会议召开 - 2024年召开5次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开3、2、3次会议，独立董事均出席[5][6][7] 信息披露 - 2024年披露《2023年年度报告》等多份报告[13] 人事财务 - 2024年4月续聘北京德皓国际会计师事务所[15] - 2024年7月确定第七届董事会成员候选人及津贴标准[16][17] - 2024年5月调整2020和2021年股票期权激励计划行权价格[19] 独立董事 - 2024年独立董事现场工作5个工作日，任期届满离任[11][20]

会议召开 - 2024年召开5次董事会和2次股东大会[3] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[5] - 2024年战略委员会召开1次会议[6] 人员相关 - 2024年独立董事现场工作5个工作日[11] - 2024年7月25日确定第七届董事会成员候选人[16] - 2024年7月25日确认非独立董事和独立董事津贴标准[17] 报告披露 - 2024年披露《2023年年度报告》等多份报告[13] 其他事项 - 2024年4月8日续聘北京德皓国际会计师事务所为审计机构[14] - 2024年5月23日调整2020年和2021年股票期权激励计划行权价格[18]

会议召开 - 2024年召开5次董事会和1次股东会，独立董事均出席[3] - 2024年审计、提名与薪酬考核委员会各开3次会，独立董事均出席[5][6] 人事聘任 - 2024年8月16日聘任田华臣为财务负责人[14] - 2024年8月16日聘任高级管理人员[16] 报告审议 - 2024年10月21日审议通过2024年第三季度报告[13] 激励计划 - 2024年9月24日通过2021年研发骨干股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就议案[17] 现场工作 - 2024年独立董事现场工作7个工作日[11]

会议召开 - 2024年度召开10次董事会和3次股东大会[3] - 2024年度召开6次审计委员会和2次提名委员会[5][6] 人员相关 - 2024年8月16日聘任田华臣为财务负责人[17] - 2024年7月25日确定第七届董事会成员候选人[18] - 2024年7月25日确认非独立董事和独立董事津贴标准[20] 审计与报告 - 2024年4月8日续聘北京德皓国际会计师事务所为年度审计机构[16] - 2024年公司披露《2023年年度报告》等定期报告及《2023年度内部控制评价报告》[14] 激励计划 - 2024年5月23日调整2020年和2021年股票期权激励计划行权价格[21] - 2024年9月24日确认2021年研发骨干股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就[21] 独立董事 - 2024年度独立董事现场工作时间达15个工作日[12] - 2024年度独立董事按规定履职维护公司及投资者权益[22] - 2025年独立董事将继续履职为公司发展提建设性意见[22]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事孙俊英、钟子建、褚巍独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东担任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合相关法律法规对独立性的要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月3日[2]

关于 2024 年会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督 职责情况的报告 深圳市英威腾电气股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《独 立董事管理办法》等规定，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 8 日召开董事会及监事会、于 2024 年 5 月 8 日召开股 东大会审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京大 华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（已更名为北京德皓国际会计师事务所（特 殊普通合伙），以下简 ...

业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月17日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长黄申力等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年4月17日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2025) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2025-017 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备与核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更加 公允、真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经营情况，深圳市英威腾 电气股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资 产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准 备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以 核销： 一、本次计提资产减值准备及核销坏账概述 公司对 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日合并范围内的应收款项、合同资 产、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资、在建工程、商誉等资产进行了全 面的清查和分析。公司按资产类别进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相 应的资产减值准备。对无法收回的应收款项进行清 ...

2023年8月1日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11号），该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法 执行本规定。 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2025) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2025-016 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2023年8月1日发布的《企 业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号)、于2024年12月6日发 布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）相关规定进行的政策变 更。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2025) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2025-015 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日 召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过《关于公司董 事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，具体内容如下： 一、2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况 2024 年度，公司按照年度津贴标准向独立董事、非独立董事、监事发放津 贴；在公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员还依据其在公司担任的具体 职务与公司相关规定领取职务报酬。公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度 薪酬情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报 告》第四节相关内容。 二、2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 1、董事薪酬方案 2、监事薪酬方案 在公司任职的监事，除领取年度津贴，还按照在公 ...