证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-006 长春奥普光电技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 战略委员会委员：姜志刚先生（主任委员）、高劲松先生、韩道琴女士 审计委员会委员：韩道琴女士（主任委员）、韩诚山先生、卢俊先生 提名委员会委员：卢俊先生（主任委员）、黎大兵先生、姜志刚先生 薪酬与考核委员会：韩道琴女士（主任委员）、薛栋林先生、姜志刚先生 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举 等相关议案，选举产生了公司第八届董事会董事和第八届监事会股东代表监事； 公司已于 2023 年 12 月 28 日召开职工代表大会，选举产生了公司第八届监事会 职工代表监事。2024 年 1 月 16 日，公司召开第八届董事会第一次会议及第八届 监事会第一次会议，选举产生公司第八届董事会董事长、董事会专门委员会成员， 聘任 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-005 长春奥普光电技术股份有限公司 监事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会 议于 2024 年 1 月 5 日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 1 月 16 日在 公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议 由与会监事共同推举监事姜月影女士主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并通过了以下议案： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八 届监事会主席的议案》。 全体监事一致选举姜月影女士为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监 事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。 特此公告。 长春奥普光电技术股份有限公司监事会 2024 年 1 月 ...

股权划转 - 长春光机所将长光宇航400万元注册资本股权无偿划转至长光集团[2] - 划转基准日为2022年12月31日[2] - 股权划转后公司仍控股长光宇航51.11%[2][7] 各方情况 - 长春光机所开办资金14450万元，持股情况多样[3] - 长光集团注册资本700万元，光机所100%持股[4] - 长光宇航注册资本3600万元[5] 影响 - 划转提高管理水平和效率，不影响生产财务[7] 公告 - 公告日期为2024年1月16日[10]

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-001 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十 次会议于2024年1月3日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议于2023年12 月22日以电子邮件、电话方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实 际出席董事9名，会议由董事长孙守红先生主持召开。会议召开符合法律、法规、 规章及《公司章程》的规定。 长春奥普光电技术股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并通过了以下议案： （一）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》 2024 年 1 月 3 日 关联董事孙守红、韩诚山、黎大兵、薛栋林、刘艳春回避该议案的表决。 根据日常生产经营需要，公司拟增加 2023 年度日常关联交易额度 5,000 万 元。该议案详情请参见 2024 年 1 月 4 日登载于《证券时报》、《中国证券报》 ...

关联交易金额 - 2023年度预计与关联方日常关联交易总金额26153.79万元，拟增5000万元[2] - 与长春光机所多项交易增加后总金额29000万元，已发生20990.11万元[4] - 与长光启衡销售产品增加后总金额1200万元，已发生1028.04万元[4] - 与光华微电子销售产品增加后总金额600万元，已发生0万元[4] - 与长春光机所租赁厂房增加后总金额353.79万元，已发生324.31万元[4] 股权关系 - 长春光机所持有公司42.40%股权，为控股股东[6] - 禹衡光学持有长光启衡33.4%股权[7] 其他 - 2020 - 2023年租赁长春光机所场所年租金353.79万元[9] - 《产品定制协议》有效期为2022年1月1日至2024年12月31日[10] - 独立董事同意将增额议案提交董事会审议[13]

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2023年第一次会议于2023年12月29日以通讯方式召开，应出席独立董事人数3人， 实际出席独立董事人数 3人，经独立董事推举，本次会议由马飞先生召集并主持， 本次会议的通知及召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会独立 董事审议了如下议案： 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加2023年度 日常关联交易额度的议案》 公司本次增加日常关联交易额度，系公司正常生产经营所需。上述关联交 易遵循了公平、公正、公允的原则，交易事项符合有关法律、法规和规范性文件 的规定，决策程序合法，定价公允合理，未发现董事会及关联董事违反诚信原则， 不存在损害公司及中小股东利益的行为。基于独立判断，我们同意将本议案提交 公司第七届董事会第三十次会议审议。 长春奥普光电技术股份有限公司 独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议 独立董事签字： 马 飞 尹秋岩 崔铁军 2023 年 12 月 29 日 ...

声明人 姜志刚 ，作为长春奥普光电技术股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 长春奥普光电技术股份有限公司董事会 提名为长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称该公司）第 八 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 长春奥普光电技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过长春奥普光电技术股份有限公司第七届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 韩道琴 ，作为长春奥普光电技术股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 长春奥普光电技术股份有限公司董事会 提名为长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称该公司）第 八 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长春奥普光电技术股份有限公司第七届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 监事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十三 次会议于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件、电话形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 28 日以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主 席王建立先生主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并通过了以下议案： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名第八届监 事会监事的议案》。 鉴于公司第七届监事会已任期届满，监事会同意提名姜月影女士、刘爽先生为 公司第八届监事会监事。王建立先生、韩志民先生离任后将不在公司任职。另一名 职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。第八届监事会成员任期自股东大会审 议通过之日起，任期三年。 证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2023-035 根据《公司章程》的规定， ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2023-038 长春奥普光电技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，现将关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 16 日(星期二） 下午 2：00 网络投票时间：2024 年 1 月 16 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 ...