审计相关 - 审计对象为南山控股2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 南山控股于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

会议情况 - 2024年召开股东大会3次，董事会会议9次[3] 人员履职 - 独立董事余明桂2024年各项会议出席情况及工作15天[4][6][7][8] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[11] 人事变动 - 2024年多次补选董事、独立董事候选人及聘任高管[14] 激励计划 - 2024年通过注销期权、终止激励计划议案[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[16]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会3次，董事会会议9次[5] 人员履职情况 - 独立董事西小虹2024年应参加董事会7次，实际出席7次，出席股东大会3次[5] - 2024年出席审计委员会会议5次，薪酬与考核委员会会议1次，独立董事专门会议3次[5][7][8] - 2024年1 - 9月在上市公司工作时间为11天[10] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等3份报告[13] 人事变动情况 - 2024年3月补选兰健锋为董事候选人，聘任为财务总监[15] - 2024年4月补选胡芹为独立董事候选人，聘任吕峰为副总经理[15] - 2024年9月补选宋德星为独立董事候选人[15] 决策事项情况 - 2024年4月同意聘请德勤华永为2024年度审计机构[13] - 2024年3月决定注销首次股票期权激励计划相关期权并终止计划[15] - 多次董事会会议审议关联交易及风险评估报告等议案[14]

会议情况 - 2024年召开股东大会3次，董事会会议9次[5] - 2024年9月11日补选宋德星为独立董事候选人[10] 人员履职 - 胡芹2024年出席相关会议，工作8.5天[5][7] 报告披露 - 2024年按时披露半年度和第三季度报告[10]

会议召开情况 - 2024年公司召开股东大会3次，董事会会议9次[4] 独立董事履职 - 独立董事宋德星应参加董事会2次，实际出席2次[4] - 宋德星出席股东大会1次，出席审计委员会会议1次[4][5] - 宋德星2024年9 - 12月在上市公司工作4天[6] 报告披露 - 2024年公司按时编制并披露《2024年第三季度报告》[9]

会议召开 - 2024年召开股东大会3次，董事会会议9次[3] 人员履职 - 独立董事2024年应参加董事会4次，实出席4次，出席股东大会2次[4] - 2024年1 - 5月独立董事工作时间为6天[6] 信息披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[9] 人事变动 - 2024年3月12日补选兰健锋为董事候选人，聘任为财务总监[11] - 2024年4月29日补选胡芹为独立董事候选人，聘任吕峰为副总经理[11] 其他决策 - 2024年4月25日聘请德勤华永为2024年度审计机构[9] - 2024年3月29日终止首次股票期权激励计划[11]

会议召开 - 2024年召开股东大会3次，董事会会议9次[5] 人员履职 - 独立董事张金隆2024年相关会议出席情况及工作时间[5][6][7][9] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[10] 人事变动 - 2024年补选兰健锋、胡芹，聘任兰健锋、吕峰[11] 其他事项 - 2024年聘请德勤华永为审计机构，注销期权并终止激励计划[11][13]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定于2024年12月6日起变更会计政策[3][5] - 变更因财政部发布《准则解释第18号》[4] - 变更涉及保证类质量保证会计处理，需追溯调整[8] 影响说明 - 变更符合法规，不影响当期财务等，无损公司及股东利益[9][10]

可持续发展报告 2024 SUSTAINABILITY REPORT 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 2024 年可持续发展报告 Sustainability Report 地址：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦25-26楼 电话：0755-26853551 网址：https://www.xnskg.cn 电子信箱：nskg@xnskg.cn | 关于本报告 | 01/02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03/04 | | 关于南山控股 | 05/06 | | 公司概况 | 06 | | 业务开展 | 07 | | 年度绩效 | 09/10 | | 绩效表现 | 11 | | 荣誉奖项 | 12 | | | | | ESG治理架构 | 15 | | --- | --- | | 利益相关方识别与沟通 | 16 | 重大性议题识别与分析 17 | 1.1 环境管理 | 21 | | --- | --- | | 1.2 资源管理 | 25 | | 1.3 绿色办公 | 29 | | 1.4 绿色建筑 | 31 | | 1.5 绿色投资 | 40 | | 环境：绿色运营 和谐共生 1 ...

担保额度 - 拟为下属控股公司新增不超58亿担保额度，70%以上新增40亿，70%以下新增18亿[3] - 担保额度有效期自2024年度股东大会通过起12个月内[5] 审议情况 - 担保事项经董事会通过，需提交股东大会审议[3] 担保现状 - 公司及下属对外担保总额340.31亿，占2024年归母净资产384.66%，存续融资95.32亿[8] - 对合并报表外单位担保余额37.68亿，占比42.59%，存续融资16.65亿[8] 担保评估 - 无逾期、涉诉及败诉担责损失[8] - 下属公司经营正常，财务风险可控，有偿债能力[7] - 按出资比例为非全资控股公司担保，其他方按比例担保或反担保[7] 决策评估 - 担保利于下属融资和经营[6] - 董事会认为符合规定，不损害公司及股东利益[7]