深圳市英威腾电气股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 深圳市英威腾电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市英威 腾电气股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员 ...

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，审议通过了 16 项议案。具体召 开情况如下： | | 日期 | | | | 会议届次 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 4 | 月 | 14 | 日 | 第六届监事会第十 一次会议 | 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 《关于 | | | | | | | | 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | | | 2023 年度财务预算报告的议案》 | | | | | | | | 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 | | | | | | | | 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | | | 《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | | | | 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 | | | | | | | | 《关于 2023 年第一季度报告的议案》 | | 2023 | 年 5 | 月 | 30 | 日 | 第六届监事会第十 | 《关于调整 年股票期权激励 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2024） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-004 深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 次会议通知及会议资料已于 2024 年 3 月 28 日向全体董事发出。会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光 明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。 本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。本次会议应参加表决的董 事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《 ...

投资者关系活动记录表（2024） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 编号：2024-05 深圳市英威腾电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动  特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观  其他 电话会议 参与单位信息 2024年3月12日下午2点：农银汇理、中信证券 2024 年 3 月 14 日下午 2 点：海通证券、招商证券、国联证券、 浙商证券、博时基金、诚通基金、瀚信资产、建信理财、玖稳资 管、慧利资管、时代伯乐创投、初华资本、前海源溢资管、华夏 复利私募、河床资本、颀臻资产 地点 英威腾光明科技大厦 上市公司接待人 副总裁、董事会秘书：鄢光敏 员姓名 证券事务代表：刘玲芳 1、公司生产基地除了在中山和苏州，还有其他基地吗？ ...

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观、电话会议 [2] - 参与单位及时间：2024年3月4日下午2点国信证券；3月5日下午2点国泰基金、中金公司，下午3点中信证券；3月7日下午2点中信建投证券、泰康资管、华鑫证券 [2] - 地点为英威腾光明科技大厦 [2] - 上市公司接待人员为副总裁、董事会秘书鄢光敏和证券事务代表刘玲芳 [2] 业务发展情况 伺服业务 - 公司近年加强研发、销售及交付投入，产品技术含量和覆盖范围逐步提升 [2] - 2023年发布DA200A & DA180A系列伺服驱动器、MH860A系列电液伺服驱动器等，性能和可靠性优异，为细分下游领域提供新方案 [2] - 未来伺服驱动业务发展持续向好 [2] 光伏业务 - 持续打造产品竞争优势，进行技术创新与迭代 [3] - 针对海外细分市场进行产品线升级 [3] - 降本增效，提升盈利能力 [3] - 扩充人才队伍，积极开拓市场，开发国内外客户 [3] 光储融合业务 - 光储融合、储充融合是未来新能源应用方向之一 [3] - 公司作为光伏逆变器专业研发制造商，推动光伏、储能创新应用与融合布局 [3] - 拥有并网、储能、离网逆变器产品矩阵，提供全场景解决方案 [3] 数据中心业务 - 下游客户涵盖云数据中心、金融、通讯、教育、医疗、能源、物联网、智能制造、供应链管理、交通、气象、体育赛事等领域 [4] 人才培养 - 采用内部培养、外部招聘及与院校联合开发模式储备人才，建立多层次、多样性人才队伍 [2] - 建立完善人才培养机制，为员工提供能力提升和职业规划 [3] - 加强研发系统人力投入和团队建设，引入专业人才 [3] - 拓展校企合作覆盖范围，与华科、哈工大、华南理工等院校开展科研合作 [3] 研发费用管理 - 公司作为国家级高新技术企业，持续加大产品研发投入，提升产品性能，完善产品体系 [3] - 采取措施强化费用预算管控，通过流程化管理、数字化建设等优化研发流程，降低成本，提高效率 [3]

2、统一社会信用代码 ：91440300565728795E 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-003 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，深圳市英威腾电气股份有限公司控股子公司深圳市英威腾交通技术有 限公司对其住所进行了变更，并于近日完成了工商变更登记手续，取得新的《营 业执照》，变更后的基本信息如下： 1、名称：深圳市英威腾交通技术有限公司 2024 年 3 月 11 日 1 3、类型：有限责任公司 4、成立日期：2010 年 11 月 17 日 5、法定代表人：张松陆 6、住所：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 A7 栋 501。 特此公告。 深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观、电话会议、策略会等 [2] - 参与单位及时间：2024年2月20日下午4点鹏华基金，2月23日下午2点天风证券，2月26日下午4点中信证券，2月27日下午2点迈科投资 [2] - 地点为英威腾光明科技大厦，接待人员有副总裁、董事会秘书鄢光敏和证券事务代表刘玲芳 [2] 业务情况 海外业务 - 海外出口业务主要集中在欧洲、独联体、中东、北非以及东南亚等区域和国家，2023年独联体区域业务量大幅增长 [2] 乘用车业务 - 近期在乘用车方面搭载了岚图梦想家等客户车型，乘用车目前占新能源汽车业务比例在20% - 30%之间 [2] 数据中心业务 - 2024年计划加大营销力度，国内推进行业销售，拓展海外市场，提升解决方案能力 [2] - 持续研发并推出更多精密温控和数据中心产品，在绿色低碳节能和储能温控领域推出创新及全链条解决方案，期望业务显著增长 [3] 高压变频器业务 - 公司高压变频器电压根据功率不同等级不同，如GD5000系列矢量高压变频器电压等级涵盖3KV、3.3KV、4.16KV、6KV、6.6KV、10KV、11KV等，具有控制精度高、响应速度快、低频大转矩等特点，可广泛应用于多种负载 [3] PLC产品业务 - PLC侧重于离散型应用场景，在纺织、食品、制药、印刷包装、数控机床、钢瓶行业等细分领域有应用解决方案，在多种机械设备上成功应用 [3] 交付管理业务 - 以ERP、MES平台为载体，业务设计与IT紧密配合，集成智能制造运行业务，实现订单交付全过程信息互通，形成端到端柔性产销协同体系 [3] 苏州英威腾业务 - 主要承接英威腾工业自动化产品的研发、生产，正在筹备建设三期项目，打造高端装备智能化产业基地 [4] - 近期荣获“国家级智能制造优秀场景单位”“2023年苏州市智能工厂”等荣誉 [4]

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-002 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"或"英威腾"）于 2023 年 2 月 20 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司签订 战略合作意向书的议案》，公司全资子公司苏州英威腾电力电子有限公司（以下 简称"苏州公司"）与苏州科技城管理委员会签订《战略合作意向书》，拟在苏 州高新区科技城投资建设英威腾苏州产业园三期项目，详见公司在巨潮资讯网上 披露的《关于全资子公司签订战略合作意向书的公告》。 近日，苏州公司通过苏州市国有建设用地使用权网上出让系统（工业），以 人民币 20,231,676 元竞得苏新国土 2023-WG-19 号地块国有建设用地使用权， 并与苏州市自然资源和规划局、苏州市公共资源交易中心签订《国有建设用地使 用权网上挂牌出让成交确认书》 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2024年1月31日下午和2月1日下午，1点有中信证券、华安基金参与，2点有广发证券参与 [2] - 活动地点在英威腾光明科技大厦 [2] - 上市公司接待人员有副总裁、董事会秘书鄢光敏和证券事务代表刘玲芳 [2] 工业自动化业务 - OEM型下游行业涵盖起重、压缩机、印包机械等多个领域 [2] - 公司内部形成电梯产品线，产品包括电梯智能整体机等，推出数字化解决方案用于多种电梯场景 [3] 海外市场拓展 - 海外市场增长空间大，公司增速持续稳定增长，重视海外市场开拓，参与“一带一路”项目，未来会更重视海外拓展并协同国内业务发展，投入资源保持海外市场份额增长 [2] - 在荷兰、印度、韩国、澳洲等地设立办事处及子公司构建本土化技术支持，在欧洲等地与代理商合作 [2][3] 原材料与业绩 - 2022年全行业面临原材料涨价供应压力，2023年逐步缓解，公司原材料国产替代供应比例上升，通过多种方式降低原材料价格波动影响 [3] 产品竞争力 - 公司变频器产品凭借技术、性能及成本优势打造差异化竞争优势，缩小与国外品牌差距，顺应进口替代趋势 [3] 研发情况 - 公司重视研发人员选拔、培养，引进优秀人才，研发投入占公司收入10%左右，开展研发骨干股票期权激励计划 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观、电话会议 [2] - 参与单位有长江证券、申万菱信基金、上海瀚伦投资、东亚前海证券等，活动时间为2024年1月25 - 26日 [2] - 地点在英威腾光明科技大厦，接待人员有副总裁、董事会秘书鄢光敏和证券事务代表刘玲芳 [2] 公司业务产品情况 新能源汽车业务 - 产品包括各类电机控制器、车载电源、充电桩及各类集成控制器等，商用车涵盖微面、客车、轻卡、重卡及工程车等，乘用车研发平台有纯电、混动及电源平台 [2] - 应用领域包括中重卡、轻卡、微型货车、专用车和工程机械等，客户有东风、吉利、长城、金龙、三一、宇通、一汽等，乘用车有东风岚图 [2] 高压变频器业务 - 下游多为高耗能国有大中型企业，近年中高压变频器增速较快 [3] - GD5000系列是自主研发的第二代高压变频调速装置，特点是控制精度高、响应速度快、低频大转矩，适用于高压异步和同步电机节能调速及工艺改善，应用于电力、矿山等场合的风机、泵等负载 [3] 海外业务 - 四大业务板块都涉及海外业务，工业自动化以变频器等为主，网络能源以UPS等为主，光伏储能以光伏逆变器等为主，新能源汽车以充电桩为主 [3] 网络能源业务 - 产品包括UPS、精密空调、供配电、动环监控、机柜、冷热通道等，为数据中心关键基础设施提供一体化解决方案 [3] 业务预期与毛利率稳定措施 工业自动化业务预期 - 中国工业自动化市场有成长属性，应用场景多，高端复杂集成度高的场景对控制类产品需求大 [3] - 公司持续补齐伺服控制和PLC短板，提升产品技术含量和覆盖范围，打造解决方案能力，未来组合产品及系统集成性大客户销售有望增加 [3] 毛利率稳定措施 - 注重提升经营管理效益，优化工艺，提高自动化和智能化生产能力，促进管理和生产效率提升，通过精益管理和技术创新降低成本 [3][4] - 拥有强大供应链管理体系，灵活应对供应链关系，保障原材料稳定供应，降低供应链风险 [4] - 设立降本增效团队，推动国产化替代，通过自主研发和科技创新降低成本，提高产品性价比和竞争力 [4]