内幕信息管理办法总则 - 公司制定本办法旨在加强内幕信息管理及保密工作，确保信息披露公平公正，保护投资人及相关利益者权益 [1] - 内幕信息定义为涉及公司经营、财务或对证券价格有重大影响的未公开信息，具有保密性、重大性和未公开性特点 [1] - 内幕信息范围包括《证券法》第五十二条、第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件及监管机构认定的其他信息 [1] 内幕信息知情人界定 - 内幕信息知情人包括公司董事、高管、持股5%以上股东及其关联方人员、实际控制人、控股公司人员等 [2] - 知情时间指知情人首次知悉内幕信息的时间，知情方式涵盖会谈、电话、邮件等多种形式 [2] - 董事会负责确保知情人档案真实完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记事宜 [2] 登记管理流程 - 董事会秘书需在信息披露前填写知情人档案，记录知情时间、地点、方式及内容等详细信息 [3] - 股东、实际控制人及重大事项相关方需配合登记工作，不得隐瞒重要信息 [4] - 重大事项需制作进程备忘录，记录关键时点、参与人员及决策方式，相关人员需签字确认 [5] - 知情人档案及备忘录需至少保存10年 [6] 保密与责任追究 - 内幕信息知情人不得泄露信息或利用内幕交易，控股股东不得滥用权利索取未公开信息 [6] - 公司发现信息泄露或股价异常波动时应立即依法披露 [6] - 对违规交易或泄露行为将依法处罚并追究法律责任，涉嫌犯罪者移送司法机关 [7] - 中介机构违规泄露信息可解除合同并追究责任 [8] 附则 - 本办法由董事会解释修订，自审议通过之日起生效，替代2010年旧制度 [10]

董事会秘书职责与资格 - 董事会秘书为公司高级管理人员，需遵守法律法规及公司章程，承担忠实、勤勉义务 [1] - 董事会秘书需具备财务、税收、经营管理、法律专业知识，并取得资格证书，存在六种情形不得担任 [2] - 董事会秘书主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等九项内容 [2] 董事会秘书任免与代行职责 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，同时需聘任证券事务代表协助工作 [3] - 董事会秘书出现特定情形时，公司需在一个月内解聘，包括重大错误、违反法规等 [3] - 董事会秘书空缺期间，公司需指定代行人员，超过三个月后由董事长代行并在六个月内完成聘任 [4] 公司对董事会秘书的支持与保障 - 公司需为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事及高级管理人员需支持配合其工作 [1] - 董事会秘书有权参加相关会议、查阅文件、了解财务经营情况，并可向证券交易所报告不当妨碍 [1] - 公司需与董事会秘书签订保密协议，要求其任职期间及离任后持续履行保密义务 [3] 细则修订与执行 - 本细则由董事会负责解释和修订，自审议通过后生效，原2010年细则废止 [4] - 细则未尽事宜按国家法律法规、证监会及证券交易所规定执行 [4]

关联交易管理制度总则 - 公司制定关联交易制度旨在规范交易行为，确保公平公正公开原则，维护股东权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》[1] - 关联交易需保持公司独立性，禁止利用关联交易调节财务指标或规避审议程序[1] - 交易需符合会计准则与法律法规，遵循诚信、平等、自愿、公允原则[1] - 制度适用范围涵盖公司及所有控股子公司[1] 关联交易与关联人定义 - 关联交易包括资源或义务转移事项，如《股票上市规则》第6.1.1条所列交易[1][4] - 关联人分为关联法人及关联自然人： - 关联法人包括直接/间接控制公司的法人、持股5%以上法人及其一致行动人等[2] - 关联自然人包括直接/间接持股5%以上自然人、公司董事/高管及其关系密切家庭成员等[2][5] - 过去12个月内或未来12个月内符合关联人条件的法人/自然人亦视为关联人[3] 关联交易信息管理 - 董事、高管、持股5%以上股东等需及时向董事会秘书报送关联人名单及关系说明[6] - 各部门及子公司负责人需审慎判断交易是否构成关联交易，并在权限内履行报告义务[7] - 独立董事需定期核查公司与关联人资金往来，发现异常需提请董事会采取措施[7] 关联交易决策与披露程序 审议权限 - 与关联自然人交易超30万元或与关联法人交易超300万元且占净资产0.5%以上需董事会审议[8] - 交易金额超3000万元且占净资产5%以上需股东大会审议[8] - 公司禁止为关联人提供财务资助，但关联参股公司符合条件除外[8][9] - 担保类关联交易需非关联董事三分之二以上通过并提交股东大会[10] 回避程序 - 股东大会审议时关联股东需回避表决，不得代理投票[11] - 董事会审议时关联董事需回避，非关联董事不足3人则提交股东大会[12][13] 披露要求 - 需披露的关联交易需提交公告文稿、协议文件、董事会决议等材料[14] - 特定情形如现金认购股票、按同等条件向关联自然人提供服务等可豁免披露[14] 附则 - 制度解释权归董事会，自股东大会通过后生效，原制度废止[15] - 术语定义中"以上"含本数，"超过"不含本数[15]

舆情管理制度总则 - 公司制定舆情管理制度旨在提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益 [1] - 舆情定义涵盖媒体负面报道、社会不良传言、影响股价波动的信息及其他重大事件信息 [1] - 制度依据包括相关法律法规、规范性文件及公司章程 [1] 组织体系与职责 - 舆情管理工作领导小组由董事长任组长，总裁和董事会秘书任副组长，成员包括财务负责人及其他高管 [1] - 舆情工作组是舆情处理的最高决策机构，负责启动/终止处理程序、拟定应对方案、协调对外宣传及监管沟通 [2] - 证券与投资部负责日常舆情监测，覆盖官网、社交媒体、股吧等全渠道信息，并建立重大舆情档案 [2] - 分子公司及职能部门需配合信息采集，确保报送及时性、客观性 [3] 舆情分类与处理原则 - 重大舆情标准：传播范围广、损害公司形象/经营、导致股价异常波动 [3] - 处理原则强调快速反应、客观沟通（如通过媒体澄清）、系统化引导（如掌握调查主导权） [3][4] - 一般舆情由董事会秘书直接处置，重大舆情需工作组会议决策并同步监控 [4] 信息报告与处置流程 - 证券与投资部发现舆情后须立即上报董事会秘书，后者判断是否属于重大舆情并上报工作组 [4] - 重大舆情应对措施包括：事件调查、媒体沟通、投资者关系维护（热线/互动易平台）、官网澄清公告及法律手段（如发律师函） [4] 保密与追责机制 - 内部人员不得泄露未公开舆情信息，违规将面临内部处理或法律追责 [5] - 媒体传播虚假信息导致公司损失时，公司保留法律追诉权 [5] 制度实施与修订 - 制度未尽事宜按法律法规及公司章程执行 [6] - 解释权和修订权归属董事会，自审议通过日起生效 [7]

会议时间 - 2024年年度股东会现场会议于2025年6月12日下午2:30开始，会期半天[2] - 网络投票时间为2025年6月12日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[2][18][19] - 股权登记日为2025年6月5日[4] - 登记时间为2025年6月10日、6月11日的9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[9] 会议地点 - 现场会议在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅[6] - 登记地点为公司证券与投资部（广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦）[9] 会议事项 - 审议总议案及多个非累积投票提案，如2024年度董事会工作报告等[6] - 议案7.00、8.01、8.02为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[7] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[23] - 非累积投票提案含8项议案，《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》有6个子议案[23] 投票信息 - 网络投票代码为362334，投票简称为“英威投票”[17]

公司治理结构更新 - 公司第七届董事会第八次会议于2025年5月19日召开，9名董事全票通过《关于修订<公司章程>的议案》，修订依据为最新《公司法》及《上市公司章程指引》[2] - 同步审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，旨在落实新《公司法》配套规则要求，提升规范运作水平，涉及6项子议案需提交股东会审议[3][5] 股东会议程安排 - 公司定于2025年6月12日召开2024年年度股东会，审议董事会及监事会提交的议案，股权登记日为2025年6月5日[5] - 会议采用现场（深圳市光明区英威腾光明科技大厦）与网络投票结合方式，具体通知已通过《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露[6] 议案表决情况 - 所有议案均获董事会全票通过（9票同意/0票反对/0票弃权），包括公司章程修订、治理制度更新及股东会召开安排等事项[4][5]

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2025) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2025-023 深圳市英威腾电气股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第八次会 议通知及会议资料已于 2025 年 5 月 15 日向全体董事发出。会议于 2025 年 5 月 19 日（星期一）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光 明科技大厦 A 座 8 楼会议室以通讯方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。 本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》 根据最新《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公 司拟对《公司章程》进行修订。《关于修订<公司章程>的公告》详见公司指定信 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 章 程 二○二五年五月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 股 | 东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 股东会的召集 13 | | | 第五节 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 股东会的召开 16 | | | 第七节 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | | 第一节 董事的一般规定 23 | | | 第二节 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 36 | | | 第二节 内部审计 39 | | | 第三节 ...

会计师事务所选聘管理办法 深圳市英威腾电气股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称公司）会计师事 务所选聘行为，提高审计质量，维护利益相关方利益，根据《中华人民共和国 公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》及 其他有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任、续聘或更换会计师事务所对财务会计报告和内部控制发表审计意见、出 具审计报告的行为。 （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部 控制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程； （四）提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交决策机构决定； （五）监督及评估会计师事务所审计工作； 1 公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告和内部控制审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本办法执行。 第二章 组织管理与职责 第三条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开 展情 ...

董事会秘书工作细则 深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称公司）董事会秘 书行为，加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规、部门规章以及《深圳市 英威腾电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司实际， 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。董事会秘书应当遵守法律法规及公司章程，承担高级管理人员 的有关法律责任，对公司负有忠实、勤勉义务。 （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； 1 董事会秘书工作细则 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问 询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财 务和经营等情况，并要求公司有关部门和人员 ...