深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2023) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2023-074 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 4、交易金额：公司及子公司预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提 供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等） 为人民币 5,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值为 50,000 万元（或 等值外币），在额度内资金可循环使用，交易期限内任一时点的交易金额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。 5、已履行的程序：本次开展外汇衍生品交易事项已经公司第六届董事会第 二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅度波动对公司造成 不利影响，增强公司财务稳健性，同时提高外汇资金使用效率，合理降低财务费 用。 2、交易品种及交易工具：与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主 要包括远期结售汇、外汇套期保值、 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2023) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2023-068 深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六 次会议通知及会议资料已于 2023 年 11 月 23 日向全体监事发出。会议于 2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 3:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威 腾光明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召 集并主持。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人，无缺席监事。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销部分 股票期权的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会决定注销部分股票期权，符合《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律 ...

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数 深圳市英威腾电气股份有限公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期可行权的激励对象名单 根据深圳市英威腾电气股份有限公司第六届董事会第二十八次会议、第六届 监事会第十六次会议审议通过的《关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期 行权条件成就的议案》，2020 年股票期权激励计划第三个行权期可行权的激励 对象名单如下： | | | 获授的股票 | 本期可行权股 | 本期可行权股票 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 期权数量 | 票期权数量 | 期权数占目前总 | | | | (万份) | （万份） | 股本的比例 | | 田华臣 | 董事、总裁、财务负责人 | 90 | 27 | 0.03% | | 杨林 | 董事、副总裁 | 60 | 18 | 0.02% | | 李颖 | 董事 | 150 | 45 | 0.06% | | 张清 | 董事 | 80 | 24 | 0.03% | | 鄢光敏 | 副总裁、董事会秘书 | 50 | 15 | 0.02% | | 徐铁柱 | 副总裁 | 20 | 6 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2023) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2023-076 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展融资 租赁业务的议案》，具体情况如下： 一、融资租赁事项概述 为盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构、降低资金成本、满足 资金需求，公司及子公司拟开展融资租赁业务，采取售后回租等形式与不存在关 联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 2 亿元， 并授权公司管理层在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。本次融资租赁额 度有效期为自公司董事会审议通过之日起 1 年。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次融资租 赁事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次融资租赁事项不 构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2023) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2023-075 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、基本情况 为降低应收账款余额，加速流动资金周转，保障日常经营资金需求，深圳市 英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与国内外商业银行、 商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称"合作机构"）开展应收账 款保理业务，保理融资额度不超过人民币 5 亿元。 2、审批情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第六届董事会二十八次会议，审议通过了 《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司办理应 收账款保理业务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定， 本议案无须提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层在董事会批准额度范 围内组织实施并签署相关文件。 本次保理业务不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 中规定的重大资产重组。 二、交 ...

（2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的 约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《深圳市英威腾电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本细则。 独立董事工作细则 深圳市英威腾电气股份有限公司 独立董事工作细则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次为控股子公司提 供担保，被担保的控股子公司资产负债率超过 70%。敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 为支持公司控股子公司业务发展及资金需求，公司拟为控股子公司深圳市英 威腾电动汽车驱动技术有限公司（以下简称"驱动公司"）、深圳市英威腾光伏 科技有限公司（以下简称"光伏公司"）向各商业银行或非银行金融机构申请授 信提供担保。在上述控股子公司其他股东按出资比例对公司提供的担保进行反担 保的情况下，公司为控股子公司提供担保。具体情况如下： 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2023) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2023-071 1、深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司 （1）基本信息 | 企业名称 | 深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91440300311606 ...

3、特别风险提示：受宏观经济环境、市场变化等影响，理财产品的实际收 益率存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购 买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司以闲置自有资金购买结构性存款等 低风险银行理财产品，总额度不超过 5 亿元人民币，在该额度内可滚动使用，额 度使用期限自公司股东大会审议通过之日起 1 年，期限内任一时点的委托理财金 额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资总额度，具体情况 如下： 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2023) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2023-072 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：结构性存款等低风险银行理财产品； 2、投资金额：总额度不超过 5 亿元人民币，在该额度内可滚动使用。 一、基本情况 1、投资目的：在不 ...

一、2020 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 10 月 14 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过 了《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司 2020 年股票期权激 励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的 相关议案发表了独立意见。 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2023) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2023-069 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"或"英威腾"）于 2023 年 11 月 27 日召开的第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，现将相关情况内容公告如下： 了《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司 2020 年股票期权 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2023) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2023-070 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2020 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）第三个行权期 符合行权条件的激励对象共计 251 人，可行权的期权数量为 1,092.48 万份，占 目前公司总股本比例为 1.37%，行权价格为 3.82 元/份。 2、行权模式为自主行权。本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方 可行权，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"或"英威腾"）于 2023 年 11 月 27 日召开的第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、2020 年股票期权激励计划已 ...