外汇业务额度 - 最高合约价值不超8亿人民币或等值外币[2] - 保证金和权利金不超0.8亿人民币或等值外币[2] - 额度12个月有效，资金可循环使用[2] 业务交易情况 - 交易品种含普通远期结售汇等[2] - 涉及外币为美元、日元、欧元等[2] - 交易对手为获批商业银行[2] 业务其他要点 - 投入资金为自有资金[2] - 存在汇率波动等风险[5] - 已制定制度控制风险[6] - 按准则进行会计核算[8]

业绩相关 - 2024年1 - 3月每日收盘价低于2022年经审计每股净资产3.78元[3][4] - 2024年3 - 12月每日收盘价低于2023年经审计每股净资产3.79元[3][4] 未来规划 - 2025年4月24日审议通过《关于<估值提升计划>的议案》[4] - 以每三年为周期制定股东回报规划，三年累计现金分红不少于年均可分配利润30%[9] - 每年评估估值提升计划效果，长期破净且市净率低时在业绩说明会说明[12] 业务策略 - 仓储物流业务加快园区转型，加大资管业务布局[5] - 房地产开发业务审慎发展增量，调整销售策略保现金流[5] - 产城综合开发业务推动项目运营和产业生态升级[5] - 制造业业务向“微笑曲线”两端延伸，开拓海外市场[6][7] 其他举措 - 2025年推动《公司章程》修订，完善治理和内控体系[7] - 每年至少举办两次业绩说明会与投资者交流[11]

关联交易金额 - 2025年度预计日常关联交易金额18779万元，已发生5559万元，上年16777万元[5] - 2025年度预计向关联人提供劳务金额5593万元，已发生1629万元，上年3758万元[5] - 2025年度预计接受关联人提供劳务金额13186万元，已发生3930万元，上年13019万元[5] 上年度差异 - 上一年度日常关联交易实际与预计差异-19.47%[7] - 上一年度向关联人提供劳务实际与预计差异-43.08%[7] - 上一年度接受关联人提供劳务实际与预计差异-8.52%[7] 关联方注册资本 - 中国南山开发注册资本180000万元[8] - 深圳市赤湾东方物流注册资本60000万元[8] - 中开财务有限公司注册资本100000万元[9] 关联方财务数据 - 截至2025年3月31日，中国南山总资产835.092亿元等[13] - 截至2025年3月31日，东方物流总资产24.7553亿元等[13] - 截至2025年3月31日，财务公司总资产128.9461亿元等[13] 关联交易情况 - 公司为关联方提供房屋租赁等服务，子公司提供融资租赁服务[16] - 公司与中国南山及其子公司签《托管协议》，收取固定管理费[16] - 公司接受东方物流物流配送服务，按实际服务付费[16] 审议情况 - 第七届董事会第二十次会议审议通过相关议案[2] - 第七届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过相关议案[19]

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 开展外汇套期保值业务的背景 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司及下属控股公司（以下 统称"公司"）持续加大国际化市场的拓展力度，外销业务规模不断提 升，因此当汇率出现较大幅度波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩 产生一定影响。现公司外销结算币种主要采用美元、日元及欧元等主 要结算外币，为有效防范汇率波动对公司造成不利影响，提高外汇资 金使用效率，公司开展外汇套期保值业务，对冲远期收汇汇率波动风 险敞口，确保外销订单利润，业务的整体交易规模将与公司实际业务 规模基本相匹配。 二、 开展外汇套期保值业务概况 1. 交易金额 根据目前公司出口业务的实际规模、资金收付安排及公司正常生 产经营所需的资金量，预计开展套期保值业务在审批有效期内任一交 易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过人民币 8 亿元或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金不 超过人民币 0.8 亿元或等值外币。 2.交易方式 交易品种：普通远期结售汇、普通外汇期权交易等。 公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机 性、 ...

市场扩张和并购 - 公司2021年以30.78亿元向海城锦增资获51.0204%股权[2] 业绩总结 - 2021 - 2024年盈利实际累计 - 2133.84万元，未完成业绩承诺[5][6] - 中国南山应支付业绩补偿款3.7073亿元[7] 其他新策略 - 公司独立董事3票同意审议通过相关议案[8]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人，签过证券服务业务审计报告超270人[2] 业绩总结 - 德勤华永2023年度业务收入41亿元，审计业务32亿元，证券业务6亿元[3] - 2023年为58家上市公司提供年报审计服务，收费2.60亿元[3] 决策与合作 - 2024年多次会议审议通过聘请德勤华永为2024年度审计机构[3][6] - 2025年相关会议听取德勤华永审计工作汇报并通过相关议案[7][8] 更换原因 - 公司为提升审计独立性和客观性拟更换会计师事务所[6] 审计评价 - 审计委员会认为德勤华永2024年年度审计表现良好[9]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额的98.28%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额的97.47%[6] 组织架构 - 公司按法规设立股东大会、董事会等并规范运作[8] - 董事会下设四个专门委员会[8] - 总经理办公会负责组织和执行战略规划[8] 部门设置 - 设有内部审计部门，对董事会审计委员会负责[9] - 设有人力资源部门，制定人力资源总体规划[10] 制度建设 - 发布企业精神[11] - 制定权责表[14] - 实施不相容职务分离[15] - 实施预算管理控制[16] - 建立KPI考核机制[18] - 制定资金管理制度[18] - 建立投资管理体系[18] - 建立采购管理体系[19] - 科学制定销售目标[20] - 建立工程项目分级管控机制[20] - 建立信息披露制度[20] 内控评价 - 内部审计部门对内控评价，必要时聘请第三方[25] 缺陷标准 - 明确财务报告内控潜在错报标准[27] - 明确财务报告内控重大缺陷定性情形[27] - 明确重要缺陷和一般缺陷定义[28] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[29] - 明确非财务报告内控重大缺陷定性情形[30] 报告结论 - 报告期内不存在财务报告内控重大和重要缺陷[31] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[32] - 不存在影响投资者的其他内控信息[33] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[34]

公司概况 - 公司成立于2013年7月24日，注册资本10亿元[1] - 中国南山开发持股60%，新南山控股持股40%[1] - 公司设股东会、监事会、董事会等治理结构[4] - 公司共设八个部门[6] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，总资产1,289,460.72万元，营收29,388.70万元，净利润6,705.09万元[19] - 截至2024年12月31日，存放同业等款项及吸收存款等有相应金额[19] - 截至2024年12月31日，股东及本公司存贷款有相应金额[21] - 截至2024年12月31日，本公司在财务公司和商业银行存贷款余额占比情况[22][23] 指标情况 - 资本充足率实际值16.13%，标准值≥10%[20] - 贷款比例实际值62.27%，标准值≤80%[21] - 投资比例实际值0%，标准值≤70%[21] - 流动性比例实际值79.15%，标准值≥25%[21] - 自有固定资产比例实际值0.08%，标准值≤20%[21] 制度建设 - 公司制定内部控制管理制度和风险管理体系[11] - 资金管理制定《财务管理办法》等，建头寸管理周例会机制[9] - 成员单位存款业务制定《存款业务管理办法》等制度[12] - 信贷业务制定《授信管理办法》等[12]

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2025-027 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占 2024 年度经审计归母净资产 384.66%，对资产负债率超过 70%的单 位担保金额占公司 2024 年度经审计归母净资产 270.99%，对合并报 表外单位担保金额占公司 2024 年度经审计归母净资产 42.59%，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）之子公司重庆两江宝湾物流有限公司（以下简称"重庆两江宝 湾"）与中国进出口银行深圳分行（以下简称"进出口银行深圳分行"） 签署《房地产抵押合同》，约定重庆两江宝湾为宝湾物流控股有限公 司（以下简称"宝湾物流"）向进出口银行深圳分行申请的 24,000 万 元固定资产贷款额度提供抵押担保。 二、股东大会审议及额度使用情况 公司 2023 年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保 ...

德师报(函)字(25)第 Q00476 号 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市新南山控股(集团)股份有限公 司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下 合称"财务报表")，并于 2025 年 4 月 24 日签发了德师报(审)字(25)第 P04332 号无保留意见的审 计报告。 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 涉及中开财务有限公司关联交易的 存贷款等金融业务的专项说明 2024 年 12 月 31 日止年度 关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 涉及中开财务有限公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，贵公 司编制了后附的 2024 年度涉及中开财务有限公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表 (以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们对汇总表 ...