股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月19日14:00 - 15:00现场召开，网络投票同日进行[1] - 出席股东及代表6人，代表股份413,681,400股，占比61.2930%[3] 议案表决情况 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》总表决同意413,556,900股，占99.9699％[4] - 《关于补选董事暨提名非独立董事候选人的议案》总表决同意占99.9699％[7] - 《关于补选监事及提名非职工代表监事候选人的议案》中小股东反对占96.6615％[10]

会议信息 - 公司第六届董事会第十三次会议于2024年7月19日召开[1] - 会议召开事宜于2024年7月16日通知全体董事[1] - 会议应到董事7名，实到7名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于受让控股子公司49%股权暨关联交易的议案》[2] - 该议案表决结果为7人同意，0人反对，0人弃权[2]

股权交易 - 公司与王安立共同出资2000万元设罗普好房，公司占股51%[2] - 王安立拟0元转让罗普好房49%股权给公司[2] - 转让后公司对罗普好房持股增至100%[10] 交易审议 - 交易构成关联交易，经多会议审议通过[2][3][19][20] - 无需提交股东大会及有关部门批准[2][3][20] 其他数据 - 年初至公告日与王安立累计关联交易5035.15万元[18]

人事变动 - 2024年7月19日沈靖宇当选第六届监事会非职工代表监事[1] - 2024年7月19日沈靖宇当选第六届监事会主席[1] 人员履历 - 沈靖宇1981年出生，2019年12月至今任公司党支部书记[5] - 截至公告披露日，沈靖宇未持有公司股票[5]

项目中标 - 公司全资子公司中亿丰科技中标苏州公安局项目[1] - 中标金额70,664,358.66元，占2023年营收4.30%[1][4] - 评审总得分92.84分（均分式）[1] 项目情况 - 主要标的LED大屏49.2平米，单价24,940元/平米[3] - 未签正式合同，实施受多因素影响有不确定性[5]

会议信息 - 公司第六届监事会第十一次会议于2024年7月19日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于受让控股子公司49%股权暨关联交易的议案》，3人同意[3] - 审议通过《关于选举监事会主席的议案》，3人同意[4]

会议安排 - 2024年7月2日决定召开2024年第一次临时股东大会[4] - 7月3日刊登股东大会通知[5] - 7月19日下午2点现场会议召开，9:15 - 15:00可网络投票[6] 参会情况 - 现场2人代表413,552,600万股，占61.2739%[7] - 网络投票4人代表128,800股，占0.0191%[7] - 中小股东4名代表128,800股，占0.0191%[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意413,556,900股，占99.9699％[11] - 《关于补选董事暨提名非独立董事候选人的议案》同意占比99.9699％[14] - 《关于补选监事暨提名非职工代表监事候选人的议案》同意占比99.9699％[16]

增资情况 - 2024年7月2日公司对中亿丰科技增资4100万元[1] - 中亿丰科技变更前注册资本6000万元，变更后10100万元[1] - 中亿丰科技增资幅度为68.33%[1] 公司信息 - 中亿丰科技统一社会信用代码为91320505MA1MWNHW69[2] - 法定代表人为时培杰，成立于2016年10月10日[2] - 住所为苏州市姑苏区公园路55号[2]

人事变动 - 监事会主席王安立因工作调整申请辞职，辞职后不再任职且无股份[1] - 王安立辞职申请在股东大会补选新监事后生效[1] 人员提名 - 公司提名沈靖宇为第六届监事会非职工代表监事候选人[1] - 沈靖宇有多项任职经历，现为人资总监[7] - 沈靖宇无持股及关联关系，无禁止任职情形[7]

公司基本信息 - 公司于2010年1月12日在深交所上市，首次发行3920万股[7] - 公司注册资本为67492.48万元[8] - 公司发起人为罗普斯金控股和苏州励众，认购股份分别为11030.88万股和729.12万股[14] - 公司股份总数为67492.48万股，均为普通股[14] 股份管理 - 特定情形收购股份，减资应10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股等3年内转让或注销且不超10%[17] - 董监高任职每年转让不超25%，上市1年、离职半年内不得转让[18] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[18] 股东权益与决策 - 股东可要求董事会30日内执行收回违规收益规定[19] - 股东60日内可请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[24] - 1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[24] - 1%以上股份股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[25] - 5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[26] 股东大会 - 股东大会决定经营方针和投资计划等，审议重大资产和担保事项[28][29] - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[31] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[36] - 召集人提前20日（年度）、15日（临时）公告通知股东[36] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[47] - 买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[49] - 董事会、独立董事、1%以上有表决权股份股东可公开征集投票权[49] - 关联事项决议非关联股东有表决权股份数半数以上通过，特别决议需三分之二以上[50] - 30%以上权益股份或选两名以上独立董事实行累积投票制[51] - 3%以上股份股东有权提名董监候选人[51] - 董监候选人获出席股东大会股东所持股份表决权二分之一以上通过当选[52] - 股东大会通过派现等提案，2个月内实施具体方案[56] 董事会 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人[72] - 独立董事行使职权需全体独立董事1/2以上同意[70] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议[74] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[78] - 1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[78] - 董事会会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过，章程修订需2/3以上签署[79] 监事会 - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[91] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[92] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中报[97] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[98] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[99] - 股东大会对利润分配决议后，董事会2个月内完成股利派发[99] - 未来十二个月重大投资等累计支出达最近一期经审计总资产30%视为重大投资计划[100] - 满足条件公司原则上每年现金分红，不低于当年可分配利润10%[100] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[101] - 利润分配方案需出席股东大会股东或股东代理所持表决权1/2以上通过[104] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用股东大会决定[107] - 公司合并、分立、减资应10日内通知债权人，30日内公告[113][114][115] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[116] - 清算组清理财产后制定清算方案报股东大会或法院确认[117] - 公司财产清偿后剩余按股东持股比例分配[117]