证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-001 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司 副总经理的议案》。 本议案经第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过后，提交董事会审议。 同意聘任赵丹女士为公司副总经理，任期至第六届董事会届满。 具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2024-002）。 特此公告。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 23 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 八次会议于 2024 年 1 月 16 日以书面、电话、微信、电子邮件等方式通知各位董 事，会议于 2024 年 1 月 22 日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-002 2024 年 1 月 23 日 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据公司总经理周方洁先生提名，经第六届董事会提名委员会审核，公司董事会 决定聘任赵丹女士为公司副总经理（简历请见附件），协助总经理分管销售工作， 任期至第六届董事会届满。 赵丹女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司 法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 特此公告。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会 1 附件： 赵丹简历 赵丹，女，1988 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2013 年毕业于西 北大学，硕士研究生学历，2013 年 7 月进入宁波理工环境能源科技股份有限公司 从事销售相关工作。 赵丹女士与持有公司 5%以上股份的股东 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 二〇二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 之 法律意见书 致：宁波理工环境能源科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受宁波理工环境能源科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2023-054 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 13 日以公告形式向全体股东发出《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 公告》，并刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上，具体内容如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加 表决； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过上 ...

市场扩张和并购 - 2017年7月相关方签订未盖章《协议书》，中民嘉业分步收购公司31.82%股权[1] 信息披露问题 - 公司未及时披露《协议书》重大事件[2] - 周方洁等相关方未及时履行报告、配合披露义务[2] 违规情况 - 公司及相关人员行为违反深交所《股票上市规则（2014年修订）》相关条款[3] 监管要求 - 深交所希望公司及相关当事人整改[3] - 提醒公司及人员履行信息披露义务[4]

股权结构 - 天一世纪持有理工能科28.74%股份，计108,956,706股[1] - 周方洁直接和间接控制理工能科33.66%股份[1][2] 股权变动 - 余艇、刘笑梅向周方洁转让天一世纪股权，转让后周方洁持股51.80%[5][9] - 转让后余艇、刘笑梅在天一世纪持股为0，嘉旨投资、宁波卓源持股不变[9] 其他情况 - 一致行动协议期满且转让完成后自动终止，实控人不变[6][7][10]

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2023-052 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于公司、控股股东及相关方收到中国证券监督管理委员会 宁波监管局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"理工能科"）、董 事长周方洁先生收到中国证券监督管理委员会宁波监管局于 2023 年 12 月 15 日出 具的《关于对宁波理工环境能源科技股份有限公司、周方洁、陈超采取出具警示 函措施的决定》（[2023]34 号）（以下简称"[2023]34 号警示函"）；公司控股股 东宁波天一世纪投资有限责任公司（以下简称"天一世纪"）收到中国证券监督管理 委员会宁波监管局于 2023 年 12 月 15 日出具的《关于对宁波天一世纪投资有限责 任公司、中民嘉业投资有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2023]33 号）（以 下简称"[2023]33 号警示函"）。[2023]33 号警示函、[2023]34 号警示函具体内容 如下： 一、警示函主要内容 经查，2017 年 7 月公司控 ...

宁波理工环境能源科技股份有限公司独立董事工作条例 宁波理工环境能源科技股份有限公司 独立董事工作条例 第五条 公司独立董事的任职条件： (一)独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责； (二)董事会成员中应当至少有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计 专业人士； (三)担任独立董事应当符合下列基本条件： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及 经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》及本公司章程等相关规定，制定本条例。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2023-050 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议于 2023 年 12 月 7 日以书面、电话、微信、电子邮件等方式通知各位董 事，会议于 2023 年 12 月 12 日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决， 通过以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定 <会计师事务所选聘制度>的议案》。 本议案经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过后，提交董事会审议。 本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 《会计师事务所选聘制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的 ...

宁波理工环境能源科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 宁波理工环境能源科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财 务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选 聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大 会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预 公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘 ...