子公司管理制度 深圳市英威腾电气股份有限公司 子公司管理制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司的管理，促进子公司规范运作和健康发展，提高公司整体运作效率和抗风险 能力，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规、 规范性文件以及《深圳市英威腾电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司持有其50%以上股份，或者持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能 够实际控制的公司。 第三条 公司各职能部门根据公司各项制度及相关规定，对子公司的组织、 财务、经营与投资决策、重大事项决策、内部审计、行政、人事及绩效考核、技 术、营销、供应链、品质等进行指导、管理及监督。 第四条 本制度适用于公司及其子公司。子公司的董事、监事及高级管理人 员应当严格执行本制度，并对本制度的有效执行负责。 第五条 公司下属分公司或办事处等分支机 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023年11月） 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳市英威腾电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指参会成员全部是公司独立董事的会议。 第四条 公司应当不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知 全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不 ...

公司战略与市场布局 - 公司坚持“双轮驱动”战略，同时注重OEM型市场和项目型市场开拓发展，会根据市场需求和公司资源状况合理布局 [2] 公司变革举措 - 公司进行一系列战略变革，包括优化公司治理、整合业务、优化股权结构、变革内部组织架构、持续优化IPD、开展LTC变革、建设ISC等，以提高管理效率和业务能力 [2] 行业竞争与产品策略 - 工业自动化行业转向行业解决方案竞争，公司需具备丰富产品线且产品形成有效互补配合，为客户提供定制化解决方案，同时持续优化升级现有产品线 [3] 车企认证情况 - 车企认证周期包括产品开发、样品试制、小批量认证、批量认证等阶段，具体时间取决于车企规模、产品类型、市场需求等因素，大型车企认证时间更长 [3] 业务成长空间 - 随着数字经济建设、云计算和大数据普及，数据中心数量增加，UPS电源、精密空调需求增大，网络能源业务成长空间较大，未来应用领域将更广泛 [3] 应收账款情况 - 随着业务规模扩大，应收账款增加，近年公司加强内部控制、优化信用管理，应收账款结构明显改善 [4]

先认购权的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司拟转让联营 公司部分股权暨放弃优先认购权的议案》，深圳市英创盈投资有限公司（以下简 称"英创盈"）转让深圳迈格瑞能技术有限公司（以下简称"迈格瑞能"）4% 股权；迈格瑞能增资扩股引进外部股东增资人民币 12,400 万元，认缴注册资本 人民币 222.507973 万元，英创盈等迈格瑞能其他现有股东放弃本次增资的优先 认购权，交易各方就增资扩股事项签订《投资协议》和《股东协议》。具体内容 详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 全资子公司拟转让联营公司部分股权暨放弃优先认购权的公告》。 因增资扩股引进的外部股东有所调整，交易各方经协商，同意就前述事项签 订《投资协议之补充协议》和《股东协议之补充协议》，迈格瑞能增资扩股引进 外部股东增资金额调整为人民币 11,900 万元，认缴注册资本调整为人民币 213.53 ...

公司经营与发展方向 - 持续补齐业务短板，引进高端人才、赋能现有人员、激发组织活力、沉淀经验 [2] - 提升供应链的交付和质量 [2] - 紧抓市场机遇，借助新能源汽车、光伏、储能行业发展和政策之势，拓展营销渠道 [2] - 进行产品技术迭代，多元策略控制成本，持续改善盈利能力 [2] 新能源汽车业务 - 持续研发投入，打造技术和成本竞争力 [2] - 聚焦资源，开拓新老客户定点项目，海内外并举，保持项目稳定交付，加快新增订单落地 [2] - 集中优势资源主攻新能源汽车驱动控制产品，电驱产品种类丰富、应用广泛，覆盖多种车型和新能源类型 [3] - 持续进行技术和结构创新，推动产品向集成化发展，今年推出国内首款 4 档 DHT 集成控制器 IFL 混动多合一控制器 [3] 机器人相关业务 - 为下游机器人客户提供多轴控制器、高性能伺服驱动器和伺服电机等整体解决方案，应用于多个领域 [3] - 机器人产业链上游关键核心零部件占总成本 60%以上，其中伺服系统占比 20% [3] 工业自动化业务 - 变频器包括低中高压，低压变频器占比约 80%，中高压变频器合计约占 20%，近年高压变频器业绩因项目型市场需求向好保持增长 [3] - 产品在欧洲市场具有定制化、智能化、差异化优势，能满足客户需求，欧洲市场容量大、制造业成熟、进入门槛高，竞争对手主要为外资品牌 [3] 海外市场业务 - 工业自动化、网络能源、光储、电驱业务均有海外市场 [3] 投资者关系活动情况 - 2023 年 11 月 15 日上午 10 点在英威腾光明科技大厦进行特定对象调研等投资者关系活动，参与单位众多 [2] - 接待人员按规定与投资者充分交流，无未公开重大信息泄露，投资者已签署调研《承诺书》 [4]

公司运营情况 - 公司现金流改善得益于主营业务收入持续增长增加货款流入，以及对库存与应收账款的改善 [2] - 公司降本涉及管理端、工艺优化、精益生产、国产替代、费用管控、产品技术迭代等方面，提升了综合毛利率 [2] 供应商管理 - 公司开展产业链建设，建设全产业链供应体系，通过多种采购合作模式与供应商开展同步计划管理，打造精益供应链 [2] - 公司在供应商筛选与评估上有严格标准与流程，以及完善的廉洁从业管理监督体系 [3] 节能环保业务 - 公司为节能、绿色环保相关行业打造专业解决方案，包括为大型企业提供节能改造系统解决方案，为中小企业或产业园提供绿色生态建设方案，为农业推出先进解决方案 [3] 光伏储能业务 - 公司凭借技术积累推进整县屋顶分布式光伏、集中式光伏、储能等业务，布局分布式光储逆变器产品及智慧能源解决方案，开展光储充一体化等方案规划设计，并加大市场拓展力度 [3] 工业自动化业务 - 公司工业自动化以差异化行业解决方案 + 定制化技术服务 + 国际化运营 + 数字化管理模式，通过多种产品线完善客户自动化体系 [3] - 未来在伺服驱动、变频器与 PLC 等产品整体解决方案打造上持续加强，提升核心竞争力，行业需求将保持稳定增速 [3] 投资者交流情况 - 公司接待人员按规定与投资者充分交流，未出现未公开重大信息泄露情况，投资者已签署调研《承诺书》 [4]

投资者关系活动记录表（2023） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 编号：2023-25 深圳市英威腾电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动  特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位信息 2023 年11 月3 日下午2 点：易方达 地点 英威腾光明科技大厦 上市公司接待人 副总裁、董事会秘书：鄢光敏 员姓名 工业自动化事业群副总裁：王健 1、 公司 2023 年前三季度业绩介绍？ 公司1-9 月实现营业总收入 33.02 亿元，同比增长 13.89%； 实现归属于上市公司股东的净利润3.01亿元，同比增长 85.73%； 海外销售同比增长 37.50%。从公司公布的 2023 年三季报来看， 公司收入增幅大于成本增幅、净利润增幅大于收入增幅、期间费 ...

财务数据 - 英威腾电气2023年第三季度营业收入为1,096,845,882.68元，同比下降2.24%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为79,191,617.00元，同比下降5.78%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为386,718,431.56元，较去年同期增长614.57%[2] - 公司总资产为5,092,235,717.97元，较去年同期增长4.21%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,553,374,798.81元，较去年同期增长11.81%[2] - 英威腾电气2023年第三季度营业收入为33.02亿，同比增长13.89%[6] - 营业成本为22.57亿，同比增长11.70%[6] - 税金及附加为2.46亿，同比增长30.81%[6] - 其他收益为9.94亿，同比增长40.84%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为38.67亿，同比增长614.57%[6] - 英威腾电气2023年第三季度营业利润为33.68亿元，较去年同期的17.95亿元增长87.5%[12] - 净利润为28.24亿元，较去年同期的14.11亿元增长100%[12] - 归属于母公司股东的净利润为30.08亿元，较去年同期的16.20亿元增长85.9%[12] - 英威腾电气2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为24.57亿，同比增长32.7%[13] - 经营活动现金流入小计为27.07亿，同比增长31.9%[13] - 经营活动现金流出小计为23.20亿，同比增长16.2%[13] - 投资活动现金流入小计为2.03亿，同比增长46.3%[13] - 投资活动现金流出小计为5.61亿，同比增长88.2%[13] - 筹资活动现金流入小计为4.85亿，同比减少20.6%[13] - 筹资活动现金流出小计为2.73亿，同比减少29.2%[13] - 英威腾电气2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为134,650,247.78元[14] 股东信息 - 股东黄申力持有英威腾电气8.66%的股份，共计6896.97万股[6] - 股东深圳巴士集团持有英威腾电气3.60%的股份，共计2863.27万股[6] - 股东中国建设银行持有英威腾电气3.40%的股份，共计2702.35万股[6] - 股东杨林持有英威腾电气2.37%的股份，共计1886.71万股[6] - 股东周海霞持有英威腾电气1.61%的股份，共计1280万股[6] 资产负债表 - 英威腾电气2023年第三季度总资产为509.22亿[10] - 公司流动资产合计为360.74亿，较上期增加[10] - 长期股权投资为40.99亿，较上期增加[10] - 公司固定资产为868.80亿，较上期增加[10] - 公司无形资产为200.57亿，较上期增加[10] - 公司非流动资产合计为148.49亿，较上期增加[10] - 公司流动负债合计为189.76亿，较上期减少[10] - 公司长期借款为288.93亿，较上期增加[10] - 公司其他流动负债为356.66亿，较上期减少[10] - 公司非流动负债合计为296.57亿，较上期增加[10] - 英威腾电气2023年第三季度负债合计为2,469,753,462.52元，较上期下降[11] - 股本为795,836,210.00元，较上期增加[11] - 营业总收入为3,302,131,863.26元，较上期增长[11] - 营业总成本为3,064,490,438.69元，较上期增长[11] - 销售费用为298,785,805.25元，较上期增加[11] - 英威腾电气股份有限公司2023年第三季度负债合计为2,572,793,628.29元[16] - 公司股本为782,286,810.00元[16] - 公司资本公积为250,495,491.56元[16] - 公司未分配利润为1,056,805,963.56元[16] - 公司所有者权益合计为2,322,077,604.88元[16]

深圳市英威腾电气股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的政府 补助项目主要是增值税即征即退类别及以项目形式申报而获得的政府补助。 公司及子公司自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，陆续收到各项政 府补助资金合计 2,761.07 万元，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司 股东净利润绝对值的 10.04%；占 2022 年度经审计的归属于上市公司股东 净资产的 1.21%。政府补助的具体情况详见附表。 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2023) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2023-065 获得的政府补助中，增值税即征即退补助资金为 2,161.19 万元，政府 科研项目补助资金及其它政府补助资金为 599.88 万元。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 （一）按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》等有关规定，上述与收 益相关的政府补助金额合计为 2,621.07 万元 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2023) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2023-063 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于 2021 年研发骨干股票期权激励计划第二个行权期采用 自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的股票期权代码：037175，期权简称：威腾 JLC6。 2、公司 2021 年研发骨干股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）第 二个行权期符合行权条件的激励对象共计 161 人，可行权的期权数量为 320.85 万份，占目前公司总股本比例为 0.40%，行权价格为 5.67 元/股。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、本次实际可行权期限为 2023 年 10 月 12 日至 2024 年 9 月 23 日止。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"或"英威腾"）于 2023 年 9 月 22 日召开的第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于 2021 年研发骨干 ...