三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 关于武汉光迅科技股份有限公司使用自有资金 支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉光 迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科技"或"公司"）非公开发行A股股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，对光迅科技使用自有资金支付募投项目部分款 ...