公司动态 - 中科云网(西昌)新能源科技有限公司近日成立，法定代表人为覃检 [1] - 公司经营范围包括太阳能发电技术服务、半导体器件专用设备制造与销售、电子专用材料研发等 [1] - 该公司由*ST云网（002306）间接全资持股 [1] 行业布局 - 公司业务涉及新能源领域的太阳能发电技术服务 [1] - 公司同时布局半导体产业链，包括器件专用设备制造与销售 [1] - 电子专用材料研发也是公司的重要业务方向 [1]

公司成立 - 中科云网（西昌）新能源科技有限公司近日成立 [1] - 法定代表人为覃检 [1] - 注册资本为1000万人民币 [1] 股权结构 - 上海云樊信息技术有限公司持股50% [2] - 中科云网（扬州）智能科技有限公司持股50% [2] 经营范围 - 新兴能源技术研发 [2] - 储能技术服务 [2] - 光伏设备及元器件制造与销售 [2] - 半导体器件专用设备制造与销售 [2] - 电子专用材料研发与制造 [2] - 太阳能发电技术服务 [2] - 充电桩销售 [2] - 电池及零配件生产与销售 [2] - 金属材料制造与销售 [2] - 五金产品制造与研发 [2] 企业信息 - 所属行业为电力、热力生产和供应业 [2] - 注册地址为四川省凉山彝族自治州西昌市周堡中路3号中国西昌数字经济产业园3栋10层1010号 [2] - 企业类型为其他有限责任公司 [2] - 营业期限为2025-5-29至无固定期限 [2] - 登记机关为西昌市市场监督管理局 [2]

向特定对象发行股票决议有效期延长 - 公司于2025年5月28日召开第六届董事会2025年第四次（临时）会议，审议通过延长向特定对象发行股票相关决议及授权有效期的议案 [1] - 董事会提请股东会批准将本次发行的股东会决议有效期和相关授权有效期延长12个月，自原有效期届满次日起计算，即有效期延长至2026年6月14日 [2] - 除延长有效期外，公司向特定对象发行股票方案的其他事项和内容均保持不变 [2] 历史决议背景 - 公司最初于2023年5月29日和2023年6月15日分别召开董事会和临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案，原决议有效期为12个月，至2024年6月14日 [1] - 2024年公司已通过临时股东大会将有效期延长12个月至2025年6月14日 [1] - 本次延长是因前述股东会决议有效期即将届满，为确保发行工作的延续性和有效性 [2] 审议程序与后续安排 - 本次延长有效期的议案已获得公司独立董事同意的独立意见 [2] - 上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议 [2] - 关联董事陈继先生在董事会审议相关议案时已回避表决 [1]

融资相关 - 公司2023年第二次临时股东大会通过向特定对象发行股票议案，原有效期至2024年6月14日[1] - 2024年获股东会通过将有效期延长至2025年6月14日[2][3] - 2025年提请再延至2026年6月14日，待2025年第二次临时股东大会审议[4]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议6月13日14:00[1] - 网络投票6月13日9:15 - 15:00[1] - 会议登记6月12日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] 股权登记 - 股权登记日为2025年6月10日[2] 会议审议 - 审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》等提案[4][6] 投票信息 - 网络投票代码为362306，投票简称为云网投票[13] - 深交所交易系统投票6月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票6月13日9:15 - 15:00[15] 其他 - 关联股东陈继先生等应回避表决[6] - 会议地点为北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室会议室[3] - 授权委托书有效期限自签署之日至本次股东会结束[18]

会议情况 - 中科云网第六届董事会2025年第四次独立董事专门会议于5月27日召开[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 同意延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期议案，表决3票赞成[1][2] - 同意延长授权董事会办理发行股票相关事宜有效期议案，表决3票赞成[3][4] 后续安排 - 两议案均提交第六届董事会2025年第四次（临时）会议审议[1][3]

会议相关 - 第六届董事会2025年第四次（临时）会议于2025年5月28日召开，9位董事全部出席[2] - 审议通过延长向特定对象发行股票股东会决议有效期至2026年6月14日[3] - 审议通过延长授权董事会办理发行股票相关事宜有效期至2026年6月14日[4][5] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东会的议案[6]

股东情况 - 与会股东307人，代表股份180,646,367股，占总股本20.7696%[4] - 现场会议股东2人，代表股份142,882,100股，占总股本16.4277%[4] - 网络投票股东305人，代表股份37,764,267股，占总股本4.3419%[5] - 中小股东304人，代表股份26,950,949股，占总股本3.0987%[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票178,936,967股，占比99.0537%[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意票178,939,767股，占比99.0553%[9] - 《2024年年度报告及其摘要》同意票178,927,267股，占比99.0484%[10] - 《2024年度财务决算报告》同意票178,941,567股，占比99.0563%[12] - 《关于2024年度利润分配的议案》同意票178,925,467股，占比99.0474%[13] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》总表决同意票178,086,167股，占比98.5828%[14] - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》总表决同意票178,779,667股，占比98.9667%[15] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意票178,929,867股，占比99.0498%[17] - 《关于为控股子公司可转股债权继续提供担保暨关联交易的议案》总表决同意票30,340,549股，占比94.3397%[19] - 《关于为公司融资事项继续提供担保的议案》总表决同意票178,827,867股，占比98.9933%[20] - 《关于选举陈志杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》总表决同意票178,944,267股，占比99.0578%[21] - 《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》总表决同意票178,913,467股，占比99.0407%[23] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》中小投资者表决同意票24,390,749股，占比90.5005%[14] - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》中小投资者表决同意票25,084,249股，占比93.0737%[16] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者表决同意票25,234,449股，占比93.6310%[17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意票179,178,567股，占比99.1875%[1] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小投资者表决同意票25,483,149股，占比94.5538%[1] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决同意票179,177,067股，占比99.1866%[2] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》中小投资者表决同意票25,481,649股，占比94.5482%[3] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意票179,178,567股，占比99.1875%[3] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》中小投资者表决同意票25,483,149股，占比94.5538%[4] 其他 - 本次股东大会未否决议案，未变更以往股东大会已通过决议[3] - 公司本次年度股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[5] - 备查文件包含《2024年度股东大会决议》[6] - 备查文件包含《北京市炜衡律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书》[6] - 公告日期为2025年5月24日[7]

会议时间安排 - 2025年4月14日审议通过召开2024年度股东大会的议案[6] - 2025年4月29日刊登召开2024年度股东大会的通知[6] - 2025年5月10日发布增加临时提案暨股东大会补充通知[7] - 2025年5月23日下午14:00现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[9] 股东出席情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份142,882,100股，占比16.4277%[11] - 参与网络投票的股东305人，代表股份37,764,267股，占比4.3419%[11] - 出席现场及网络投票的股东及股东代理人307人，代表股份180,646,367股，占比20.7696%[12] - 中小股东304人，代表股份26,950,949股，占比3.0987%[12] 议案审议结果 - 多项议案总表决同意率超98%，中小投资者同意率超90%[16][18][21][23][26][28][30][33][35][38][40][42][44][47][49] - 部分议案中小投资者有反对和弃权情况[43][46][48][50] 会议合规情况 - 本次年度股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[51]

重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[3] - 公司及控股子公司对外担保满足多项条件须经股东会审议[4] - 公司自主变更会计政策或重要会计估计满足特定条件需提交股东会审议[43][44] - 公司一年内金额超最近一期经审计资产总额30%的购买、出售重大资产或担保需股东会特别决议通过[45] 股东会召开 - 年度股东会应于上一个会计年度完结后六个月内举行[8] - 特定情况董事会应召开临时股东会并按规定反馈[8][10] - 年度股东会需提前20日公告通知股东，临时股东会提前15日书面或公告通知[16] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消[17] 提案与候选人 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[18] - 涉及特定提案召集人应在股东会召开前至少5个工作日公布相关情况[19] - 董事会等有权提出董事及独立董事候选人[21] 股东参会与表决 - 股东可亲自或委托代理人出席股东会，委托需书面形式[23] - 出席会议人员凭证存在特定情况出席资格无效[24] - 拟以超募集资金净额10%闲置募集资金补充流动资金时公司需为中小股东参会提供便利[28] - 股东会网络投票等时间有规定[28] - 关联交易事项由非关联股东投票表决，通过条件有规定[36] - 股东违规买入股份部分表决权受限[37] - 董事会等可征集股东投票权[37] - 股东会选举董事实行累积投票制度[38][39] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[39] - 股东会表决前推举计票和监票人员，关联事项相关人员不得参与[39] - 未填等表决票视为弃权，部分情况股份不计入有效表决权总数[39] - 不具合法资格人员表决无效[40] 其他 - 中国证监会15个工作日内审核独立董事任职资格和独立性[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[16] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年[52] - 暂时休会时间不能超过2个小时[54] - 股东可请求法院撤销违规决议[55] - 利润分配等方案批准后董事会2个月内完成相关事项[55] - 本规则经股东会审议批准后实施，与法规相悖按法规执行[59] - 规则修改由股东会决定，授权董事会拟订草案，解释权属于董事会[59]