证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-012 博深股份有限公司 关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉 截至2023年12月31日减值测试情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"博深股份"）于 2020 年 8月完成对 汶上海纬机车配件有限公司（以下简称"海纬机车"）86.53%股权的收购，海纬机车成为公 司全资子公司。按照博深股份与海纬机车全体股东于 2020 年 5 月 7 日签订的《发行股份及 支付现金购买资产协议》、2020 年 6 月 28 日签订的《发行股份及支付现金购买资产协议 之补充协议》及 2023 年 7 月 13 日签订的《调整业绩承诺的协议》的约定，另根据《企业 会计准则》和《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》《深圳证券交易所上市公司业务 办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的规定，公司编制了《关于收购汶上海纬机 车配件有限公司商誉截至 2023 年 12 月 31 日减值测试情况的说明》，情况如下： 一、商誉的基本情况 根据中 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 作为博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，2023 年度，我们严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公 司独立董事制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用， 维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告 如下： 一、基本情况 阮久宏先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 教授。2005 年 7 月至 2006 年 3 月任职于中国北方车辆研究所；2006 年 3 月至今 任职于山东交通学院，担任交通与物流工程学院院长、轨道交通学院院长。2022 年 10 月起任公司独立董事。 董庆华先生，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 合伙人律师。2011 年 8 月至 2016 年 11 月任职于北京德恒（济南）律师事务所； 2016 年 12 月至 2019 年 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-008 博深股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 9 日以电话和电 子邮件的方式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席郑永利先生召集，应 出席监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本项议案需提请公司 2023 年度股东大会审议。 《博深股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、审核通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符 ...

董事会审计委员会 公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准 则第 24 号——套期保值》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定 及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。 综上所述，我们同意公司开展外汇套期保值业务。 博深股份有限公司 博深股份有限公司董事会审计委员会 关于公司开展外汇套期保值业务的意见 经认真审阅相关资料，我们认为公司开展外汇套期保值业务以规避汇率大幅 波动对公司经营造成的不利影响、降低汇率风险为目的，是保护正常经营利润的 必要手段。公司已制定了《博深股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，并 完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效。 公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。 公司及控股子公司进行外汇套期保值业务严格遵循锁定汇率风险、套期保值的原 则，不做投机性、套利性的交易操作。 二〇二四年三月十五日 1 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-010 博深股份有限公司董事会 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》等 相关规定，将本公司 2023 年度募集资金投资项目的具体情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准博深股份有限公司向汶上县海纬进出口有 限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2020】1716 号）核准， 由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股） 53,119,213 股。发行价格为每股 8.01 元。募集资金总额为人民币 425,484,896.13 元，扣 除含税发行费用 10,519,395.85 元（均为证券发行费）后的募集资金净额为人民币 414,965,500.28 元。2022 年 1 月 13 日，本次发行的独立财务顾问（主承销商）东方证券 承销保荐有限公司已将 ...

关于博深股份有限公司 商誉减值测试情况专项审核报告 勤信专字【2024】第 0094 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 目 录 | K 容 | 页 11 11 11 | | --- | --- | | 商誉减值测试专项审核报告 | 1-2 | | 附件: | | | 关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉 截至 2023年 12月 31 日减值测试情况说明 | 3-10 | 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 关于博深股份有限公司商誉减值测试情况 专项审核报告 勤信专字【2024】第 0094 号 博深股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附博深股份有限公司(以下简称"博深股份")管理层 编制的《关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉截至 2023 年 12 月 31 日减值 测试情况的说明》进行了专项审核。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们认为,博深股份编制的《关于收购汶上海纬机车 ...

公司于 2020 年 8 月 13 日收到中国证监会出具的《关于核准博深股份有限公司向汶上 县海纬进出口有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2020】 1716 号），核准公司向海纬进出口发行股份 45,468,090 股股份、向张恒岩发行 7,618,550 股股份购买相关资产；核准上市公司非公开发行股份募集配套资金不超过 425,484,900 元。 2020 年 8 月 19 日，公司就本次交易项下的标的资产海纬机车 86.53%股权过户事宜完成了 工商变更登记，海纬机车成为公司全资子公司。本次交易中新增股份 53,086,640 股，已于 2020 年 9 月 8 日在深圳证券交易所上市。 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-013 博深股份有限公司董事会 关于汶上海纬机车配件有限公司业绩承诺实际盈利 数与承诺盈利数差异情况的说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"博深股份"、"公司"或"上市公司"）于 2020 年 8 月完成对汶上海纬机车配件有限公司 ...

董事会审计委员会 经核查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关 业务资格，具备从事财务审计的资质和能力，且 2023 年为公司提供审计服务表 现了良好的职业操守和执业水平，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会 影响其独立性，满足公司审计工作要求，有利于保护上市公司及其他股东利益、 尤其是中小股东利益。为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘中勤 万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的财务报表审计机构和 内控审计机构。 博深股份有限公司 博深股份有限公司董事会审计委员会 二〇二四年三月十五日 关于续聘会计师事务所的意见 1 ...

博深股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告 专项报告 勤信专字【2024】第 0091 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查验 目录 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-2 | | 博深股份有限公司董事会关于 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-9 | 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 修订》(中国证券监督管理委 员会公告〔2022〕15 号 )、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号--- 业务办理(2023年修订)》及相关格式指引编制募集资金专项报告,并保 证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司董事会编制的募集资金专项报告 发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师鉴证业务基本准则》和《中国注册会计师其 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-014 博深股份有限公司 关于续聘公司2024年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 博深股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第六届董 事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议 案》。经公司董事会审计委员会审查，第六届董事会第九次会议之独立董事专门 会议通过，董事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中勤万信"）作为公司 2024 年度的财务报表审计机构和内控审计机构，年度 审计费用不超过 150 万元人民币（含控股子公司审计费用），内控审计费用不超 过 50 万元人民币，授权公司总经理与中勤万信确定审计费用情况，以签署相关 审计服务合同或协议的方式确定审计收费金额。 中勤万信具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力。2005 年-2023 年，中勤万信连续十九年为公司提供审计服务，在 审计工作中，恪尽职守 ...