深圳市英威腾电气股份有限公司 章 程 二○二五年五月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 股 | 东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 股东会的召集 13 | | | 第五节 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 股东会的召开 16 | | | 第七节 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | | 第一节 董事的一般规定 23 | | | 第二节 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 36 | | | 第二节 内部审计 39 | | | 第三节 ...

会计师事务所选聘管理办法 深圳市英威腾电气股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称公司）会计师事 务所选聘行为，提高审计质量，维护利益相关方利益，根据《中华人民共和国 公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》及 其他有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任、续聘或更换会计师事务所对财务会计报告和内部控制发表审计意见、出 具审计报告的行为。 （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部 控制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程； （四）提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交决策机构决定； （五）监督及评估会计师事务所审计工作； 1 公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告和内部控制审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本办法执行。 第二章 组织管理与职责 第三条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开 展情 ...

董事会秘书工作细则 深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称公司）董事会秘 书行为，加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规、部门规章以及《深圳市 英威腾电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司实际， 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。董事会秘书应当遵守法律法规及公司章程，承担高级管理人员 的有关法律责任，对公司负有忠实、勤勉义务。 （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； 1 董事会秘书工作细则 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问 询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财 务和经营等情况，并要求公司有关部门和人员 ...

董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 （2025年5月修订） 第一条 为规范深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称公司）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公司董事和高管的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市 英威腾电气股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有关规定，公司设 立董事会提名与薪酬考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对 公司董事及高级管理人员的选择标准和程序提出建议，并审查董事和高级管理人 员的任职资格；制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其他高 级管理人员。 第 ...

董事会战略与可持续发展委员会工作细则 深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称公司）战略发展 需要，增强公司核心竞争力及可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高决策的质量，提升公司可持续发展绩效，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 市英威腾电气股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有关规定，公司 设立董事会战略与可持续发展委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展战略进行研究、提出 建议、推动落实、监督执行。 第二章 人员组成 第五条 战略与可持续发展委员会委员（以下简称"委员"）由董事会选举 产生。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

总裁工作细则 深圳市英威腾电气股份有限公司 总裁工作细则 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称公司）总裁及其 他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，依据《中华人民 共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》 （以下 简称《公司法》）等法律法规和《深圳市英威腾电气股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及公司制度的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司的总裁及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定 外，还应符合相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，忠实勤勉地 履行职责，在《公司章程》或董事会授予的范围内行使职权，切实维护公司利益。 第三条 本细则适用的人员范围为公司总裁及其他高级管理人员，其他高级 管理人员范围由公司章程确定。 第二章 职权与任免程序 第四条 公司设总裁一人，任期三年，任期届满可以连任。总裁由董事长推 荐，董事会聘任或者解聘，对董事会负责。 第五条 总裁行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； 1 总裁工作细则 （六）提请董事会 ...

信息披露管理制度 深圳市英威腾电气股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称公司）的信息披 露，促进公司依法规范运作，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件（以下统称法律法规）和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 释义 1 （一）本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格及其衍生品交易价格可 能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。其中，对公司股票价 格可能产生重大影响的信息称为重大信息，相关标准参照《证券法》第五章规定。 （二）本制度所称"披露"是指在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的 方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 上述所指信息在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式 ...

董事会审计委员会工作细则 深圳市英威腾电气股份有限公司 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为强化深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称公司）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市英威腾电气股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，行使《公司法》规定的监 事会的职权，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事 2 名，且至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由二分之一以上独立董事或 全体董事的三分之一以上提名，由公司董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（召集人）1 ...

舆情管理制度 深圳市英威腾电气股份有限公司 舆情管理制度 （2025年5月） 第一章 总则 第一条 为提高深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规和规范性文件的规定及《深圳市英威腾电气股份有限公司章程》 （以下简称公司章程），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会关注的事件， 包括以下方面： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，总裁、董事 ...

关联交易管理制度 深圳市英威腾电气股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称公司）的关联交 易，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则， 维护公司及公司股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 1 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规，保持公司的独 立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联 关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司关联交易应符合国家统一的会计准则制度和法律法规规定，遵 循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、回避表决的原则。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 关联交易和关联人 第五条 本制度所称"关联交易"是指公司或者其控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）《 ...