深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-008 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长杨国林先生 1．召开时间： 现场会议时间：2024年3月28日（星期四） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3 月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为2024年3月28日9:15-15:00。 特别提示： 2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 1．出席会议的总体情况 出席 ...

业绩数据 - 2023年CUEL营业收入43896万元，净利润5310万元[5] - 2023年广州打捞局营业收入512309万元，净利润22529万元[7] 财务状况 - 截至2023年12月31日，CUEL资产总额39648万元，负债25488万元，净资产14160万元[5] - 截至2023年12月31日，广州打捞局资产1056817万元，负债396770万元，净资产660047万元[7] 合同与担保 - 项目合同金额暂估（含材料采购）3.7亿美元[4] - 履约保函比例5%，胜宝旺需开具保函金额623万美元[4] - 本次担保金额623万美元（约4410万元）[9] - 担保后公司及下属对外担保总额325.01亿元，占2022归母净资产317.85%[11] - 对合并报表外单位担保余额37.62亿元，占2022归母净资产36.79%[11] 资本情况 - CUEL注册资本10.95亿泰铢（约2亿元）[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-007 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 定于2024年3月28日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月28日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年3月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2024年 3月 28日 9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交 易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可在 1 网络投票时间内通过上述系 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-005 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于为武汉南山华中投资发展有限公司提供担保的公告 本次担保提供后，公司及下属公司的对外担保总额占 2022 年度 经审计归母净资产 317.85%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额 占公司 2022 年度经审计归母净资产 215.78%，对合并报表外单位担 保金额占公司 2022 年度经审计归母净资产 36.79%，敬请投资者注意 相关风险。 2024年3月12日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）召开了第七届董事会第七次会议，会议审议通过了 《关于为武汉南山华中投资发展有限公司提供担保的议案》。本议案 需提交股东大会审议。 为满足正常生产经营需要，保证公司房地产项目开发建设顺利进 行，公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称"南 山地产"）拟继续为合营企业武汉南山华中投资发展有限公司（以下 简称"武汉南山"）提供连带责任担保。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-004 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以直接送达、邮件等方 式发出，会议于 2024 年 3 月 12 日以通讯方式召开。 本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事 11 名，实际 出席董事 11 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》 等的规定。经审议，会议形成如下决议： 1．审议通过《关于补选公司董事的议案》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经公司董事会提名委员会提名，董事会拟补选兰健锋先生为公司 董事。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。补 选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案需提交股东大会审议。兰健锋先生简历附后。 4. 审议通过《关于对外提供担保的议案》。 表决结 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-003 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于公司董事、财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会近日收到公司董事、财务总监沈启盟先生递交的书面辞职报告。 沈启盟先生因个人原因，申请辞去第七届董事会董事、财务总监职务。 辞职后，沈启盟先生将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，沈启盟先生的辞职报告自 送达董事会之日起生效。沈启盟先生的辞职不会影响公司董事会依法 规范运作，不会影响公司正常的生产经营，公司将按照相关规定尽快 完成董事补选及财务总监聘任工作。 截至本公告披露日，沈启盟先生持有公司股份 50,000 股，辞职后 沈启盟先生将继续遵守相关法律法规有关股票转让的限制性规定。 公司对沈启盟先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的 贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 2 日 1 ...

仓储物流业务情况 - 2023年上半年宝湾物流仓库平均使用率为89.4%，较去年末增加2.2%，租金收入稳步提升 [1] - 2024年全国24个主要城市合计新增供应预计达944万平方米，较2023年全年新增同比减少20%；2025年将进一步下跌至约862万平方米 [1][2] 物流用地与市场趋势 - 近年来总体政府对物流用地出让意愿较低，优质地段土地资源稀缺 [1] - 长三角地区市场已进入供应下行区间，华南市场自2024年起供应量逐步下降，京津冀地区需等待至2025年后，成渝地区2024年起基本转为存量市场，供需短期内趋于平衡 [1][2] 物流地产投资与发展 - 宝湾物流密切关注市场动向，重点关注标的资产质量，积极探寻与各方主体合作可能，2023年上半年联合大家投控完成嘉兴、南京和昆明三个成熟高标物流资产的收购 [2] - 宝湾物流希望保持较快发展速度，每年新增一定规模项目开拓，建立募投建管退的资产管理能力 [2] - 宝湾物流暂无拓展海外业务的计划 [2] - 宝湾物流公募REITs项目已于2023年12月获证监会、深交所受理，目前尚在问询阶段 [2] 房地产市场看法 - 2023年下半年楼市定调，各级政府优化政策促平稳运行，但市场修复仍依赖购房者预期，2024年新房销售市场面临压力 [2][3] 拿地与投资策略 - 公司2022年、2023年拿地总金额分别为38.3亿元、22.7亿元，拿地强度持续下降，将继续保持谨慎投资策略，聚焦市场并关注核心城市机会 [3] 资产减值与业绩影响 - 公司已于2024年1月30日发布业绩预告，部分房地产项目存在减值迹象，报告期预计计提减值准备同比增加 [3] 分红计划 - 公司主要业务属资金密集型，仓储物流业务处于快速发展期，会综合考虑实际情况和发展目标制定分红方案 [3]

担保情况 - 公司及控股子公司累计实际对外担保总额327.57亿元，占2022年度经审计归母净资产320.35%[11] - 对资产负债率超70%单位担保金额占2022年度经审计归母净资产218.71%[3] - 对合并报表外单位担保金额占2022年度经审计归母净资产39.30%[3] - 宝控深圳为宝湾物流5亿元综合授信额度提供连带责任担保[4] - 2022年度股东大会同意新增不超80亿元担保额度，超70%负债率公司30亿，低于70%负债率公司50亿[5][6] 宝湾物流数据 - 截至2023年11月30日，宝湾物流资产负债率63.33%（未经审计）[6] - 本次担保前为宝湾物流提供实际担保金额18亿元，担保后为23亿元[7] - 2022年底宝湾物流资产总额211.56亿元，负债124.10亿元，净资产87.46亿元，营收16.36亿元，净利润4422.46万元[9] - 2023年1 - 11月宝湾物流资产总额214.89亿元，负债136.08亿元，净资产78.81亿元，营收16.32亿元，净利润1.13亿元[9] 担保合同 - 担保合同保证金额5亿元，范围含本金、利息等，期间为主债权债务履行期限届满日后三年，方式为连带责任保证[10]

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2023]第 368 号 致：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市新南山控股（集团） 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2023年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意 见。 一、关于本次股东大会的召集与召开 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN ...

第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第一节 财务会计制度 章 程 （2023年12月29日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过） 目 录 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 2 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国 ...