会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月10日14:30召开[1] - 网络投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[1] - 现场会议登记时间为2024年5月9日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[7] 股权相关 - 股权登记日为2024年5月6日[3] - 第一期员工持股计划350万股放弃表决权[3] 议案情况 - 议案1至6需出席会议股东所持表决权过半数通过[6] - 总议案编码100，代表除累积投票提案外所有提案[18] - 议案1 - 6分别对应2023年报告、工作及决算报告等[18] 投票方式 - 网络投票代码362322，简称为理工投票[14] - 深交所交易系统投票时间2024年5月10日多时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间2024年5月10日9:15 - 15:00[16] 联系信息 - 联系电话0574－8682 1166，传真0574－8699 5616[10][12] - 邮政编码315806[12]

吴建海 各位股东、股东代表： 本人作为宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上 市公司独立董事管理办法》及相关法律法规的规定和要求，在 2023 年度（以下简 称"本年度"）工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠 实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项 议案，维护了股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向股东大会 汇报如下： 独立董事述职报告 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人吴建海，1979 年 7 月，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注 册会计师。历任宝鼎科技股份有限公司董事兼副总经理兼财务总监兼董事会秘书。 现任公司独立董事，杭州亨石资产管理有限公司执行董事、总经理，杭州纳能控 制技术有限公司执行董事兼总经理，亨石科创园区管理（杭州）有限公司执行董 事兼总经理，亨石企业管理顾问（杭州）有限公司执行董事兼总经理，亨石控股 （杭州）有限公司执行董事兼总经理，杭州沃福生物科技有限公司监事，杭州瑅 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-014 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》。同意公司拟以自有资金不低于人民币 9,000 万元（含）、不 超过人民币 18,000 万元（含）且回购价格上限人民币 18 元/股回购公司股份，用 于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在《证券时 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《回购 报告书》（公告编号：2024-005）。 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证监会规定的其他情形。 （二）公司 ...

公司基本情况 - 公司成立于2000年12月，2009年在深交所主板上市[2] - 公司以软件信息化及智能仪器业务为核心，覆盖能源和环境等领域，2015年并购重组江西博微、北京尚洋，完成了公司转型的关键一步[2] - 公司以信息化为驱动，以市场需求为导向，以科学管理为手段，以自主研发为基础，通过领先的核心技术打造企业的核心竞争力[2] 软件与信息化 - 公司在AI上的投入主要集中在电力行业的视频识别应用，如巡检、工地管理等[2] - 公司还考虑将AI技术应用于工程造价和设计等领域，以提高工作效率[2] - 公司的造价软件产品已覆盖电力工程全生命周期，未来将结合AI等数字化技术进一步深化产品功能[3] - 随着新能源投资及储能等定额落地推开，公司在风电、核电、光伏、储能等方向的产品布局和市场挖掘也将带来软件产品需求增量[3] - 公司在信息化项目方面更强调工程建设过程中的信息化需求，依托电力工程给用户提供数字化解决方案[3] - 公司的数字工地业务与无人机反恐业务高度协同，形成了一定的竞争优势[3] 智能仪器 - 公司研发成功并投产的MGA8000新一代变压器色谱在线监测系统，解决了行业痛点和难点，获得了市场认可[3] - 国家电网要求220kV及以上电压等级油浸式变压器和部分110kV油浸式变压器配置多组分油中溶解气体在线监测装置，产品需求将大幅增长[3] - 随着在线监测行业技术规范的提升以及已安装设备的更新需求，公司在线监测产品的需求也将持续提升[3] - 特高压变电站要求配备两台高精度色谱，公司新一代色谱在线监测系统可以在特高压站得到更好的应用，附加值将显著提高[3]

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-013 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 4%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》。同意公司拟以自有资金不低于人民币 9,000 万元（含）、不 超过人民币 18,000 万元（含）且回购价格上限人民币 18 元/股回购公司股份，用 于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在《证券时 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《回购 报告书》（公告编号：2024-005）。 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证监会规定的其他情形 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-012 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》。同意公司拟以自有资金不低于人民币 9,000 万元（含）、不 超过人民币 18,000 万元（含）且回购价格上限人民币 18 元/股回购公司股份，用 于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在《证券时 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《回购 报告书》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-011 截至 2024 年 2 月 23 日，公司使用自有资金以集中竞价交易方式累计回购股份 数量 12,250,000 股，占公司总股本的 3.23%，最高成交价为 12.25 元/股，最低成交 价为 8.78 元/股，成交总金额为 134,645,396 元（不含交易费用）。上述回购符合 相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司既定的回购方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定。具体如下： 1 （一）公司未在下列期间内以集中竞价交易方式回购股份： 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 3%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》。同意公司拟以自有资金不 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-010 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》。同意公司拟以自有资金不低于人民币 9,000 万元（含）、不 超过人民币 18,000 万元（含）且回购价格上限人民币 18 元/股回购公司股份，用 于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在《证券时 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《回购 报告书》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加百 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-009 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》。同意公司拟以自有资金不低于人民币 9,000 万元（含）、不 超过人民币 18,000 万元（含）且回购价格上限人民币 18 元/股回购公司股份，用 于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在《证券时 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《回购 报告书》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-008 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》。同意公司拟以自有资金不低于人民币 9,000 万元（含）、不 超过人民币 18,000 万元（含）且回购价格上限人民币 18 元/股回购公司股份，用 于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在《证券时 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《回购 报告书》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加百 ...