可转债情况 - 公司公开发行可转债800万张，总额8亿元，面值100元[3] - 可转债2020年10月27日在深交所挂牌交易[4] - 转股期为2021年3月29日至2026年9月21日[3][6] - 奇正转债转股价格2024年7月4日起由20.09元/股调为19.61元/股[9] - 2024年Q4有1788.96万元奇正转债转股912241股[10] - 截至2024年12月31日，累计1863.7万元转股939484股[10] - 截至2024年12月31日，奇正转债余额78136.3万元[10] 股份情况 - 2024年Q4限售股从1202214股减至1128408股，比例从0.23%降至0.21%[12] - 2024年Q4无限售股从528971263股增至529957310股，比例从99.77%增至99.79%[12] - 2024年Q4总股本从530173477股增至531085718股，比例100%[12]

业绩总结 - 2024年前三季度公司归母净利润393,375,922.95元[3] - 2024年前三季度母公司净利润305,137,549.48元[3] - 截至2024年9月30日可供股东分配利润1,854,620,047.81元[3] 分红情况 - 提议每10股派2.2元（含税），拟派116,838,857.96元[4] - 特别分红预案已通过董事会、监事会审议，待股东会通过[7][8][9][10]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为2025年1月15日14:30[3] - 网络投票时间为2025年1月15日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月15日9:15 - 15:00[18] 其他时间 - 会议股权登记日为2025年1月8日[4] - 会议登记时间为2025年1月9日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] 会议相关 - 提案1需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[8] - 审议提案4时对中小投资者表决票单独计票并公开披露[9] - 网络投票代码为362287，投票简称为奇正投票[16] - 本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿和交通费用自理[11] - 2024年12月30日公司第六届董事会第七次会议审议通过召开本次股东会的议案[3]

业务开展 - 公司及子公司拟开展不超6.5亿元票据池业务，期限12个月[2][3][4][7] - 公司为子公司票据池质押融资担保额度1.8亿元[2][4] 子公司担保额度 - 甘肃奇正获担保额度6000万元，占上市公司最近一期净资产1.55%[4][6] - 甘肃佛阁获担保额度4000万元，占上市公司最近一期净资产1.04%[4][6] - 西藏藏药获担保额度8000万元，占上市公司最近一期净资产2.07%[4][6] 子公司业绩 - 甘肃奇正2024年9月30日资产总额5.01亿元，负债总额8518.01万元[10] - 甘肃奇正2024年1 - 9月营业收入9621.74万元，净利润2109.19万元[10] - 甘肃佛阁2024年9月30日资产总额17.6亿元，负债总额4.81亿元[11] - 甘肃佛阁2024年1 - 9月营业收入5029.86万元，净利润793.32万元[11] 西藏藏药情况 - 公司持股西藏藏药77.48%[13] - 2024年9月30日资产总额较2023年12月31日下降[14] - 2024年9月30日负债总额较2023年12月31日大幅减少[14] - 2024年9月30日银行贷款总额为0元，2023年12月31日为50,008,708.34元[14] - 2024年9月30日净资产较2023年12月31日增加[14] - 2024年1 - 9月营业收入低于2023年度[14] - 2024年1 - 9月利润总额高于2023年度[14] - 2024年1 - 9月净利润高于2023年度[14] 担保总体情况 - 截至公告日，公司及控股子公司担保额度总金额78,000万元，占最近一期经审计净资产的20.97%[19] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为61,649.29万元，占最近一期经审计净资产的比例为16.57%[19] 业务优势 - 公司开展票据池业务可减少管理成本、降低财务成本、提高资金利用率等[15]

财务安排 - 为子公司提供不超6亿元银行综合授信担保，有效期12个月[5] - 开展不超6.5亿元票据池业务，为子公司担保额度1.8亿元，期限12个月[6] - 拟定特别分红预案，每10股派发现金红利2.2元[6] 公司治理 - 第六届董事会第七次会议通过6项议案[5][6][7][8][9] - 聘任陈宏艳为证券事务代表[8] - 决定召开2025年第一次临时股东会[8]

担保情况 - 拟为西藏营销提供不超6亿综合授信担保，有效期12个月[3] - 本次担保经董事会通过，尚需股东会审议[3] - 提请股东会授权管理层执行并签署文件，期限12个月[5] 西藏营销数据 - 2024年1 - 9月营收13.39亿，净利润4336.31万[7] - 9月30日资产总额12.94亿，负债总额8.56亿[7] - 资产负债率66.14%，新增担保占净资产15.54%[5] 公司担保数据 - 担保后担保额度总金额7.8亿，占净资产20.97%[10] - 截至公告日，对外担保余额6.16亿，占净资产16.57%[10] - 无逾期、诉讼及败诉承担损失的对外担保[10]

人事变动 - 职工代表监事陈宏艳因工作调整辞职，后任证券事务代表[3][7] - 证券事务代表李阳因工作调整辞职[4] 会议决策 - 2024年12月30日提名唐林林为非职工代表监事候选人[5][6] - 2024年12月30日聘任陈宏艳为证券事务代表[7] 人员信息 - 唐林林1970年4月生，未持股[8] - 陈宏艳1987年6月生，未持股，公布联系方式[7][9]

会议情况 - 第六届监事会第六次会议于2024年12月30日通讯召开，4位监事全到[3] 人事提名 - 监事会提名唐林林为第六届监事会非职工代表监事候选人[3] 薪酬标准 - 控股股东及关联方单位任外部董事的公司外部监事薪酬10万元/年（含税）[5] 分红预案 - 公司拟定特别分红预案，每10股派2.2元（含税）[5] 议案表决 - 三项议案均4票同意、0票反对、0票弃权[4][5][6]

西藏奇正藏药股份有限公司 章程 （二〇二四年十二月修订） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东会的召开 14 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | | 财务会计制度 31 | ...

公司章程修订 - 2024年12月30日第六届董事会第七次会议审议通过修订《公司章程》及工商变更登记议案[2] - 收购股份部分情形修订后经决议实施[2] - 董事会专门委员会从三个增至四个[2] 后续流程 - 修订《公司章程》需股东会特别决议审议[2][3] - 提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续[3]