一、本次股东大会的召集、召开程序 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：西藏奇正藏药股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受西藏奇正藏药股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师吴团结、赵沁妍出席公司 2024 年第三次临 时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见 书。 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 4 月 11 日刊登于《证券时报》及深圳证券交易所、巨潮资讯网网站。通知中载明 了会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的具体操 作流程、备查文件等事项。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：2024 年 4 月 26 日，其中，通过深圳证券交 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会； 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式； 3、会议时间 3.1 现场会议时间：2024年4月26日（星期五）下午14:30； 3.2 网络投票时间：2024年4月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年4月26日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月26日9:15－15:00。 4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 西藏奇正藏药股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于 2024 年 4 月 26 日以现场形式在公司会议室召开； 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 选举王志强先生为公司第六届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起 至第六届监事会任期届满时止。王志强先生简历详见2024年4月27日刊登在《证 券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举职工代表 监事的公告》（公告编号：2024-032）。 （表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权） 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告 2、本次会议豁免通知时限要求，2024 年 4 月 26 日公司 202 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十七日 西藏奇正藏药股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司于 2024 年 4 月 26 日召开职工代表大会，经与会职工审议，选举桑杰东主先 生为公司第六届董事会职工代表董事。职工代表董事简历详见附件一。 桑杰东主先生与 2024 年第三次临时股东大会选举产生的 3 名非独立董事、 3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，与股东大会选举产生的第 六届董事会非独立董事、独立董事的任期相同。 本次选举 1 名职工代表董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司于 2024 年 4 月 26 日召开职工代表大会，经与会职工审议，选举王志强先 生、白玛仓决女士、王艺睿女士、陈宏艳女士为公司第六届监事会职工代表监事。 职工代表监事简历详见附件一。 截至目前，白玛仓决女士未持有公司股份；未在公司 5%以上股东、控股股东 等单位任职；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系。白玛仓决女士不存在以下情形：（1）受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被 中国证 ...

2、本次会议豁免通知时限要求，2024 年 4 月 26 日公司 2024 年第三次临时 股东大会、职工代表大会选举产生第六届董事会成员后，以口头方式向所有董事、 监事及高级管理人员送达了会议通知； 3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议； 4、经与会董事一致同意，推举董事刘凯列先生主持本次会议； | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2024 年 4 月 26 日以现场形式在公司会议室召开； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司名 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 关于聘任公司名誉董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"、"奇正藏药"）第六届董 事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，同意聘任雷菊 芳女士为公司名誉董事长。 | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 自公司上市以来，雷菊芳女士担任公司第一届至第五届董事会董事长，以战 略思维构建公司基业常青的可持续发展体系；以对行业和社会的使命感和责任 感，带领公司不断突破创新，推动藏药产业现代化发展。雷菊芳女士推动公司积 极承担企业社会责任，参与公益事业，努力回馈社会，赢得了广泛的行业美誉和 社会认可。 公司董事会对雷菊芳女士履职期间为公司发展所做出的突出贡献表示诚挚 感谢，聘任雷菊芳女士为公司名誉董事长。"名誉董事长"是公司表达敬意和尊 重的最高荣誉称号，不享有董事的权利，也不承担董事的责任和义务。雷菊芳女 士仍为公司实 ...

2023 暨环境、社会及 公司治理（ESG）报告 微信扫码，即可订阅 "奇正藏药投资者关系平台"公众号 种 / 下 / 幸 / 福 获 / 取 / 自 / 在 | 董事长致辞 | 01 | 总裁致辞 | 02 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 01 | | 02 | | 03 | | | 责任管理 | 03 | 患者关爱 | 14 | 科技创新 | 21 | | 1.1 关于我们 | 04 | 2.1 丰富的药品选择 | 15 | 3.1 研发驱动 释放创新活力 | 22 | | 1.2 可持续发展管理 | 06 | 2.2 保证良药品质 筑牢品牌基石 | 17 | 3.2 打造医药制造力标杆 | 25 | | 1.3 责任实践 | 09 | | | 3.3 推动藏药产业发展 | 28 | | 1.4 公司治理 | 12 | | | | | | 04 | | 05 | | 06 | | | 员工发展 | 29 | 文化传承 | 37 | 资源保护 | 43 | | 4.1 有尊严地工作与生活 | 30 | 5.1 藏医药文化的保护与传承 | 38 | ...

业绩相关 - 2023年与大股东2022年度大额存单交易1.11亿元、2023年度7000万元未识别为关联交易[17][23] - 2023年11月3日审议通过补充确认2022、2023年度大额存单关联交易议案[23] 内控情况 - 2023年对内部控制有效性评价，不存在重大和重要缺陷[4] - 2023年新建或修订部分内控制度，如《募集资金管理制度》等[6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] - 2023年12月31日内控体系基本健全[25] - 未来将根据情况变化完善内控体系[26] 战略与使命 - 2023年确立“高质量发展、高品质创新”双高立意和核心战略[9] - 秉持企业精神，以“弘扬健康智慧·创造生命价值”为使命[9] 项目进展 - 截至2023年末募投项目奇正藏药医药产业基地建设项目达预定可使用状态[14] - 截至2023年末拉萨德堂林项目部分工程通过验收[14] 业务与担保 - 报告期内为子公司提供不超过6亿元综合授信担保额度[18] - 子公司开展不超过6.5亿元和1亿元票据池业务[18] - 截至报告期末担保金额为2.0019亿元，重大担保2亿元[18] 其他事项 - 2023年在节能减排、“三废”处理等方面取得成效[10] - 向灾区捐赠现金及食品药品[10] - 完善人事、采购、销售、资产、信息披露等管理制度[10][11][12][14][19] - 审计监察部监督检查内控执行情况[19] - 确定群英基金退出方案并实施，期末已退出[16]

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三 次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯形式召开； 2、会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议； 4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持； 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》； （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权） 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 详见 ...