人事变动 - 公司总工程师孙军因个人身体原因辞职，仍任副总工程师、首席科学家[3] - 董事会审议通过聘任丛建臣为公司总工程师[4] 人员信息 - 丛建臣1963年1月出生，2002年3月起就职于公司[8] - 丛建臣持有本公司股份800,000股[8] 会议与公告 - 公司于2025年7月18日召开第六届董事会第二十一次会议[4] - 公告发布时间为2025年7月19日[6]

会议信息 - 天润工业2025年7月14日通知召开第六届董事会第二十一次会议[2] - 会议于2025年7月18日以现场和通讯表决结合方式召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 会议审议通过聘任丛建臣为总工程师议案[3] - 丛建臣任期自董事会审议通过至第六届董事会届满[3] - 相关内容详见2025 - 031号《关于高级管理人员变更的公告》[3] 公告日期 - 公告日期为2025年7月19日[6]

理财资金安排 - 2024年8月22日公司同意用不超100,000万元闲置自有资金买低风险银行理财产品，期限一年以内[1] - 2024年9月3日至2025年7月7日公司使用83,759.52万元购买理财产品[2] - 截至2025年7月7日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期/赎回金额共计29000万元[8] 具体产品交易 - 2024年10月9日和28日恒丰银行随心盈最短持有7天产品分别买5,000万元，11月21日赎回金额分别为5,000万元和3,550万元，收益分别为12.87万元和9.13万元[2] - 2024年10月10日工商银行工银理财/鑫添益7天持盈产品买20,760万元，2024年11月21日赎回2,530万元，收益11.28万元；2025年1月23日赎回18,230万元，收益215.91万元[3] - 2024年8月30日兴业银行兴银理财稳利周周益产品购买5,000万元，2024年9月20日赎回2,073万元，收益3.44万元；2024年12月20日赎回2,927万元，收益22.01万元[7] 风险与管理 - 公司所投理财产品可能受宏观经济、市场波动影响，实际收益不可预期[4] - 公司财务管理部负责分析跟踪理财产品，发现风险及时上报并采取措施[4] - 公司审计部为监督部门，负责审计监督理财资金使用与保管情况[5] 其他说明 - 公司使用闲置资金买理财不影响主营业务，可提高资金效率获投资收益[6] - 公司将依据深交所规定做好信息披露工作[5]

会议召开情况 - 公司于2025年6月30日以现场表决方式召开第六届董事会第二十次会议 [1] - 会议通知于2025年6月24日通过电子邮件发送给全体董事 [1] - 会议由董事长邢运波主持，应出席董事9人，实际出席9人，全体监事列席 [1] 会议审议情况 - 审议《关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目标未达成的议案》 [1][2] - 董事徐承飞、刘立、夏丽君、林永涛因参与员工持股计划回避表决 [2] - 员工持股计划第二个锁定期于2025年6月28日届满，业绩考核目标未达成，对应权益份额不得归属 [2] 信息披露 - 相关公告于2025年7月1日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露 [2] - 议案已通过董事会考核与薪酬委员会审议 [2]

股份回购 - 2025年3月10日决定回购，资金2500 - 5000万元，价格不超9.82元/股，期限不超12个月[2] - 因2024年权益分派，回购价格上限调为不超9.62元/股[3] - 截至2025年6月30日，累计回购466.2万股，占总股本0.4091%[5] - 截至2025年6月30日，最高成交价5.87元/股，最低5.26元/股[5] - 截至2025年6月30日，成交总金额2569.7038万元（不含费用）[5]

员工持股计划 - 2023年6月28日21,404,388股标的股票过户至员工持股计划专用账户，占总股本1.88%，过户价2.73元/股[3] - 2024年6月28日第一个锁定期届满，解锁股份数为10,702,194股，占员工持股计划总数50%[3] - 2025年6月28日第二个锁定期届满，解锁股份数为10,702,194股，占员工持股计划总数50%，占总股本0.94%[4] 业绩情况 - 2024年度激励成本摊销前，归属于上市公司股东的净利润为337,181,374.57元[6] - 以2022年净利润为基数，2024年度业绩考核完成值增长率为65.62%，未达触发值160%[6] 计划规则 - 本次员工持股计划存续期为36个月，自标的股票过户之日起算[9] - 存续期届满前2个月，经持有人会议2/3以上表决权份额同意并经董事会审议通过可展期[9] - 存续期内员工持股计划变更须经持有人会议2/3以上表决权份额同意并经董事会审议通过[11] - 存续期满后自行终止，存续期内股票全部出售可提前终止[11] - 若股票无法在存续期上限届满前全部变现，经持有人会议2/3以上表决权份额同意并经董事会审议通过可延长存续期[12] 其他 - 公司将持续关注员工持股计划实施进展并及时履行信息披露义务[13] - 备查文件包含公司第六届董事会第二十次会议决议[14] - 备查文件包含公司董事会考核与薪酬委员会会议决议[15] - 公告发布时间为2025年7月1日[17]

会议安排 - 公司2025年6月24日发通知，6月30日召开第六届董事会第二十次会议[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] - 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过相关议案[3] 员工持股计划 - 公司2023年员工持股计划第二个锁定期于2025年6月28日届满[3] - 董事会认为该锁定期业绩考核目标未达成，对应权益份额不得归属[3]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，天润工业报收于5.83元，较上周的5.9元下跌1.19% [1] - 本周最高价为6月3日盘中5.93元，最低价为6月6日盘中5.8元 [1] - 公司当前总市值66.43亿元，在汽车零部件板块市值排名95/229，两市A股排名2312/5148 [1] 股份回购进展 - 截至2025年5月30日，公司累计回购股份3669100股，占总股本0.3220%，成交总金额1999.69万元 [1][2] - 回购价格区间为5.26元/股至5.61元/股，最高成交价较原定上限9.82元/股有显著折价 [2] - 回购资金来源于自有资金及专项贷款，总额计划为2500万至5000万元，期限为董事会通过后12个月内 [1] 回购方案调整 - 因除权除息事项，回购价格上限从9.82元/股调整为9.62元/股 [2] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，符合法规要求且将持续实施 [1][2]

股份回购方案 - 公司于2025年3月10日通过董事会决议 使用自有资金及专项贷款回购A股股份 用于股权激励或员工持股计划 [2] - 回购资金总额不低于人民币2500万元且不超过人民币5000万元 回购价格上限原为9.82元/股 [2] - 回购期限为董事会审议通过之日起不超过12个月 [2] 价格调整机制 - 因2024年年度权益分派实施 回购价格上限于2025年5月13日调整为不超过9.62元/股 [3] - 调整依据为除权除息事项触发价格调整原则 [3] 回购实施进展 - 截至2025年5月30日累计回购股份366.91万股 占公司总股本0.322% [3] - 最高成交价5.61元/股 最低成交价5.25元/股 [3] - 累计支付资金总额1999.98万元 [3] 合规性说明 - 回购时间 数量 价格及委托时段符合证监会和深交所相关规定 [4] - 未在重大事项决策期间或披露敏感期进行回购委托 [4] - 未在集合竞价时段或无涨跌幅限制交易日进行委托 [4] 后续安排 - 公司将在回购期限内根据市场情况继续实施回购计划 [4] - 承诺按照监管要求及时履行信息披露义务 [4]

回购方案 - 2025年3月10日审议通过回购股份方案，资金2500 - 5000万元[2] - 原回购价上限9.82元/股，调整后9.62元/股[3] 回购进展 - 截至2025年5月30日，累计回购3669100股，占比0.3220%[5] - 最高成交价5.61元/股，最低5.26元/股，成交19996887元[5] 后续计划 - 后续在回购期限内继续实施回购并履行信披义务[7]