股东大会信息 - 公司2023年度股东大会由第六届董事会第六次会议提议召开，2024年4月25日发布召开通知[7] - 现场会议于2024年5月16日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[10] - 会议地点为武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室，表决方式为现场与网络投票结合[10] 股东情况 - 出席股东大会股东20人，代表有表决权股份721,058,276股，占公司有表决权股份总数的41.5783%[11] - 中小股东18人，代表有表决权股份数18,855,979股，占公司股份总额的1.0873%[12] 议案表决 - 议案1 - 5总表决同意721,035,976股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%[16][17][18][19][21] - 议案7总表决同意719,072,997股，占比99.7247%[24] - 议案8总表决同意18,833,679股，占比99.8817%[25]

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-033 号 南国置业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开的日期和时间：2024年5月16日(星期四)下午14:30； 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 1 1、出席会议的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表20人，代表有表决权股份 721,058,276 股，占公司有表决权股份总数的41.5783%； （2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年5月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

业绩数据 - 2021 - 2023年营收32.73亿、98.19亿、10.59亿元[1] - 2021 - 2023年净利润 - 10.78亿、 - 8.23亿、 - 16.93亿元[1] - 2021 - 2023年毛利率 - 15.48%、6.88%、 - 55.03%[2] 财务指标 - 2023年末资产负债率91.98%，升6.31个百分点[3] - 2023年末存货账面余额135.93亿元[4] - 2023年末其他应收款账面余额24.53亿元[7] 深交所要求 - 说明近三年营收变动原因及合理性[1] - 说明资产负债率上升原因及偿债能力[3] - 说明存货可变现净值确认依据等[4] - 说明合作开发款情况及应收款收回安排[7]

股票情况 - 公司连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项及筹划等[5] 经营情况 - 经营情况和内外部环境近期未变[4] 交易情况 - 控股股东等在异常波动期未买卖股票[4]

业绩总结 - 2023年度营业收入105,884.82万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计950.03万元，占比0.90%[12] - 2023年度营业收入扣除后金额104,934.79万元[13] - 上年度营业收入981,901.35万元，扣除后同此金额[12][13]

业绩排名 - 2023年位列零售商业地产企业综合实力TOP100第48名[20] 业务规模 - 2021年商业运营项目达20个，累计商业运营面积115.5万平方米[23] - 商业运营板块有20个运营项目，运营面积119万平方米[27] - 城市运营板块有10个运营项目，运营面积22万平方米[29] - 业务布局覆盖北京、深圳等全国多个重点核心城市[25] 股权结构 - 国务院国有资产监督管理委员会通过中国电力建设集团有限公司间接持有公司18.06%股权，通过中国电建地产集团有限公司间接持有公司22.43%股权[32] 用户数据 - 2023年会员存量突破196万人[53] 业务成果 - 各项目招商完成25.9万平方米，完成率116%，发现品质问题整改率89.35%，各商业项目累计客流量14099.86万人次[101] - 2023年6月泛悦商业5城15店六一活动期间客流总额同比增长20.8%，泛悦坊·都会店及泛悦汇·昙华林客流分别增长70.8%和60.1%[105] - 2023年10月泛悦汇·昙华林第二届燥作咖啡文化节吸引15万多人参与[108] - 2023年7月泛悦Mall·长虹店首届夏季购车节累计销售新车186辆，销售额近2000万元，拓展意向客户600余个[110] - 全年400客户服务快速响应体系得分为91.58分，任务处理及时率及完成率均为100%，回访满意率97.19%[123] 土地储备 - 2023年上半年获取重庆西永L63地块，新增土地储备面积7.69万平方米[121] 项目成果 - 2023年长租公寓“悦生活”完成三店筹开[131] - 2023年钢贸业务累计合同签约额达5.78亿元[132] - 拿下河南省平漯周高铁站前六标项目4469万元订单[133] - 获得水电七局武汉地铁6号线项目1.4亿元钢筋订单[136] - 成都天合玖玺店长租公寓实现销售利润162.79万元[137] - 2023年小龟山获区政府20万元补贴[145] 合作签约 - 与华润、招商、金地、保利等建立合作关系[30] - 2023年与随州曾都区住建局签署随州PPP项目商业策划服务合同，与大洋晶典集团等多家企业签署战略合作协议，华中小龟山金融文化公园与武昌区企业服务中心达成人才招聘专项沟通机制[171] - 2023年华中小龟山金融文化公园初步与武汉大学经济与管理学院达成战略合作意向[172] 荣誉奖项 - 荣获“2023长租公寓年度典范表现”等多项荣誉[36] - 旗下泛悦Mall·城市广场荣获“商业地产优秀数字化创新奖”[61] - 荣获“2023智慧城市创新典范奖”[61] - 旗下泛悦·南国中心获评“2023年度CCFA金百合购物中心业态创新最佳实践案例”[63] - 2023年“红色商业”党建品牌案例入选《全国城市一刻钟便民生活圈典型案例集》[76] 公司管理 - 2023年修订8项制度文件，制定《独立董事专门会议实施细则》，召开7次专门委员会、7次董事会、4次监事会、2次股东大会[84] - 2023年对外披露85份文件，含37份临时公告和4份定期报告[87] - 共回复投资者提问80个[89] - 2023年参加出席15次监管部门举办的培训及活动[90] - 接听投资者热线700余次[93] - 2023年各类媒体主动发文37篇且阅读量过万[94] - 审批OA流程4088余次，完善合同模板9份，出具法律意见书1452余份，提示非标招商合同风险点25项[95] - 跟进处理仲裁、诉讼案件56起[97] 战略转型 - 以运营服务为主业，向综合运营服务类业务转型[35] - 积极探索数字化转型路径，构建完整内容体系[48] 会员体系 - 借助资源优势搭建大会员体系，首次推出泛悦会员计划，前期以构建会员体系和积累信息为运营目标[51][52] - 泛悦会员运营升级为以会员精细化运营、优化商品管理为目标[54] 党建工作 - 2023年下设党支部6个、团支部4个、工会小组6个，有党委委员4位、纪委委员5位、支委委员33位、党务工作人员4位，党员91名、团员48名[74] - 自9月20日主题教育部署会议召开后，6名领导班子成员在专题读书班交流，组织观看辅导讲座3次，25人次参与理论学习[70] - 围绕四个方面实施6次专题调研，发放专题调研问卷402份[70] 廉洁建设 - 全面梳理公司廉洁风险点37条，运用“第一种形态”4人次，巡查并立行立改问题20项，签订50份党风廉政建设和反腐败工作责任书，开展424人次警示教育活动[80] 安全管理 - 2023年修订完善《安全生产责任制》等30项管理制度[184] - 2023年未发生生产安全事故、未发生职业健康危害等事件[183] - 各级开展应急演练76次，参演1600余人次[189] - 全年修订完善各类应急预案16项[191] - 召开2023年安全生产工作会议，开展消防疏散演练和互救技能培训[192] - 编制《安全管理强化年行动实施方案》，开展“重大事故隐患专项排查整治2023行动”[193] - 组织各项目每月分专业、分层级建立安全风险TOP10管控重点[193] - 深入学习新《安全生产法》等内容，并开展多项安全宣传活动[194] - 重点对标学习8个优秀标杆企业相关内容[194] 员工权益 - 依法保障员工合法权益，吸纳不同背景及专业领域的优秀人才[198] - 系统性优化绩效薪酬体系设计，设置绩效薪酬放权机制[199] - 为员工缴纳五险一金和个人商业保险[199]

业绩总结 - 公司对2023年末有减值迹象资产计提减值准备[1] - 存货跌价准备计提21,518.95万元[2] - 使用权资产减值准备计提10,813.13万元[2] - 合计计提32,332.08万元，预计减少2023年利润总额同额[2][4] - 预计减少2023年归属于上市公司股东净利润29,495.61万元[4]

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 2024年5月10日14:00 - 15:00举行2023年度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，在“约调研”小程序举行[2] - 提问通道自公告发出日起开放[2] - 董事长等相关人员参加，调整不再另行通知[5] 参与方式 - 微信小程序搜“约调研”参与交流[2] - 微信扫二维码参与交流[2] - 投资者授权登入“约调研”小程序可参与[4]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司资产总额33.29亿元，净资产12.11亿元，2023年主营业务收入28.37亿元，净利润1.07亿元[10] - 2023年各关联公司有相应主营业务收入和净利润数据，如中电建建筑装饰工程有限公司主营业务收入2.14亿元，净利润0.02亿元[11] 关联交易 - 2024年日常关联交易预计总金额为99,951万元，自议案经股东大会审议通过至2025年召开2024年年度股东大会止[2] - 2024年向关联人采购原材料预计金额为5,421万元，上年发生金额为2,261万元[4] - 2024年向关联人销售产品、商品预计金额为61,721万元，上年发生金额为1,878万元[4] - 2024年向关联人提供劳务预计金额为10,778万元，上年发生金额为971万元[4] - 2024年接受关联人提供的劳务预计金额为22,031万元，上年发生金额为57,740万元[5] - 上一年度各关联交易实际发生额有占同类业务比例及与预计金额差异数据[6][7] 公司及关联公司信息 - 公司注册资本为6亿元[9] - 各关联公司有相应注册资本，如中电建建筑装饰工程有限公司注册资本为1亿元[10] 会议决议 - 2024年4月23日第六届董事会第六次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票[2] 其他 - 公司与关联人关联交易按市场化原则定价，无损害公司及中小股东利益行为[38] - 关联交易对公司持续经营、损益及资产状况无重大影响，不影响公司独立性[38] - 备查文件包括公司第六届董事会第六次会议决议等[40]