一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 10 月 25 日 在公司会议室以通讯表决方式召开，会议由监事会主席马明亮先生主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-049 天润工业技术股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 第六届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 天润工业技术股份有限公司 监事会 2024年10月26日 二、会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年第三季 度报告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的 有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况 ...

天润工业技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、部门和单位，应当在第一时间将有关信息向董事长和 董事会秘书报告的制度。 第三条 董事会秘书负责公司重大信息管理和信息披露事务的具体事宜， 公司证券办公室为公司信息披露工作的管理部门，负责公开信息披露的制作工作， 负责统一办理公司应公开披露的所有信息的报送和披露手续。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司全资子公司、控股子公司、分 ...

关于设立相关子公司并投资建设泰国工厂的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-047 天润工业技术股份有限公司 一、对外投资概述 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召 开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟设立相关子公司并投资建 设泰国工厂的议案》，同意公司在香港设立全资子公司润泽工业科技有限公司、 润海工业贸易有限公司（拟定名称，以经当地注册机关批准的公司名称为准）， 香港子公司设立完成后，最终由上述两个香港子公司在泰国设立泰润工业科 技有限公司（拟定名称，以经当地注册机关批准的公司名称为准）作为泰国 工厂建设项目实施主体，项目计划投资金额不超过人民币 1.24 亿元，资金来 源为公司自有资金和自筹资金，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金 额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国工 厂项目。本次投资项目为公司主营业务。同时，为确保泰国工厂建设项目能 够顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其授权人员 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-046 天润工业技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日 召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人 民币普通股（A 股）股票，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。 本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.42 元/股（含），本次回购期限为 自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司分别于 2023 年 12 月 5 日、2023 年 12 月 6 日在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-032）、《回 购股份报告书》（公告编号： ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-045 天润工业技术股份有限公司 魏安力先生未持有公司股份。魏安力先生逝世后，公司现任董事会成 员由 9 名变为 8 名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董 事会成员人数和独立董事人数，同时公司独立董事人数少于董事会成员的 三分之一。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照 相关程序增补新的独立董事并及时公告。 特此公告。 天润工业技术股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 8 日 关于公司独立董事逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公 司独立董事魏安力先生于近日因病不幸逝世。公司及公司董事会对魏安力 先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家属致以深切慰问。 魏安力先生在担任公司董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员 会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极维护股东利益，忠实履行了作为 独立董事应尽的职责和义务，在保障董事会合规运作、推动公司发展等方 面作出了重要贡献，公司及公司董事会谨此对魏 ...

具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 18 日、2024 年 4 月 25 日、2024 年 8 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自 有资金购买银行理财产品的公告》（2023-027）、《关于使用闲置自有资 金进行委托理财的公告》（2024-027）、《关于使用闲置自有资金购买银 行理财产品的公告》（2024-042）。 证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-044 天润工业技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日 召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银 行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 100,000 万元的闲置自 有资金购买低风险银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，且任 意时点进行银行委托理财的总金额（含前述投资的收益进 ...

天润工业技术股份有限公司 证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-043 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日 召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人 民币普通股（A 股）股票，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。 本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.42 元/股（含），本次回购期限为 自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司分别于 2023 年 12 月 5 日、2023 年 12 月 6 日在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-032）、《回 购股份报告书》（公告编号： ...

业务结构 - 曲轴业务收入占公司总收入的62.27% [1] - 连杆业务收入占公司总收入的23.14% [2] - 重卡曲轴收入占总收入的40% [2] - 中型发动机曲轴收入占总收入的5% [2] - 轻型发动机曲轴收入占总收入的12% [2] - 船轴收入占总收入的4% [2] 产品价值与利润 - 乘用车曲轴价值一般在四百元左右 [2] - 重卡曲轴价值在两三千元 [2] - 重卡曲轴毛利率在26%左右 [2] - 轿车曲轴毛利率在19%左右 [2] 市场与战略 - 中重卡曲轴的市占率在60%左右 [2] - 泰国建厂主要应对关税和经济封锁问题 [2] - 泰国工厂将作为向印度、中东及东南亚市场开拓的基点 [2] 产能与规划 - 曲轴产能为260万只 [2] - 连杆产能为760万只 [2] - 空气悬架规划产能为一百万套 [3] - 下半年将建立三条产线，包括乘用车空气弹簧生产线、乘用车CDC减振器和CDC电磁阀装配生产线 [3] 新业务与趋势 - 电子转向系统明年产量较小，市场相对空白 [3] - 商用车电动化渗透率较快，但主流仍是柴油发动机 [3] - 氢气发动机可能成为未来趋势 [3]

天润工业技术股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2024 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及其附属 企业 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年半年度 往来累计发生金 额（不含利息） 2024 年半年度 往来资金的利 息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 控股股东、实际控制人 及其附属企业 威海 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-042 天润工业技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的低风险 银行理财产品。 2．投资金额：公司拟使用额度不超过人民币 100,000 万元的闲置自 有资金购买低风险银行理财产品。在此额度内，资金可以滚动使用。 3．特别风险提示：理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流 动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。敬请广大 投资者注意投资风险。 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购 买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 100,000 万元的闲 置自有资金购买低风险银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用， 且任意时点进行银行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）不超过人民币 100,000 万元，期限为自董 ...