证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-054 河南华英农业发展股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日、11 月 2 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-050）、《关于增加 2023 年第三次临时 股东大会临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2023-053）。公 司 2023 年第三次临时股东大会现场会议于 2023 年 11 月 15 日下午 14 点 30 分在公司总部 16 楼会议室召开，本次股东大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式举行。其中， ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-052 截至本公告披露日，程宁宁先生、赵耀先生、孙丽女士未持有 公司股份。 程宁宁先生、赵耀先生、孙丽女士在任职期间恪尽职守、勤勉 尽责，公司及公司董事会对程宁宁先生、赵耀先生、孙丽女士在任职 期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 1 二、关于补选非独立董事的情况 河南华英农业发展股份有限公司 关于变更公司董事及财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事及财务总监辞职的情况 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司董事程宁宁先生、孙丽女士及公司董事、财务总监赵 耀先生提交的辞职报告。 因工作调整，程宁宁先生向公司第七届董事会申请辞去董事、 战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司 其他任何职务；赵耀先生向公司第七届董事会申请辞去董事、战略委 员会委员、审计委员会委员、财务总监职务，辞职后不再担任公司其 他任何职务；孙丽女士向公司第七届董事会申请辞去董事、审计委员 会委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。 根据《公 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-051 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第九次会议于 2023 年 11 月 1 日上午 10：30 在公司总部潢川县 华英大厦 16 层高管会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开， 为提升决策效率，经董事长许水均先生提议，全体董事一致同意，本 次会议豁免临时董事会提前五日通知的要求，本次会议的通知已于 2023 年 10 月 31 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事和监事。 本次会议应参加会议董事六人，实际出席会议的董事六人。会议由董 事长许水均先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于补选第七届董事会非独立董事的议案 ...

河南华英农业发展股份有限公司 独立董事对第七届董事会第九次会议相关 事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和其他规 范性文件，以及《公司章程》的有关规定，我们作为河南华英农业发 展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司于2023 年11月1日召开的第七届董事会第九次会议审议的相关议案发表如下 独立意见： 二、关于聘任财务总监的独立意见 经查阅公司财务总监候选人的个人履历等相关资料，我们认为： 龚保峰先生具备相关专业知识、教育背景、工作经历，具备与其履行 - 1 - 职责相应的任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。未发现其存在 《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的 情形，不属于失信被执行人。公司董事会聘任财务总监的程序符合相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。 一、关于补选第七届董事会非独立董事的独立意见 经查阅董事会非独立董事候选人的个人 ...

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上 披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-050），定于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会。 2023 年 11 月 1 日，公司召开了第七届董事会第九次会议，审议通 过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。 2023 年 11 月 1 日，公司董事会收到公司控股股东信阳市鼎新兴华 产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"鼎新兴华"）发出的《关 于提请增加河南华英农业发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大 会临时提案的函》，提议将上述《关于补选第七届董事会非独立董事的 议案》作为临时提案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司 章程》《公司股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提 交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公 - 1 - 证券代码：002321 证券简称：华英 ...

营业收入 - 本报告期营业收入11.65亿元，较上年同期增长10.85%；年初至报告期末营业收入26.57亿元，较上年同期增长18.96%[5] - 营业总收入26.57亿元，较上期22.33亿元增长19%[23] 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润255.96万元，较上年同期增长100.73%；年初至报告期末为1601.04万元，较上年同期增长107.31%[5] - 营业利润7744.37万元，上期亏损1.83亿元[24] - 利润总额7591.74万元，上期亏损1.77亿元[24] - 净利润7143.33万元，上期亏损1.8亿元[24] - 归属于母公司股东的净利润1601.04万元，上期亏损2.19亿元[24] - 少数股东损益本期为5542.29万元，上期为3899.44万元[25] - 综合收益总额本期为7143.33万元，上期为 -2.19亿元[25] - 基本每股收益和稀释每股收益本期为0.0075，上期为 -0.1027[25] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -2.19亿元，上期为 -2.19亿元[30] 资产与权益 - 本报告期末总资产40.93亿元，较上年度末增长15.72%；归属于上市公司股东的所有者权益10.39亿元，较上年度末增长1.57%[7] - 2023年前三季度公司资产总计40.93亿元，较年初35.37亿元增长15.72%[19] - 负债合计26.78亿元，较年初21.73亿元增长23.23%[21] - 所有者权益合计14.15亿元，较年初13.65亿元增长3.69%[21] 资产项目变动 - 货币资金较年初减少1.04亿元，降幅30.49%，因支付原料采购款、备货增加[11] - 应收账款较年初增加2.93亿元，增幅55.99%，因收入增加[11] - 存货较年初增加1.84亿元，增幅30.06%，因产能恢复及备货增加[11] - 2023年9月30日货币资金为237,594,643.34元，较1月1日的341,815,215.09元减少[18] - 2023年9月30日应收账款为815,318,450.04元，较1月1日的522,657,049.69元增加[18] - 2023年9月30日预付款项为203,891,527.79元，较1月1日的30,456,821.91元增加[18] - 2023年9月30日存货为796,556,226.62元，较1月1日的612,433,831.64元增加[18] - 2023年9月30日流动资产合计2,277,206,570.05元，较1月1日的1,718,263,090.67元增加[18] - 2023年9月30日投资性房地产为101,948,149.18元，较1月1日的22,871,427.63元增加[18] - 2023年9月30日在建工程为51,016,711.32元，较1月1日的7,923,680.43元增加[18] 费用变动 - 研发费用较上期增加1048.82万元，增幅283.22%，因新产品试制投入增加[11] - 研发费用1419.13万元，较上期370.31万元增长283.23%[24] 现金流量 - 经营活动现金净流量较上期增加6.76亿元，增幅75.35%，因上年同期支付重整债权，上期基数较低[5][11] - 投资活动现金净流量较上期减少2.20亿元，降幅130.02%，因购建长期资产支付的现金增加[12] - 筹资活动现金净流量较上期减少5.76亿元，降幅77.78%，因上年同期收到重整投资款，上期基数较高[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为27.77亿元，上期为21.87亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.21亿元，上期为 -8.97亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -5079.38万元，上期为1.69亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.64亿元，上期为7.40亿元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1.04亿元，上期为1271.00万元[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为37,735人[14] - 信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）持股比例24.00%，持股数量511,893,617股[14] - 河南光州辰悦实业有限公司持股比例16.01%，持股数量341,519,859股，质押228,000,000股[14] 会计处理调整 - 因执行解释16号会计处理规定，2023年1月1日递延所得税资产调整后为2282.62万元，调整前为1456.05万元[29]

河南华英农业发展股份有限公司 股东大会议事规则 《公司章程》第四十条规定的股东大会职权不得通过授权的形式由董事会或 者其他机构和个人代为行使。股东大会授权董事会或者其他机构和个人代为行使 其他职权的，应当符合法律法规、《指引第 1 号》、深圳证券交易所其他规定和 《公司章程》及本规则等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开,出 现《公司章程》第四十三条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大 会在二个月内召开。 1 河南华英农业发展股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《 ...

河南华英农业发展股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 河南华英农业发展股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之—提名，并由董事会选举产 ...

河南华英农业发展股份有限公司 章 程 $$\hat{M}^{\boxed{\text{E}}}$$ $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\equiv}}\,{\bf{\not\equiv}}\,{\bf{\not\equiv}}+{\cal{H}}$$ | ン | | --- | | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 党建工作 | | 22 | | 第一节 | 党委和纪委 | 22 | | 第二节 | 党委职权 | 22 | | 第三节 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-045 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第八次会议于 2023 年 10 月 27 日上午九时在公司总部潢川县华 英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先生召 集，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人递送、传真、电子邮件等 方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人， 实际出席会议的董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。会议由董事长许水均先生主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公 司 2023 年第三季度报告》； 《公司 2023 年第三季度报告》详见同日披露 ...