投资安排 - 禹衡光学投资限额不超24000万元，长光宇航不超9500万元[2][3][5] - 投资期限十二个月，到期重审[3][5] - 投资额度可滚动使用[2][3][5] 投资决策 - 董事会授权董事长或财务负责人决策并签署文件[7] 投资风险与监督 - 投资面临市场、收益不确定、操作等风险[8][9] - 审计部全程监督审计，独董和监事会可检查[9] 投资影响 - 适度低风险短期理财利于提升业绩[10]

业绩总结 - 2023年末公司资产总计21.77亿元，较上年末增长12.72%[16] - 2023年末负债合计7.11亿元，较上年末增长21.51%[19] - 2023年末所有者权益合计14.65亿元，较上年末增长8.89%[19] - 2023年营业总收入773,451,621.20元，同比增长约23.34%[28] - 2023年营业利润126,993,960.39元，同比增长约24.53%[28] - 2023年净利润123,265,957.92元，同比增长约18.68%[28] 财务数据 - 2023年末流动资产合计11.69亿元，较上年末增长17.86%[16] - 2023年末非流动资产合计10.07亿元，较上年末增长7.28%[16] - 2023年末流动负债合计4.12亿元，较上年末增长31.94%[19] - 2023年末非流动负债合计2.99亿元，较上年末增长9.58%[19] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元/股，上期均为0.34元/股[28] - 本期经营活动现金流入小计829,914,989.71元，上期为582,200,957.77元[34] - 本期经营活动产生的现金流量净额为93,369,226.47元，上期为60,384,182.76元[34] 审计相关 - 审计报告认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 关键审计事项包括存货的存在性及成本核算准确性、营业收入确认[6] - 审计报告日期为2024年4月25日[14] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为基础编制，符合企业会计准则要求[54][55] - 外币业务采用交易发生日的即期汇率折算，汇兑差额除特定情况外计入当期损益[68] - 金融资产初始确认时分类为三类，金融负债初始确认时分类为两类[71][73] 税务信息 - 公司主要税种税率：增值税13%，城市维护建设税7%等[171] - 2023 - 2025年母公司及长春禹衡光学有限公司适用15%优惠企业所得税税率[172]

制度制定 - 公司制定独立董事专门会议工作制度[1] 会议召集 - 过半数独立董事推举1人召集主持，不履职时2名以上可自行召集[2] - 会议通知提前三日发出，紧急情况不受限[2] 会议召开 - 可现场、视频、电话等方式召开[3] 审议决策 - 关联交易等事项经会议审议且全体过半数同意后提交董事会[3] - 特别职权行使前需会议讨论，部分需过半数同意[3] 其他规定 - 独立董事应发表明确独立意见[4] - 年度述职报告应包括会议工作情况[4] - 会议记录保存期不少于十年[5] - 出席会议的独立董事有保密义务[5]

市场扩张和并购 - 2023年8月7日公司审议通过控股子公司禹衡光学增资扩股及部分股权转让议案[2] - 禹衡光学完成工商变更登记，取得新《营业执照》[3] 数据相关 - 公司认缴出资额804.05万元，持股禹衡光学54.7368%[3] - 禹衡光学注册资本为1468.9375万元[5] 其他 - 公告发布日期为2024年4月25日[8]

财务表现 - 长春奥普光电技术股份有限公司2024年第一季度营业收入为172,180,283.04元，同比下降9.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为17,119,725.99元，同比下降18.88%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-63,764,269.73元，同比增长40.01%[5] - 公司持有的流动资产包括货币资金、应收账款、存货等[11] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长40.01%，主要原因是子公司长光宇航本期销售回款同比增长较多[8] 公司股东情况 - 公司主要股东包括中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、广东风华高新科技股份有限公司等[9] - 公司普通股股东总数为34,052，前十名股东持股比例最高为42.40%[9] 资产状况 - 长春奥普光电技术股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为1,169,126,091.58元[12] - 长春奥普光电技术股份有限公司2024年第一季度非流动资产合计为1,007,484,561.17元[12] - 长春奥普光电技术股份有限公司2024年第一季度资产总计为2,176,610,652.75元[12] 负债情况 - 长春奥普光电技术股份有限公司2024年第一季度流动负债合计为412,196,978.62元[12] - 长春奥普光电技术股份有限公司2024年第一季度非流动负债合计为298,991,726.60元[13] - 长春奥普光电技术股份有限公司2024年第一季度负债合计为711,188,705.22元[13] 盈利情况 - 长春奥普光电技术股份有限公司2024年第一季度净利润为23,285,190.34元[14] - 长春奥普光电技术股份有限公司2024年第一季度综合收益总额为23,285,190.34元[15] - 长春奥普光电技术股份有限公司2024年第一季度基本每股收益为0.07元[15] 现金流量 - 长春奥普光电技术股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6.38亿元[17] - 长春奥普光电技术股份有限公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3.94亿元[17] - 长春奥普光电技术股份有限公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4.89亿元[17]

会议情况 - 2024年4月22日召开独立董事专门会议2024年第一次会议，3人应出席且实际出席[1] 议案审议 - 审议通过追加确认2023及2024年度日常关联交易额度议案[1] - 审议通过2023年度内部控制评价报告[2] - 审议通过非经营性资金占用专项报告，2023年无占用情况[3] - 审议通过对外担保事项报告，无违规担保[4] - 审议通过2023年度利润分配预案，无损中小投资者利益[4] - 审议通过高级管理人员薪酬议案，考虑行业和公司实际[4]

业绩总结 - 2023年公司营业收入77,345.16万元，净利润8,663.52万元[4] - 2024年度财务预算合并营收85,000万元，净利润9,000万元[9] 利润分配 - 2023年度以24,000万股为基数，每10股派现0.25元，共派600万元[5] 关联交易 - 追加确认2023年度关联交易额度2,739.83万元[8] - 预计2024年度关联交易总额不超38,153.79万元[8] 会议情况 - 第八届监事会第二次会议4月25日召开，3名监事全出席[3] - 多个议案审议通过，部分需提交股东大会[4][5][6][9][10][11] 监事会意见 - 公司内控体系完备，2023年无违规情形[6] - 子公司买理财可提效，符合公司和股东利益[10] - 董事会编报程序合规，内容真实准确完整[5][10]

融资概况 - 公司提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超上年末净资产20%[1][2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[2] 发行规则 - 发行对象不超35名，现金认购[3] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[3] - 认购股票一般6个月、部分18个月内不得转让[4] 其他要点 - 发行后滚存利润由新老股东按持股比例共享[5] - 决议有效期至2024年度股东大会召开[6] - 融资需经股东大会通过，报深交所审核、证监会注册[8]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月9日15：00 - 17：00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 董事长高劲松、总经理赵嵩等出席说明会[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2024年5月7日16:00[1] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[1] 说明会内容 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

薪酬方案 - 2024年度高级管理人员薪酬方案4月25日通过[1] - 适用在公司领薪的高级管理人员[2] - 方案通过后实施，新方案通过后失效[3] 薪酬标准 - 总经理2024年标准年薪72万元[4] - 副总经理等2024年标准年薪50万元[4] 薪酬发放 - 基本薪酬为标准年薪70%，按月发放[5] - 年终奖励含30%标准年薪及奖金，按考核结果一次性发[5] 其他规定 - 薪酬为税前，公司代扣代缴费用[6] - 离任按实际任期算薪酬[6] - 授权人力与财务部实施方案[7]