公司基本信息 - 公司于2010年1月12日在深交所上市，首次发行3920万股[7] - 公司注册资本为67492.48万元[8] - 公司发起人为罗普斯金控股和苏州励众，认购股份分别为11030.88万股和729.12万股[14] - 公司股份总数为67492.48万股，均为普通股[14] 股份管理 - 特定情形收购股份，减资应10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股等3年内转让或注销且不超10%[17] - 董监高任职每年转让不超25%，上市1年、离职半年内不得转让[18] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[18] 股东权益与决策 - 股东可要求董事会30日内执行收回违规收益规定[19] - 股东60日内可请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[24] - 1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[24] - 1%以上股份股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[25] - 5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[26] 股东大会 - 股东大会决定经营方针和投资计划等，审议重大资产和担保事项[28][29] - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[31] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[36] - 召集人提前20日（年度）、15日（临时）公告通知股东[36] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[47] - 买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[49] - 董事会、独立董事、1%以上有表决权股份股东可公开征集投票权[49] - 关联事项决议非关联股东有表决权股份数半数以上通过，特别决议需三分之二以上[50] - 30%以上权益股份或选两名以上独立董事实行累积投票制[51] - 3%以上股份股东有权提名董监候选人[51] - 董监候选人获出席股东大会股东所持股份表决权二分之一以上通过当选[52] - 股东大会通过派现等提案，2个月内实施具体方案[56] 董事会 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人[72] - 独立董事行使职权需全体独立董事1/2以上同意[70] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议[74] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[78] - 1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[78] - 董事会会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过，章程修订需2/3以上签署[79] 监事会 - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[91] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[92] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中报[97] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[98] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[99] - 股东大会对利润分配决议后，董事会2个月内完成股利派发[99] - 未来十二个月重大投资等累计支出达最近一期经审计总资产30%视为重大投资计划[100] - 满足条件公司原则上每年现金分红，不低于当年可分配利润10%[100] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[101] - 利润分配方案需出席股东大会股东或股东代理所持表决权1/2以上通过[104] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用股东大会决定[107] - 公司合并、分立、减资应10日内通知债权人，30日内公告[113][114][115] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[116] - 清算组清理财产后制定清算方案报股东大会或法院确认[117] - 公司财产清偿后剩余按股东持股比例分配[117]

增资信息 - 公司拟对中亿丰科技增资4100万元，增资后注册资本变为10100万元[2] - 2024年7月2日董事会通过增资议案[2] 财务数据 - 2023年底资产379,674,967.84元，负债215,293,787.26元，净资产164,381,180.58元[6] - 2024年3月底资产363,180,882.91元，负债193,429,113.48元，净资产169,751,769.43元[6] - 2023年营收289,805,203.99元，净利润23,129,790.17元[7] - 2024年1 - 3月营收41,892,974.03元，净利润5,370,588.85元[7] 其他要点 - 增资用于业务拓展及补充流动资金[2][8] - 增资不构成重大资产重组和关联交易，无需股东大会审议[2] - 增资有风险，公司将健全治理结构防范[8]

会议信息 - 公司第六届董事会第十二次会议于2024年7月2日召开[1] - 会议应到董事7名，实到董事7名[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》7人同意通过[2] - 《关于补选董事暨提名非独立董事候选人的议案》7人同意通过[3] - 《关于对全资子公司增资暨对外投资的议案》7人同意通过[4] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》7人同意通过[6]

人事变动 - 董事黎友强因个人工作调整辞职，不再担任公司任何职务[2] - 董事会同意提名底任须女士为非独立董事候选人，任期待股东大会审议[2] 候选人信息 - 底任须女士1973年出生，本科学历，有相关任职经历[8] - 截至披露日未持股，与相关人员无关联，无禁止任职情形[8]

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 7 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事 项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会是公司 2024 年第一次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 7 月 2 日召开第六届董事会第 十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司 董事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 规定。 4.召开时间 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-038 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日下午 14:00 （2）交易系统投票时间：2024 年 7 月 19 日 9:15—9:25,9 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议于2024年7月2日召开[2] - 会议召开事宜于2024年6月28日通知全体监事[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案情况 - 会议审议通过补选监事暨提名非职工代表监事候选人议案[3] - 议案表决结果为3人同意，0人反对，0人弃权[3] - 议案尚需提交股东大会审议表决[3]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案于2024年5月17日获股东大会通过[1] - 公司总股本674,924,800股，每10股派0.35元现金（含税）[2] - QFII等每10股派0.315元[2] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月12日，除权除息日为6月13日[4] - 权益分派业务申请期为2024年6月3日至12日[7] 其他信息 - 持股不同期限补缴税款标准不同[4] - 委托代派A股股东红利6月13日划入账户[6] - 咨询地址在苏州市相城区[10] - 咨询电话为0512 - 65768211[13]

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-030 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 注册资本：2000 万元人民币 成立日期：2024 年 5 月 20 日 关于控股子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗普斯 金"）于 2024 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外 投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与王安立先生本着平等合作、互 利共赢的原则，拟共同出资设立"罗普好房建筑（苏州）有限公司（以下简称"罗普好 房"，最终以工商登记核准的名称为准）"。其中：罗普斯金出资1,020 万元，持有罗 普好房51%股权；王安立先生出资980 万元，持有罗普好房49%股权。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》披露的相关文件。 近日，公司完成了上述事项的工商注册登记手续，并领取了苏州市相城区 行 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表5人，代表股份459,798,912股，占比68.1259%[4] - 现场出席3人，代表股份459,742,312股，占比68.1176%[4] - 网络投票2人，代表股份56,600股，占比0.0084％[4] - 中小股东出席1人，代表股份2,600股，占比0.0004％[4] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案总表决同意459,798,912股，占比100%[5][10][17] - 多项议案中小股东表决同意2,600股，占比100%[6][10][18] 收购事项 - 收购控股子公司剩余20%股权议案，所有股东同意148,638,312股，占比100%[24] - 关联股东中亿丰控股集团有限公司311,160,600股对收购议案回避表决[25] 制度修订 - 修订公司部分治理制度等议案，所有股东同意459,798,912股，占比100%[27][29] - 相关议案中小股东同意2,600股，占比100%[28][30] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[31] - 公告由公司董事会于2024年5月17日发布[34]

会议安排 - 2024年4月25日决定召开2023年年度股东大会[4] - 2024年4月26日刊登股东大会通知[5] - 2024年5月17日下午2点现场会议召开，9:15 - 15:00可网络投票[6] 参会情况 - 现场股东及代理人3人，代表股份459,742,312股，占总股本68.1176%[7] - 网络投票股东2人，代表股份56,600股，占总股本0.0084%[7] - 中小股东1名，代表股份2,600股，占总股本0.0004%[7] 议案表决 - 多项议案获通过，同意股数多为459,798,912股，占比100%[11][15][17][21][23][25][28][30][34][36] - 《关于收购控股子公司剩余20%股权暨关联交易的议案》同意148,638,312股，占比100%[33] 会议结果 - 本次股东大会表决及召集、召开程序合法有效[38][39]