证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-022 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 9 日（星期四） 7.出席对象 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次： 2023 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 2024 年 4 月 2 日，公司 ...

中建西部建设股份有限公司 关于对中建财务有限公司 风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定、《中建西部 建设股份有限公司（以下简称"公司"）与中建财务有限公司（以 下简称"财务公司"）关联交易风险管理办法》，以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》相 关要求，公司审阅了财务公司截至2023年12月末的财务报表（未 经审计），对财务公司的《金融许可证》《企业法人营业执照》 的合法有效性进行了查验，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行相关的风险评估。本报告仅供公司及公司所属子公司与 财务公司开展金融业务使用，未经书面许可，不得用作任何其他 目的。 一、财务公司基本情况 财务公司系"中国建筑"集团旗下全资金融机构，注册资本 150 亿元，由中国建筑集团有限公司和中国建筑股份有限公司共 同持股，持股比例分别为 20%、80%。财务公司于 2010 年 12 月 1日取得原中国银行业监督管理委员会北京监管局核发的金融许 可证（金融许可证号 L0117H211000001），并于 2011 年 1 月 19 日正式开业。2022 年 6 月 7 日，取得由中国银行保 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-011 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第八届三次董事会会议，审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项的议 案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公 司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 股票（以下简称"本次发行"）的相关事宜，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容如 下： 一、授权具体内容 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认 公司是否符合以简易程序向特定对 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-018 关于为合并报表范围内各级子公司 提供银行综合授信担保总额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象公司所属全资子公司中建西部建设湖南 有限公司、中建西部建设（上海）有限公司、砼联数字科技有 限公司资产负债率超过 70%。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）为推动所 属子公司发展，缓解各子公司流动资金周转压力，降低筹资成 本，满足各子公司生产经营活动正常进行的资金需求，2024 年公司拟为合并报表范围内各级子公司提供总额不超过 11 亿 元的银行综合授信担保额度。其中，对资产负债率低于 70%的 子公司提供担保额度 8 亿元，对资产负债率高于 70%的子公司 提供担保额度 3 亿元。具体情况如下： 公司于 2024 年 4 月 2 日召开第八届三次董事会会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 为合并报表范围内各级控股子公司提供"银行综合授信"担保 总额度的议案》。 ...

中建西部建设股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《章 程》《独立董事管理规定》等规定，在2023年的工作中，勤 勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积 极建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股 东利益，保护中小股东的合法权益。本人现就2023年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张海霞，汉族，1973年生，本科学历，EMBA学位， 律师、注册会计师、建筑工程师。曾任乌鲁木齐铁路分局房 地管理中心建筑工程师、新疆驰远天合有限责任会计师事务 所高级经理。现任新疆银石律师事务所合伙人、律师。2006 年5月取得独立董事资格，现兼任新疆北新路桥集团股份有 限公司、新疆友好集团股份有限公司、新疆沙湾农村商业银 行股份有限公司（非上市公司）独立董事。2020年11月起任 公司独立董 ...

第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，中建西部建设股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会独立董事专门会议第二次会议（以下简称 "会议"）对拟提交公司第八届三次董事会审议的部分事项进行了 审核，会议审核意见如下： 二、关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的 议案 经审核，公司与中建财务有限公司续签金融服务协议，接受其 提供的各项金融服务，是公司因正常生产经营需要而发生的，所涉 关联交易是依据市场化原则而运作的，该交易有助于筹措公司发展 运营资金，降低公司财务费用，平衡及优化负债结构，符合公司整 体利益。双方拟签署的《金融服务协议》遵循依法合规、平等自愿、 互利互惠的原则，定价原则公允，不存在损害公司和股东特别是中 小股东利益的情形，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占 公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。根据《公司章程》， 董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第八届三次董事会会议、第八届三次监事会会议，审 议通过了《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备的概况 为客观、公允反映公司 2023 年度财务状况和经营成果，根 据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原 则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各类 资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象 的资产相应计提了减值准备。2023 年，公司共计提减值准备 119,167,122.31 元，具体计提减值准备情况如下： | 项 目 | 2023 年计提金额（元） | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值准备 | | 119,298,406.20 | | 其中：应收账款 | | 127,233,236.05 | | 其他应 ...

一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开9次会议，具体情况如下： 1.公司于2023年1月6日，召开第七届十八次监事会。经过表 决，本次会议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有 效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公 开发行股票具体事宜有效期的议案》2项议案。 2.公司于 2023 年 2 月 1 日，召开第七届十九次监事会。经 过表决，本次会议通过了《关于收购中建成都天府新区建设有限 公司 52%股权暨关联交易的议案》1 项议案。 3.公司于2023年2月24日，召开第七届二十次监事会。经过 表决，本次会议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金 使用可行性分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊 薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》《关于公司 向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于2023年度 日常关联交易预测的议案》4项议案。 4.公司于2023年4月7日，召开第七届二十一次监事会。经过 表决，本次会议通过了《关于2022年年度报告的议案》《关于2022 年度财务决算报告的议案》《关于2023年度财务预算报告的议案》 《关于2022年度利润分配 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 公司代码：002302 公司简称：西部建设 中建西部建设股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中建西部建设股份有限公司全体股东： 促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能 为实现上述目标提供 ...

关于中建西部建设股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 信会师报字[2024]第 ZB10169 号 关于中建西部建设股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 信会师报字[2024]第 ZB10169 号 中建西部建设股份有限公司全体股东： 我们审计了中建西部建设股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 12 月 31 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10166 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司 与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的贵公司 2023 年度涉及财务公司关联交 易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公 ...