审计委员会构成 - 由3名非高管董事组成，含2名独立董事，至少1名会计专业[4] - 委员由二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会选举[4] - 设主任1名，由会计专业独立董事担任，委员过半数选举并报董事会备案[4] 会议规则 - 定期会议每季度至少一次，2名以上委员提议或必要时可开临时会[17] - 会议提前3日通知，紧急情况不限[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[20] 其他 - 会议记录证券部保存10年[18] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 负责审核财务信息及披露，过半数同意后提交董事会[8] - 本细则董事会通过生效，原2010年细则废止[20]

业绩总结 - 2024年7 - 11月股票期权激励计划共行权212.37万份[2] 数据变化 - 公司总股本由80,868.92万股增至81,081.29万股[2] - 公司注册资本由80,868.92万元增至81,081.29万元[2] 章程修订 - 《公司章程》第六条修订后注册资本为81,081.29万元[3] - 《公司章程》第二十条修订后股份总数为81,081.29万股[3] 后续流程 - 事项需提交股东会审议通过[4] - 审议通过后办理工商变更登记[4] - 变更后《公司章程》以工商核准为准[4]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[2] 会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，年度四月底前、半年度八月底前召开[5] - 特定主体提议时应召开临时会议，董事长10日内召集主持[7][8] 审议批准 - 重大交易等六种情形、日常交易等三种情形由董事会审议批准[11][13] - 关联交易达一定金额、对外担保等事项由董事会审议批准[14][15][16] - 营业用主要资产抵押质押超总资产30%提交董事会审批[19] 会议通知与举行 - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知，紧急情况除外[21] - 会议需过半数董事出席方可举行[21] 委托出席与表决 - 董事委托出席遵循原则，一人一次接受委托不超两名董事[26] - 表决方式有记名投票等，每名董事一票表决权[29] - 关联董事对关联提案无表决权，相关决议有通过规则[31] 决议相关 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[32][33] - 董事会决议须全体董事过半数通过，特殊规定从其规定[34] - 提案未通过，条件无重大变化一个月内不再审议相同提案[38] 会议记录与档案 - 会议记录应含相关内容，董事需签字[39] - 会议档案保存期限10年以上[42] 规则生效 - 本规则自股东会审议通过生效，2010年规则废止[46]

委员会组成 - 战略与可持续发展委员会由9名董事组成，含3名独立董事[4] - 设主任委员1名，由公司董事长担任[4] 任期与会议规则 - 任期与董事会任期一致[4] - 会议召开前3日通知全体委员，紧急情况不受此限[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 会议决议须经全体委员过半数通过[12] 记录与细则 - 会议记录保存期限不少于10年[12] - 本细则自董事会决议通过之日起施行，原2010年细则废止[17]

会议信息 - 公司第七届监事会第四次会议于2024年11月15日召开[1] - 应出席监事3人，亲自出席3人[1] 议案情况 - 以3票同意通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》[2] - 修订后的规则详见巨潮资讯网[3] - 议案尚需提交股东会审议，开会时间另行通知[4]

交易概况 - 开展外汇衍生品交易目的是规避风险、增强稳健性等[1][4] - 交易保证金上限5000万元，最高合约价值不超5亿元[2][5] - 交易品种含远期结售汇等，场所为有资格银行[1][6] 交易安排 - 交易额度1年内有效，保证金用自有资金[7][8] - 2024年11月15日董事会通过议案，无需股东会审议[10] 风险与措施 - 交易存在市场等风险，有相应风控措施[11][12] 其他 - 按相关准则核算，备查文件为决议和报告[14][15]

业务决策 - 2024年11月15日董事会审议通过开展资产池和票据池业务议案[1] - 公司及子公司拟与国内资信较好的商业银行开展业务[3] 业务额度 - 资产池和票据池业务额度使用期限为1年，额度不超5亿元可滚动使用[5][6] 业务担保 - 公司及子公司为资产池业务提供多种担保方式，如未到期票据质押[7] 业务影响 - 开展业务可实现金融资产集中管理，提升流动性和效益性[8] 业务风险 - 存在流动性风险，可新收票据入池置换保证金；票据到期不能托收时银行要求追加担保，公司安排专人对接[9][11]

委员会构成 - 提名与薪酬考核委员会由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任，经委员过半数选举产生并报董事会备案[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 会议不定期召开，提前3日通知，紧急情况除外[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] 工作与职责 - 人力资源部承办具体工作，证券部负责履职协调[11] - 对董事、高管选任提建议，考核后报报酬奖励方式[13][15] 其他 - 会议记录由证券部保存不少于10年[20] - 细则自董事会决议通过施行，废止2010年相关细则[22]

人事变动 - 聘任左桃林为公司董事会秘书[2] 资金业务 - 向金融机构申请不超27.50亿元综合授信额度，有效期1年[3] - 使用闲置自有资金购买银行理财产品[5] - 开展资产池和票据池业务[6] - 开展外汇衍生品交易业务[7] - 开展应收账款保理业务[8] - 开展融资租赁业务[9] 章程修订 - 变更注册资本暨修订《公司章程》[10] - 修订《董事会议事规则》[12] 公司信息 - 公司通信地址为深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦[25] - 公司邮政编码为518106[25] - 公司联系电话为0755 - 86312975[25] - 公司传真号码为0755 - 86312612[25] - 公司电子邮箱为sec@invt.com.cn[25]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 临时股东会召集 - 独立董事等提议或股东请求召开，董事会应10日内书面反馈[6][7] - 董事会同意召开，应在5日内发出通知[6][7] - 监事会或股东自行召集，召集股东决议公告前持股比例不低于10%[10] 提案相关 - 董事会等有权向公司提出提案[13] - 持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] 通知与登记 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[13] - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日且确定后不得变更[15] 投票相关 - 网络或其他方式投票开始不早于现场会当日上午9:15，结束不早于下午3:00[19] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2日公告说明[15] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[22] - 特定情况选举董事或监事采用累积投票制[25] - 中小投资者定义[26] - 董事会等可公开征集股东投票权[27] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[30] - 股东60日内可请求撤销违规决议[31] - 2014年《股东大会议事规则》废止[33]