外汇业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超8亿人民币或等值外币[2] - 预计动用保证金和权利金不超0.8亿人民币或等值外币[2] - 交易品种含普通远期结售汇、普通外汇期权交易等[2] 业务相关情况 - 交易额度12个月有效，资金可循环滚动使用，资金为自有资金[2] - 议案已通过部分会议审议，尚需股东大会审议[3] 风险与处理 - 业务存在汇率波动等风险，将按准则核算[5][8] - 业务与经营需求匹配，可对冲外汇风险敞口[9]

证券代码：002314 证券简称：南山控股 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023 年度业绩说明会暨投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 南山控股 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投 2023 | | 人员姓名 | 资者 | | 时间 | 年 月 日 2024 4 18 15:00-16:00 | | 地点 | 深圳证券交易所互动易平台"云访谈"（http://irm.cninfo.com.cn/） | | | 董事长 杨国林 | | 上市公司接待人 | 独立董事 余明桂 | | 员姓名 | 副总经理、董事会秘书 蒋俊雅 | | | 董事、财务总监 兰健锋 | | | 本次网上业绩说明会，投资者积极参与和公司之间的交流互 | | | 动。公司参会嘉宾与投资者互动的主要内容如下： | | | 1、宝湾物流的去年经营情况如何？ | | | 答：宝湾物流 202 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-018 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于公司首次股票期权激励计划股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五 次会议，审议通过了《关于公司首次股票期权激励计划第三个行权期 未达行权条件并注销相关股票期权暨股权激励计划终止的议案》。董 事会同意因公司首次股票期权激励计划第三个行权期的业绩考核指 标未达行权条件，49 名激励对象已获授的 868 万份股票期权未生效 及不得行权，将由公司注销。本次注销完成后，公司首次股票期权激 励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为 0 份，股票期权激励计划 同时终止。具体内容详见 2024 年 3 月 30 日刊登于《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。 近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了 注销股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已 于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《2023 年年度报告》。为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年度 经营情况，公司定于 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 15:00-16:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平 台举行，投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进 入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-017 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事长杨国林先生、独立 董事余明桂先生、副总经理兼董事会秘书蒋俊雅女士、董事兼财务总 监兰健锋先生。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现 就本次年度业绩说明会提前向投 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-016 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 注册资本：10,000万元 关于对外提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助进展情况概述 近日，为支持房地产合作项目开发，深圳市新南山控股（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）全资下属公司深圳市南山房地产 开发有限公司（以下简称"南山地产"）为苏州悦贵房地产开发有限 公司（以下简称"苏州悦贵"）提供6,000万元财务资助。根据相关协 议约定，其他股东提供同等条件的财务资助。 公司2022年度股东大会审议通过《关于为项目公司提供财务资助 进行授权管理的议案》，同意公司为符合条件的项目公司提供财务资 助总额度不超过人民币10.37亿元，对单个被资助对象的资助额度不 超过公司最近一期经审计净资产的10%。本次财务资助后，公司在该 审议额度项下已使用财务资助总额度26,331.54万元，未超过授权财务 资助总额度；为苏州悦贵提供的财务资助余额为22,251.54万元，未超 过公司最近一期经审计净资产10%。本次财 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002314，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为121.50亿元，同比增长-0.77%；归属于上市公司股东的净利润为6.80亿元，同比增长-78.41%[11] - 公司2023年末总资产为693.42亿元，较2022年末增长5.00%；归属于上市公司股东的净资产为102.26亿元，较2022年末增长0.41%[12] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[13] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[14] - 第四季度营业收入为2,674,667,845.02元，归属于上市公司股东的净利润为126,875,855.70元[15] - 非流动性资产处置损益为7,760,440.40元，计入当期损益的政府补助为44,792,307.11元[16] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，其他营业外收入和支出为47,220,250.33元[17] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为131,722,569.87元，减：所得税影响额为22,300,329.61元[18] - 代扣代缴个税手续费收入为628,242.21元，债权投资在持有期间取得的利息收入为48,639,932.56元[19] 行业发展趋势 - 物流行业整体呈现稳中有进的发展态势，2023年全国社会物流总额约为352.4万亿元[20] 公司业务发展 - 公司计划发行华泰宝湾物流REIT，已受理，业务转型升级步伐稳步迈进[21] - 公司持续围绕核心区域布局优质项目，在全国范围内拥有或管理82个智慧物流园区，仓储面积逾960万平方米[24] - 公司房地产开发业务在15个城市累计开发项目68个，其中在售项目40个，累计可运营项目20个[25] - 公司仓储物流业务2023年实现营业收入183,600万元，同比增长13.1%[26] 公司财务指标 - 公司2023年度报告显示，房地产开发业务将坚持“稳中求进”的工作总基调，重点做好“去库存、促回款、优结构、防风险、保安全”工作[31] - 公司2023年房地产业务销售量为37.83万平方米，同比增长46.63%[39] - 公司2023年营业成本构成中，房地产业务占比最高，为67.13%[41] 公司研发情况 - 公司主要研发项目包括国产首制大邮轮公共区域国产化设计建造等项目[46] - 公司成功研发智能化自动流线制作系统，填补国内同类工艺技术空白[55] 公司治理与人事变动 - 杨国林担任公司董事长[109] - 王世云担任公司董事长，持股107,100股[109] - 舒谦担任公司副董事长[109] - 孟睿担任公司副总经理[110] - 沈启盟离任公司董事和财务总监，持股50,000股[110] 公司社会责任 - 公司严格遵守《劳动法》和有关法律法规，定时足额发放员工薪酬、缴纳各项社会保险和公积金，为员工提供企业年金、意外伤害、住院保险等补充商业保险计划、带薪假期等，切实保障员工权益[135] 公司风险管理 - 公司开展外汇套期保值业务存在汇率波动、内部控制、回款预测等风险[85] - 公司已制定外汇套期保值业务管理制度，严格控制交易风险[88] 公司信息披露与投资者关系 - 公司将继续加强信息披露与投资者关系管理，不断优化与投资者的长效沟通机制，实现产业逻辑与资本逻辑的同频对话[155] 公司合规与内控 - 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，在公司及下属子公司建立了具有适用性的内部控制体系，通过持续监督及评价工作，不断改进和优化各项业务流程，有效防范经营管理风险[144] 公司对外担保 - 公司对外担保情况中，深圳市赤湾房地产开发有限公司担保额度为48,737.26万元，担保期限为8年[199]

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-013 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第 五次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》。现将有关 情况说明如下： 一、公司 2023 年度利润分配方案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2023 年实现净利润-262,475,108.62 元（合并报表归属母公司净利润 147,022,699.61 元），加上以前年度未分配利润 173,193,992.38 元，2023 年对股东的分配股利 100,187,952.98 元，2023 年末未分配利润为 -189,469,069.22 元（合并报表未分配利润为 5,286,408,827.34 元）。 根据财政部发布的《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主 ...

作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届、第七届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法 规、规则指引和《公司章程》的规定，充分行使其所赋予的权力，忠 实履行职责，切实维护公司利益，保护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 西小虹：男，1963 年出生，中国香港特区永久居民，硕士研究生 学历。历任中国光大集团有限公司法律顾问、香港林大伟律师事务所 中国法律及国际商业顾问、杜邦中国有限公司亚太区资深法律顾问、 杜邦纺织与室内饰材（香港）有限公司（并入全球最大私人公司科氏 工业集团后更名为"英威达国际有限公司"）亚太区合并收购总监、香 港机场管理局中国业务总经理/中国业务拓展主管、中电电气集团有 限公司董事长特别顾问、中电电气集团（香港）有限公司总经理、中 国化工集团公司总法律顾问/首席法务官兼中国化工农化总公司总法 律顾问、中电电气集团有限公司副总裁兼海 ...

经核查独立董事张金隆、西小虹、余明桂、袁宇辉的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等要求，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。深圳市新南山控股（集团）股份有限公司(以 下简称"公司") 董事会收到公司独立董事提交的独立性自查报告， 董事会对独立董事张金隆、西小虹、余明桂、袁宇辉的独立性情况进 行评估，出具如下专项意见： ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-011 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月29日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下 简称 "公司"）召开了第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次 会议，会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日 的资产和财务状况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的 各类资产进行了全面盘点和减值测试。根据测试结果，现对存在减值迹 象的有关资产计提相应的减值准备。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及子公司 2023 年度计提资产减值准备 59,301.57 万元，占公司 2022 年度经审计的 归属于母公司所有者净利润的 87.15%，具体情况如 ...