天润工业(002283)

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天润工业:关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
2024-04-24 18:14
证券代码:002283 证券简称:天润工业 公告编号:2024-027 天润工业技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 3、特别风险提示:金融市场受宏观经济环境影响较大,理财项目投资不 排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响 预期收益的可能性。敬请投资者注意投资风险。 天润工业技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理 财的议案》,同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金进行委托 理财,在上述额度内资金可以滚动使用,期限为自董事会审议通过之日起一 年以内,授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权,并签署相关法律文 件。 一、投资情况概述 1、投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用闲置的自有资 金进行委托理财,可以提高自有资金使用效率,增加公司收益,提高资产回 报率,为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资金额 根据公 ...
天润工业:董事会审计委员会年报工作规程(2024年4月)
2024-04-24 18:14
天润工业技术股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善天润工业技术股份有限公司(以下简 称"公司")治理机制,加强内部控制建设,充分发挥董事会审 计委员会(以下简称"审计委员会")年报编制和披露方面的监 督作用,根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》有关规定及《天润工业技术股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等要求,结合公 司实际情况,特制定本工作规程。 第四条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中,应履 行如下主要职责: (三) 监督会计师事务所对公司年度审计的实施; (四) 对会计师事务所审计工作情况进行评估总结; (五) 提议聘请或改聘外部审计机构; (六) 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等规定 的其他职责。 — 1 — (一) 协调会计师事务所审计工作时间安排; (二) 审核公司年度财务信息及财务报表; 第五条 每个会计年度结束后,公司管理层应当向审计委员 会汇报公司的年度生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进 展情况,公司财务负责人应当向审计委员会汇报年度 ...
天润工业:董事会审计委员会工作细则(2024年4月)
2024-04-24 18:13
第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委 员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 天润工业技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计, 确保董事会对经理层的有效监督,完善天润工业技术股份有限公 司(以下简称"公司")的治理结构,根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定,公 司特设立董事会审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构, 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数, 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董 事委员担任,召集人应当为会计专业人士,负责主持委员会工作; 主任委员在委员内选举 ...
天润工业:独立董事年报工作制度(2024年4月)
2024-04-24 18:13
天润工业技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善天润工业技术股份有限公司(以下简 称"公司")治理机制,加强内部控制建设,充分发挥独立董事在 信息披露方面的作用,根据《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》等有关规定,结合公司年度报告编制 和披露工作的实际情况,特制定本工作制度。 第八条 独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师 事务所的情形,一旦发生改聘情形,独立董事应当及时向证券监 管部门和深圳证券交易所报告。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行 独立董事的责任和义务,勤勉尽责地开展工作。关注公司年度经 营数据和重大事项等情况,保护中小股东的合法权益不受侵害。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所 等监管部门关于年度报告编制和披露的工作要求,积极参加其组 织的培训。 第四条 每个会计年度结束后,公司管理层应向独立董事全 面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展 ...
天润工业:监事会决议公告
2024-04-24 18:13
证券代码:002283 证券简称:天润工业 公告编号:2024-025 天润工业技术股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会 议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出,于 2024 年 4 月 24 日在公 司会议室以现场方式召开,会议由监事会主席马明亮先生主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2024 年第一季 度报告》。 经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的 有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用闲置 自有资 ...
天润工业:董事会考核与薪酬委员会工作细则(2024年4月)
2024-04-24 18:13
第一章 总则 第一条 为进一步建立健全天润工业技术股份有限公司(以 下简称"公司")董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、公司章程及其他有关规定,公司特设立董事会考 核与薪酬委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会考核与薪酬委员会是董事会设立的专门工作 机构,主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核;制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 天润工业技术股份有限公司 董事会考核与薪酬委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 考核与薪酬委员会成员由三名董事组成,独立董事 占多数。 第四条 考核与薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 考核与薪酬委员会设主任委员(召集人)1 名,由独 立董事委员担任,负责主持委员会工作;主任委员在委员内选举, 并报请董事会批准产生。 第六条 考核与薪酬委员会任期与董事会任期一致,委员任 期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 — 1 — 人 ...
天润工业:2023年年度权益分派实施公告
2024-04-18 17:42
1、天润工业技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 2023 年度利润分配方案已经 2024 年 4 月 16 日召开的公司 2023 年度股东 大会审议通过,《2023 年度股东大会决议公告》刊登在 2024 年 4 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 证券代码:002283 证券简称:天润工业 公告编号:2024-023 天润工业技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、公司本次实施的利润分配方案为:以公司现有总股本 1,139,457,178 股扣除回购专户上已回购股份 8,331,900 股后的股本 1,131,125,278 股为基 数,每 10 股派发现金红利 2.30 元(含税),不送红股,不以资本公积金 转增股本,剩余未分配利润滚存至下一年度。 2、证券除权除息参考价的相关参数和公式:公司本次实际现金分红 的总金额=实际参与分配的股本×分配比例,即 260,158,813 ...
天润工业:第六届监事会第九次会议决议公告
2024-04-16 18:56
证券代码:002283 证券简称:天润工业 公告编号:2024-021 天润工业技术股份有限公司 二、会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举监事 会主席的议案》。 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第九次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出,于 2024 年 4 月 16 日在公 司会议室以现场方式召开,会议由半数以上监事共同推举监事马明亮先生主 持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 同意选举马明亮先生为公司第六届监事会主席,任期自本次监事会审议 通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。马明亮先生简历详见附件。 三、备查文件 第六届监事会第九次会议决议。 特此公告。 天润工业技术股份有限公司 监事会 2024年4月17日 1 附件:马明亮先生简历 马明亮,男,1976 年 12 月出 ...
天润工业:2023年度股东大会决议公告
2024-04-16 18:55
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码:002283 证券简称:天润工业 公告编号:2024-020 天润工业技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间:2024 年 4 月 16 日(星期二)14:00。 网络投票时间:2024 年 4 月 16 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2024 年 4 月 16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 4 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:山东省威海市文登区天润路 2-13 号公司三楼 会议室。 3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长邢运波先生。 6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股 ...
天润工业:关于选举监事会主席的公告
2024-04-16 18:55
天润工业技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 16 日召 开 2023 年度股东大会,审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事 的议案》,同意补选马明亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事,任期自 股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。 公司于同日召开第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于选举监事 会主席的议案》,监事会同意选举马明亮先生为公司第六届监事会主席,任期 自监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。 特此公告。 证券代码:002283 证券简称:天润工业 公告编号:2024-022 天润工业技术股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天润工业技术股份有限公司 监事会 2024年4月17日 1 ...