权益分派 - 2024年年度权益分派以804,245,920股为基数，每10股派现金红利0.6元，总额48,254,755.2元[1] - 实施后每10股现金红利0.593152元，除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.0593152元/股[2] - 股权登记日为2025年6月23日，除权除息日为2025年6月24日[7] 后续调整 - 权益分派实施后，调整2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格[13] - 权益分派实施后，调整回购股份价格上限[14]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年6月12日14:30召开，网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 总表决权股份数为97,389,011股，占公司股本总额的11.9764% [3] - 现场会议出席股东及代表共7人，网络投票股东564人，代表股份16,567,581股（占股本总额2.0374%） [3] - 中小股东参与人数569人，代表股份27,519,241股（占股本总额3.3842%） [3] 提案审议和表决情况 - 主要议案通过率均超过90%，最高达90.8349%（中小股东同意比例） [4][5] - 反对票比例最高为6.7449%（中小股东对部分议案） [4] - 弃权票比例普遍低于3%，最高达3.5717%（中小股东对回避表决议案） [5][6] - 关键议案需2/3以上表决权通过，实际通过率均达标（如91,146,502股同意，占比93.63%） [6][7] 律师见证情况 - 广东信达律师事务所确认会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程 [9] - 会议形成的2024年年度股东会决议被认定为合法有效 [9] 其他信息 - 利益相关方在特定议案中回避表决 [5] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式，结果经律师见证 [3][9]

公司治理结构变动 - 公司于2025年6月12日召开职工代表大会选举杜玉雄为第七届董事会职工代表董事接替其原非职工代表董事职务 [2] - 董事会成员总数保持不变且兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一符合《公司法》及公司章程要求 [2] 新任董事背景 - 杜玉雄为1987年生中国籍人士持有中南大学电子信息工程学士学位曾任职于深圳可立克科技及成丰电子担任工程师 [4] - 2011年加入公司现任国际营销部总经理持有公司股份47,000股与主要股东及高管无关联关系 [4] - 近36个月无监管处罚记录未涉及重大违法违规事项符合董事任职资格条件 [4]

人事变动 - 公司2025年6月12日召开职代会选举杜玉雄为第七届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 杜玉雄1987年出生，毕业于中南大学电子信息工程专业[3] - 2011年加入公司，现任国际营销部总经理，持股47,000股[3] - 杜玉雄无违规违法等不得担任董事的情形[3] 董事会情况 - 公司第七届董事会成员不变，兼任高管和职工代表董事人数未超半数[1]

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2025） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2025-028 1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东会未出现否决议案的情形。 3、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025年6月12日（星期四）14:30 深圳市英威腾电气股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：2025年6月12日 （通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月12日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为2025年6月12日9:15至2025年6月12日15:00。） 2、会议地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 13 楼多功能厅。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人、主持人：本次会议由公 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001,Futian District，ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：http:// www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：深圳市英威腾电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东会 规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳市英威腾电气 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（下 称"信达"）接受贵公司的委托，指派张森林律师、金川律师（下称"信达律师"） 出席贵公司2024年度股东会（下称"本次股东会"），在进行必要验证工作的基 础上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表 决程序和结果等事项发表见证意见。 信 ...

股份回购资金 - 公司计划用6000万元至10000万元自有资金回购股份[1] 回购价格与期限 - 回购股份价格上限从8元/股调至7.94元/股，再调至13.80元/股[2] - 股份回购实施期限从2025年5月8日延至2026年2月8日[2] 回购成果 - 截至2025年5月30日回购829.5万股，占总股本1.02%[3] - 截至2025年5月30日最低成交价5.38元/股，最高7.90元/股[3] - 截至2025年5月30日交易总金额4962.9573万元[3]

市场扩张和并购 - 公司对全资子公司中山精密增资2000万元[1] - 增资后中山精密注册资本由2000万元增至4000万元[1] 其他信息 - 本次增资经公司总裁办公会会议审议通过[1] - 本次增资不构成关联交易和重大资产重组[1] - 中山精密已完成工商登记手续并取得新营业执照[2]

总则 - 公司制定本办法旨在规范会计师事务所选聘行为，提高审计质量，维护利益相关方利益，依据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等规定 [1] - 选聘会计师事务所包括聘任、续聘或更换会计师事务所对财务会计报告和内部控制发表审计意见的行为，其他法定审计业务可参照执行 [1] 组织管理与职责 - 审计委员会负责选聘会计师事务所工作并监督其审计工作，职责包括制定选聘政策、启动选聘程序、审议选聘文件、提出拟选聘建议等 [1] - 审计委员会需每年向董事会提交会计师事务所履职情况评估报告及监督职责履行情况报告 [1] 选聘要求与程序 - 会计师事务所需具备证券期货相关业务资格，具有独立法人资格、固定工作场所、健全组织机构及良好执业质量记录等条件 [2] - 选聘程序包括审计委员会启动选聘、审议选聘文件、资质审查、提交董事会及股东会审议等步骤 [3][4] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开选聘、邀请选聘或单一选聘，年度审计聘期为一年可续聘 [4] 评价标准与审计费用 - 评价要素包括审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平等，质量管理水平分值权重不低于40% [5] - 审计费用原则上不设最高限价，确需设置的需说明依据，费用较上一年度下降20%以上需披露原因 [5] 更换会计师事务所 - 更换情形包括会计师事务所执业质量重大缺陷、无故拖延审计工作、丧失资质等 [7] - 年报审计期间发生更换情形需在股东会召开前委任其他会计师事务所填补空缺 [7] - 变更会计师事务所需披露前任情况、变更原因及与前后任沟通情况等 [8] 监督及惩处 - 审计委员会需对选聘会计师事务所进行监督检查，检查结果涵盖法律法规执行情况、选聘程序合规性等 [9] - 对违规行为可采取通报批评、解聘会计师事务所并由责任人承担损失、经济处罚或纪律处分等措施 [9][10] 附则 - 本办法未尽事宜按国家法律法规及《公司章程》执行，由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起实施 [11]

公司治理结构 - 公司设立总裁1人，任期3年且可连任，由董事长推荐并由董事会聘任或解聘 [4] - 总裁职权包括主持生产经营管理、实施董事会决议、制定内部管理制度及提请聘任/解聘副总裁/财务负责人等 [5] - 副总裁及财务负责人由总裁提名，经提名与薪酬考核委员会审查后由董事会聘任 [7] 决策机制 - 总裁通过总裁办公会议决策公司经营事项，会议实行总裁负责制，参会人员对决定事项承担相应责任 [8][10] - 会议讨论涉及利益冲突时需披露并回避表决，会议纪要作为公司档案保存 [12][13] - 若会议决定违反法规或章程导致损失，参与人员需赔偿（明确异议者除外） [3] 报告制度 - 总裁需每年向董事会提交书面《总裁工作报告》，涵盖经营、财务及市场情况 [15] - 遇重大事故、突发事件或证券法规定的重大事项时需及时向董事会报告 [17] - 报告内容需确保及时性、真实性及准确性，董事会可要求书面形式 [5] 其他规定 - 总裁不能履职时由董事会指定副总裁或其他高管代行职权 [2] - 细则未规定事项按国家法律法规及公司章程执行，解释权归董事会 [18][19] - 本细则自董事会审议通过生效，替代2010年发布的《总经理工作细则》 [20]