中科云网科技集团股份有限公司 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-091 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1/ 6 为支持中科云网（高邮）新能源科技有限公司（以下简称"中科高邮"）N 型高效光伏电池一期项目建设，进一步补充项目流动资金，中科高邮拟申请银行 授信不超过 5,000 万元，其中，向江苏高邮农村商业银行股份有限公司申请授信 2,000 万元，授信期限为 1 年，授信执行利率不低于 4.35%，另江苏扬州信用融 资担保有限公司（简称"担保公司"或"园区保"）为该笔银行授信提供保证责 任；向中国银行股份有限公司高邮分行申请授信 1,000 万元，向其他银行申请授 信 2,000 万元。上市公司为前述 5,000 万元银行授信提供连带保证责任。 特别提示： 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"中科云网"或"公司"）本次 为控股子公司中科云网（高邮）新能源科技有限公司（以下简称"中科高邮"） 申请银行授信不超过 5,000 万元提供连带保证责任，担保金额超过公司最近一 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-087 中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年 第十二次会议于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯视频方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席 9 名。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章 程》的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 报》及巨潮资讯网的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公 告编号：2023-091）。 1.审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 《2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（ht ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-088 中科云网科技集团股份有限公司 第五届监事会 2023 年七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2023 年 第七次会议于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯视频方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席 3 名。会议由监事会主席王赟先生主持，部分高级管理人员列席本次会议。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》 的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》（同意票 3 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票）。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核中科云网科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完 ...

中科云网科技集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会 2023 年第十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为中科云网科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，经对公司第五届董事会 2022 年 第六次（临时）会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项，基 于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情 况的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着审慎、负责的态 度，对公司截止到 2023 年 6 月 30 日与控股股东及其关联方的资金往来情况和对 外担保情况进行了核查，发表独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 ...

| 2023 | 半 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 | 半年度往来 | 2023 | 半年度往来 | 2023 | 半年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 2023 | 年期初往来 | 年度外 | 2023 | 年期末往 | 往来形 | 其他关联资金往来 | 市公司的关 | 算的会计科 | 累计发生金额（不 | 资金的利息（如 | 偿还累计发生 | 往来性质 | | 方名称 | 资金余额 | 币折算 | 来资金余额 | 成原因 | 联关系 | 目 | 含利息） | 有） | 金额 | | | | | | 汇兑差 | | | | | | | | | | | | | | | 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | | | | | | | | | | | | | 北京湘鄂 | | | | | | | | | | | | | | | 情投资管 | 流动资 | 非 ...

中科云网科技集团股份有限公司 关于 2023 年第五次临时股东大会增加临时提案 暨召开 2023 年第五次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2023年 第十次（临时）会议于2023年8月15日召开，会议决定于2023年8月31日14:00召 开公司2023年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于2023年8月16日在指定 信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2023年第五 次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-082）。 2023年8月18日，公司召开第五届董事会2023年第十一次（临时）会议，审 议通过了《关于授权管理层开展相关融资事项的议案》，详见公司于2023年8月 19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于授权 管理层开展相关融资事项的公告》（公告编号：2023-085）。 2023年8月18日，公司董事会收到控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）（以下 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-084 中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第十一次（临时）会议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及通讯方式发出会议通 知，并于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，全体董事采用通讯会议方式出席会议，会议由董事长兼总裁陈继先 生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。因本次事项紧急，在充分沟通 及发表意见的前提下，全体董事豁免提前发出通知的时限要求。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中科云网科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《关于授权管理层开展相关融资事项的议案》（同意票 ...

中科云网科技集团股份有限公司 关于授权管理层开展相关融资事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-085 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 召开第五届董事会 2023 年第十一次（临时）会议，审议通过了《关于授权管理 层开展相关融资事项的议案》。现将具体情况公告如下： 二、交易各方基本情况 1/ 6 （一）中科云网 1.名称：中科云网科技集团股份有限公司 2.类型：其他股份有限公司(上市) 3.法定代表人：陈继 一、交易概述 公司正在向新能源光伏电池片业务领域转型，并设立中科云网（高邮）新能 源科技有限公司（以下简称"中科高邮"）作为项目实施主体，目前中科高邮一 期项目各项工作正在有序推进中。为进一步推动项目实施落地，公司于 2023 年 8 月 18 日与高邮市恒能产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"高邮恒能"） 签订《意向协议书》，高邮恒能拟向公司提供 1.2 亿元借款，用于公司向中科高 邮实缴注册资本，年利率为 6%，期 ...

重庆市微音文化传媒有限公司 审计报告 立信中联审字[2023]D-1478 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 目 录 | | 审计报告 | 1-4 | | --- | --- | --- | | ו ו | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-54 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) ian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2023]D-1478 号 重庆市微音文化传媒有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了重庆市微音文化传媒有限公司(以下简称微音公司)财务报 ...

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第十次（临时）会议于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知， 并于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，全体董事采用通讯会议方式出席会议，会议由董事长兼总裁陈继先生主 持，部分监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《中科云网科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-080 1.审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权的议案》（同意票 9 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票）。 基于业务转型及优化业务结构需要，经研究 ...