信息披露时间 - 首期发行债务融资工具至少于发行日前3个工作日公布发行文件，后续发行至少于发行日前2个工作日公布，公开发行超短期融资券至少于发行日前1个工作日发布[12] - 每个会计年度结束之日后4个月内披露上一年年度报告[14] - 每个会计年度的上半年结束之日后2个月内披露半年度报告[17] - 每个会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露季度财务报表，第一季度财务报表披露时间不得早于上一年年度报告披露时间[17] - 债务融资工具本息兑付日前5个工作日，公布本金兑付、付息事项[16] - 公司应在重大事项发生之日起2个工作日内履行信息披露义务[15] - 涉及经审计财务信息更正，应在更正公告披露后30个工作日内披露专项鉴证报告及更正后财务信息[24] - 公司变更债务融资工具募集资金用途，应至少于使用前5个工作日披露拟变更后用途[24] - 公司应至少于债务融资工具利息支付日或本金兑付日前5个工作日披露付息或兑付安排[27] - 债务融资工具未按期足额支付利息或兑付本金，公司当日披露，存续期管理机构不晚于次1工作日披露[27] - 债务融资工具违约处置期间支付利息或兑付本金，公司应在1个工作日内披露[27] - 公司进入破产程序，破产信息披露义务人在知道特定情形后2个工作日内披露破产进展[28] - 破产信息披露义务人向法院提交相关文件后5个工作日内披露文件主要内容[28] 信息披露事项 - 企业提供重大资产抵押、质押，或者对外提供担保超过上年末净资产的20%需披露[20] - 企业发生超过上年末净资产10%的重大损失，或者放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%需披露[20] - 企业一次承担他人债务超过上年末净资产10%，或者新增借款超过上年末净资产的20%需披露[20] - 企业1/3以上董事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动需披露[20] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需披露[36] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[36] 信息披露管理 - 公司发行债务融资工具应通过交易商协会认可的网站公布当期发行文件，至少包括最近三年经审计的财务报告和最近一期会计报表等[15] - 公司信息披露事务负责人为董事会秘书，联系地址在广东广州番禺区[31] - 公司对外信息披露由董事会负责，授权董事会秘书具体实施[33] - 公司信息披露文件、资料档案管理由证券部负责，存档期限为十年[41] - 公司董事长、总裁、董事会秘书对非定期信息披露承担主要责任[40] - 公司董事长、总裁、财务负责人对财务报告承担主要责任[40] - 公司及其他信息披露义务人应接受央行及交易商协会监督[40] - 公司应向主承销商报送信息披露文稿并通过认可网站公布[41] 违规处理 - 公司违反《信息披露规则》将依法处理，涉嫌犯罪追究刑事责任[43] - 公司出现违规被处分，董事会应检查制度并更正[43] 制度相关 - 本管理制度由董事会制订，通过后生效，由董事会负责解释[43]

减持规定 - 董事及高管减持需提前15个交易日报告并披露，每次减持不超3个月[4] 增持规定 - 董事及高管增持时间不超6个月，实施过半披露进展，完毕前不得减持[6] 股份转让限制 - 上市1年内、离职半年内等多种情况股份不得转让[6] - 任期内及届满后6个月内每年转让不超25%，不超1000股可全转[11] 新增股份转让 - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[15] 信息申报 - 新任、现任信息变化或离任2个交易日内委托申报[19] 违规处理 - 违规买卖董事会及时披露，结算公司可锁定股份[21][24]

任职要求 - 董事会秘书需大学专科以上学历，从事秘书等工作3年以上[4] 聘任与离职 - 原任董事会秘书离职后三个月内聘任新秘书（无故辞职、离职除外）[7] - 董事会秘书离任前需提交履职报告书并报广东证监局备案[19] 职责代行 - 董事会秘书不能履职半月内，授权证券事务代表代行[7] - 不能履职超半月或无故离职，董事会指定人员代行并公告[7] - 董事会秘书空缺超三月，董事长代行并在六月内完成聘任[7] 职责内容 - 负责与证券监管部门和交易所沟通，履行法定报告义务[10] - 组织协调和管理公司信息披露事务[14] - 按法定程序组织筹备董事会和股东会会议[18] - 组织协调对公司治理运作和重大事项决策程序进行合规性审查[19] - 每季度检查持有公司5%以上股份股东和实际控制人减持情况[16] - 督促持股5%以上股东及其法定代表人参加必要培训[17] 监督考核 - 接受公司董事会、独立董事专门会议及监管机构指导考核[19] - 公司根据工作业绩进行绩效评价与考核[20] 责任风险 - 信息披露、治理运作、投资者关系管理、配合监管工作不到位，可能担责[20][22] 人员配置 - 公司设置证券部，配备专职助理协助董事会秘书工作[19]

套保决策 - 公司成立期货套保决策小组负责套期保值业务决策[4] 审批审议 - 开展套保业务特定金额需董事会审议后提交股东会[7] 方案规则 - 套保方案止损目标不超交易金额10%[10] - 各审批责任人3小时内回复方案[14] 报告清算 - 月度损益确认报告次月首日提供，遇节假日顺延[16] - 现货交割项目提前定计划，交割后10日内完成清算[19] 信息披露 - 套保业务损益及亏损达规定及时披露[23] 责任制度 - 未按规定操作致损追究责任人责任[25] - 制度规则解释权归公司董事会[25]

总裁决策权限 - 可决定涉及资产总额等多指标不超公司对应审计指标 10%或特定金额的业务[5] - 可决定特定金额关联交易及资产抵押业务[5] 总裁会议规定 - 需 1/2 以上应参加人员出席方可举行[15] - 会议纪要保存期限为 10 年[16] 总裁职责 - 向董事会、董事长报告公司情况[19] - 遇重大情况及时报告董事长并通知秘书[19] 考核负责 - 独立董事负责高级管理人员履职考核[19] - 总裁负责其他管理人员履职考核[19] 细则相关 - 由董事会制定并解释，审议通过后实施[21]

资助对象规定 - 资助合并报表内持股超50%控股子公司[2] - 为持股不超50%公司资助，其他股东按比例资助或反担保[4] 审议规则 - 被资助方资产负债率超70%等情况须经董事会、股东会审议[6] - 为他人取得股份资助累计不超股本10%，董事会2/3以上董事通过[8] - 董事会审议须2/3以上董事同意，关联董事回避[7] 其他规定 - 资助前对被资助企业风险调查，总裁室审核[10] - 逾期未收回不得追加资助[15] - 违规资助追责[17] - 披露资助事项到期未还款需说明[19] - 控股子公司对外资助参照执行[20]

审计机制 - 公司设审计中心负责内部审计，对董事会负责并向审计委员会报告[3] - 审计中心至少每季度报告内部审计情况，每年提交审计报告[9][10] 审计检查 - 审计委员会督导审计中心至少每半年检查重大事件和大额资金往来[11] 审计权限与工作 - 公司赋予审计中心列席会议、获取资料和提建议等权限[10] - 内部审计日常需拟定计划、确定对象、发出通知[12] 审查重点与奖惩 - 内部控制审查重点包括对外投资、担保等制度[14] - 对突出审计人员奖励，违规单位及人员处罚[17]

委员会设置 - 董事会下设审计及战略委员会，各由三名董事组成[5] 会议规则 - 审计委员会定期会议每季度至少开一次，可开临时会议[14] - 各委员会会议三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数委员通过[15] 资料保存 - 公司应保存各专门委员会会议资料十年[21] 审计委员会职责 - 与年审会计师沟通初审意见，负责选聘事务所[19][21][22] - 审议年度报告财务信息和内控评价报告，提交监督情况报告[20][31] - 对特定情形如变更事务所、审计费用变动保持关注[22] 制度执行 - 本制度自董事会审议通过起执行，解释权归董事会[37][38]

股东大会情况 - 2025年6月16日14:30召开股东大会，602名股东参与，代表1,243,585,961股，占比74.75%[2][3] - 现场9人代表911,446,703股，占比54.78%；网络593人代表332,139,258股，占比19.96%[3] - 598名中小投资者代表332,276,158股，占比19.97%[3] 股份情况 - 截至股权登记日，回购专用证券账户股份占公司总股份0.0039%[4] 议案表决 - 《公司章程》修订议案，1,243,571,708股同意，占比99.9989%[6] - 公司部分制度修订议案，1,243,570,308股同意，占比99.9987%[7] - 《公司未来三年（2025 - 2027年）分红回报规划》议案，1,243,550,986股同意，占比99.9972%[9] 人员选举 - 薛华先生当选非独立董事，1,190,486,591股同意[10] - 殷战先生当选独立董事，1,225,780,325股同意[14] 会议合规 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等合规，结果合法有效[17]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月16日召开[3] - 2025年5月29日公司董事会通过召开本次股东大会的议案[6] 股东出席情况 - 现场出席股东或其代理人9名，持有股份911,446,703股，占比54.78％[12] - 网络投票股东593名，代表股份332,139,258股，占比19.96%[12] 股份情况 - 截至股权登记日，回购专用证券账户股份64,200股，占股本总额0.0039%[13] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》1,243,571,708股同意，占比99.9989％[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》12,853股反对，占比0.0010％[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》1,400股弃权，占比0.0001％[16] - 中小投资者对《关于修订<公司章程>的议案》332,261,905股同意，占比99.9957％[17] - 中小投资者对《关于修订<公司章程>的议案》12,853股反对，占比0.0039％[17] - 《关于修订公司部分制度的议案》12.43570308亿股同意，占比99.9987％；1.4253万股反对，占比0.0011％；1400股弃权，占比0.0001％[18] - 《关于<公司未来三年（2025 - 2027年）分红回报规划>的议案》12.43550986亿股同意，占比99.9972％；1.2353万股反对，占比0.0010％；2.2622万股弃权，占比0.0018％[19] 董事选举情况 - 选举薛华先生为非独立董事，同意11.90486591亿股，中小投资者同意2.79176788亿股[22] - 选举许英灼先生为非独立董事，同意12.16477392亿股，中小投资者同意3.05167589亿股[23] - 选举沈东先生为非独立董事，同意12.23317896亿股，中小投资者同意3.12008093亿股[24] - 选举殷战先生为独立董事，同意12.25780325亿股，中小投资者同意3.14470522亿股[26] - 选举谭劲松先生为独立董事，同意12.25780227亿股，中小投资者同意3.14470424亿股[28] - 选举李纯厚先生为独立董事，同意12.25780222亿股，中小投资者同意3.14470419亿股[29] 表决结果 - 本次股东大会表决程序符合法律和《公司章程》规定，表决结果合法有效[29] - 本次股东大会召集、召开程序、出席人员及召集人资格等事宜符合法律和《公司章程》规定[30]