第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见 经审核，公司修订《中建西部建设股份有限公司关联交易管理 办法（2024年修订）》的事项符合相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》等内部制度的规定，符合公司的发展需要，不存在损害公 司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事同意《关 于修订<中建西部建设股份有限公司关联交易管理办法（2024年修 订）>的议案》。 独立董事：张海霞 廖中新 杨 波 2024年7月24日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运》等法律法规、规范 性文件及《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，中建西部建设股份有限公司（以下简称公司） 第八届董事会独立董事专门会议第四次会议（以下简称会议）对拟 提交公司第八届七次董事会审议的部分事项进行了审核，会议审核 意见如下： 一、关于《中建西部建设股份有限公司关联交易管理办法（2024 年修订）》的议案 ...

中建西部建设股份有限公司关联交易管理办法 （2024 年修订） 1 总则 1.1 目的和依据 为规范中建西部建设股份有限公司(以下简称"公司")与关联方 之间发生的关联交易，符合公平、公正、公开的原则，确保公司 关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》 等相关规定及《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本办法。 1.2 适用范围 本办法所称关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的 转移资源或义务的事项。 1.3 主要应对的风险及合规管理要求 避免因关联交易定价原则不明确、定价不公允，审批程序不合规、 不完善，披露不完整，关联人报备不齐全、程序不规范等，产生 损害其他利益相关者利益、扰乱正常市场经济秩序、对关联交易 双方造成不利影响等方面的风险。 1.4 内部控制要求 1.4.1 基本原则 1.4.1.1 公司与关联人之间的 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-044 公司于 2024 年 7 月 24 日召开第八届七次董事会会议，审 议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》， 董 事 会 关于补选公司第八届董事会非独立董事 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 24 日收到公司董事周敬淞先生递交的书面辞呈。 周敬淞先生因工作调整原因申请辞去公司第八届董事会董事 及相应董事会专门委员会委员职务，辞任后将不在公司及其下 属单位担任任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关规定，周敬淞先生的辞任自其辞呈送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，周敬淞先生未持有公司股份。 周敬淞先生在担任公司董事及相应董事会专门委员会委 员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发 展发挥了积极作用。公司董事会对周敬淞先生在任职期间所做 出的贡献表示衷心感谢。 同意提名侍军凯先生为公司第八届董事会 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-043 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙 人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事 证券服务业务。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务 收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度，立信为 671 家上市公司提供 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现将中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二季度主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅： 一、混凝土签约及销售情况 单位：万方 | 签约量 | | | 4,596.83 | 15.48% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 销售量 | 目 | 2024 | 年第二季度 1,663.50 | 较上年同期变动 1.28% | 二、重大项目签约情况 2024 年第二季度，公司签约量超 10 万方以上的重大项目如 下： 单位：万方 | 项目合同名称 | 序号 施工地点 | | 签约量 | | --- | --- | --- | --- | | 长沙机场改扩建工程（综合交通枢纽工程长 | 1 湖南 | 赣高铁黄花机场站东隧道工程分包工程）项 目 | 45.00 | | 停车场施工总承包项目 | 2 湖北 | 武汉市轨道交通 12 号线（武昌段）工程板桥 | 30.00 | 2024 年第二季度 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利540万元 - 800万元，上年同期盈利16,495.83万元，同比下降95.15% - 96.73%[5] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2,000万元 - 2,900万元，上年同期盈利14,503.84万元，同比下降113.79% - 119.99%[7] - 基本每股收益预计亏损0.0125元/股 - 0.0145元/股，上年同期盈利0.1119元/股[8] 业绩预告审计情况 - 本期业绩预告未经会计师事务所预审计[8] 业绩变动原因 - 业绩变动原因是受市场环境等因素影响，商品混凝土价格下降，销售毛利同比下降，盈利水平预计同比下降[9] 财务数据披露安排 - 具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[10]

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-037 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 截至2024年7月3日，在11亿元的担保额度内，公司共发生2 笔未到期的担保事项：公司为子公司中建西部建设新疆有限公司 提供的10,000万元银行授信业务担保，公司为子公司砼联数字科 技有限公司提供的6,000万元银行授信业务担保。 2024年7月4日，公司与中国民生银行股份有限公司咸阳分行 签署了《最高额保证合同》，公司为中建西部建设第九有限公司 向中国民生银行股份有限公司咸阳分行的授信业务提供担保，最 高担保金额为5,000万元。本次担保额度在公司对中建西部建设 第九有限公司的担保授信额度范围之内。 公司名称 中建西部建设第九有限公司 企业类型 有限责任公司 法定代表人 方介生 注册地址 陕西省西安市临潼区斜口街办窑村 11 组 8 号 注册资本 40,000.00 万元人民币 成立日期 2011 年 02 月 10 日 统一社会信用代码 91610138566038868Y 经营范围 商品混 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度 利润分配方案已经公司2024年5月15日召开的2023年度股东大 会审议通过，具体内容为：以2023年12月31日公司总股本 1,262,354,304股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15 元（含税），共派发现金红利145,170,744.96元，送红股0股（含 税），不以公积金转增股本。 自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变 化。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公 司将维持分配总额不变。本次实施的利润分配方案与股东大会 审议通过的利润分配方案及其调整原则一致，距离股东大会审 议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 1.发放年度：2023年度 2.发放范围：股权登记日（2024年7月9日）下午深圳证券 交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中国结算深圳分公司）登记在册的公司全体股东。 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告 ...

财务状况 - 2024年第一季度净利润下滑，主因预拌混凝土产品毛利率同比下降 [1] - 2023年总营收228.63亿人民币，同比下降，主因市场竞争加剧，预拌混凝土产品价格随上游原料价格降低而走低 [1][2] - 2023年毛利率达11.34%，同比上升0.75个百分点，主因产品主要原材料成本同比下降；2024年一季度预拌混凝土产品毛利率同比下降 [2] - 归母净利润同比增长17.13%至6.45亿人民币，主因商品砼产量较上年增长4.41%以及商品砼毛利率较上年增加0.90个百分点，且具有可持续性 [4] - 2023年预拌混凝土产品生产量及销售量为5,848.76万立方米，同比增长4.41%；北京、上海、广东区域销售量同比增幅超60% [6] - 经营活动现金流净额为3.29亿元，同比下降2.89%，主因购买商品、接受劳务支付的现金增加 [5] - 应收账款周转天数为369天 [5] 业务布局 - 2010年注册成立喀什西部建设有限责任公司 [2] - 业务以预拌混凝土生产为核心，辐射水泥、外加剂等多项业务，基本建立“技术研发 + 资源储备 + 生产 + 销售 + 服务”产业链条 [3] - 主营业务覆盖西北、西南等主要区域26个省（自治区、直辖市），并进军海外市场，在新疆、湖北等区域保持预拌混凝土行业领先地位 [6] - 未来完善京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地市场布局，持续拓展增长空间 [2][6] 应收账款管理 - 2024年策划开展应收账款专项治理三年行动，完善客户信用管理、加强合同治理等，扭转增长势头，控制在合理水平 [2][6] - 从总额控制、底线管理、过程管控等多方面提高回款总额和收款质量，改善经营性现流，压降应收账款、带息负债和资产负债率；塑强营销体系，改善行业垫资局面 [5][6] 数字化智能化转型 - 推进砼智、砼翼、砼联三系列建设，砼智智慧工厂2.0有序推进，扩大推广成熟产品7项；砼翼打造多项集成，提升管理效率；砼联产业互联网五大产品全面落地，平台交易额、总用户数取得新突破 [2] - 2023年所属分公司获评“2023年西部企业数字化转型优秀实践单位”，智慧工厂系统解决方案入选工信部2023年建材工业智能制造典型案例 [3] 股权收购 - 2023年现金收购中建三局持有的中建成都天府新区建设有限公司52%股权，获自有办公场所，提升公司形象，符合长远发展需要 [3] - 2024年全资子公司中建商砼现金收购中建海峡持有的中建商品混凝土（福建）有限公司30%股权、中建长通（福州）商品混凝土有限公司19%股权，加强管理力度，提高决策效率，符合战略和经营发展需要 [4] 海外市场 - 2023年海外市场营收表现稳定，印尼地区业务增长近446%，原因是抓住印尼工业化与基建升级机遇，聚焦核心领域，形成良好客户结构，提供优质履约服务 [4] 其他 - 海螺水泥定增项目今年2月获中国证监会注册批复，有效期一年，公司将积极推进并及时披露进展 [4] - 紧密跟踪中吉乌铁路项目进展，积极参与招投标，此前参与建设中泰高铁、雅万高铁等项目 [3][5] - 公司目前经营正常，无重大风险，管理层提升经营及管理水平，重视投资者关系和市值管理，促使股价匹配内在价值 [5] - 公司近年来稳居中国预拌混凝土行业第二位，是2023年《财富》中国上市公司500强企业以及中国混凝土与水泥制品协会会长单位 [6] - 公司将在监管规定期限内完成2023年股息发放 [7]

中信证券股份有限公司 关于中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年六月 | | | | 目 求 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 富 明 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、保荐人名称 | | 二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况 | | 三、发行人情况 | | 四、保荐人与发行人存在的关联关系 . | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 . | | 第二节 保荐人承诺事项 | | 第三节 保荐人关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 13 | | 一、保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 . | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 . | | 三、核查意见 ……………………………………………………………………………………………………… ...