公司战略投资 - 蔚蓝锂芯董事会批准参与格林美印尼项目增资扩股 出资2000万美元增资目标公司PT INDONESIA QINGMEI ENERGYMATERIALS 最终获得目标公司5.95%股权 [1] 合作背景与目的 - 格林美是公司锂电池原材料的重要供应商 双方在超高比能正极材料与电池技术领域进行战略合作 [1] - 公司参与印尼项目旨在深化与格林美的联系 并有利于保障公司海外产能的原材料供应的多样性 [1] 行业会议信息 - 鑫椤资讯将主办会议 会议时间为2025年11月12-13日 会议地点为中国上海 [3]

公司与供应商关系 - 格林美是蔚蓝锂芯的原材料供应商 [1] - 双方多年来合作良好 [1]

公司股权结构变动 - 增资扩股前，公司通过全资子公司GEM江苏和全资孙公司NEW HORIZON持有目标公司100%的股权 [1][2] - 增资扩股后，公司合计持有目标公司29.59%的股权，目标公司将不再纳入公司合并报表范围 [3] - 新引入的股东包括永恒绿洲（持股32.52%）、上游镍矿合作伙伴MDK（持股11.16%）和BDH（持股8.93%）、下游合作伙伴蔚蓝锂芯（持股5.95%）及韩国投资人等 [3] 战略合作与业务发展 - 本次增资扩股旨在组合各方在资源、资本、技术、人才、市场等优势力量，构建镍资源下游产业链以应对全球关税贸易战 [2] - 合作目标是满足美欧市场需求，并以实现全产业链全球最低生产成本为目标，提升产品在全球市场的竞争力 [2] - 目标公司在印尼已建成年产5万吨高镍动力电池三元前驱体材料的产能 [1] 交易影响与前景 - 本次交易有利于优化公司资产配置，并有利于公司扩张美欧市场 [3] - 交易通过实施资本多元化，以联盟的力量增强产业链稳定性 [2]

公司股权结构变动 - 增资扩股前，公司通过全资子公司GEM江苏和全资孙公司NEW HORIZON持有目标公司100%的股权 [1][3] - 增资扩股后，公司合计持有目标公司29.59%的股权，目标公司将不再纳入公司合并报表范围 [3] - 新引入的股东包括永恒绿洲（持股32.52%）、上游镍矿合作伙伴MDK（持股11.16%）和BDH（持股8.93%）、下游合作伙伴蔚蓝锂芯（持股5.95%）及韩国投资人等 [3] 战略合作与业务发展 - 本次增资扩股旨在组合各方在资源、资本、技术、人才、市场等优势力量，实施资本多元化 [2] - 目标公司已在印尼建成年产5万吨高镍动力电池三元前驱体材料的产能 [1] - 合作目标是构建能够应对全球关税贸易战挑战并满足美欧市场需要的镍资源下游产业链，以全产业链全球最低生产成本为目标提升产品竞争力 [2] 交易影响与前景 - 本次交易有利于优化公司资产配置，有利于公司扩张美欧市场 [3] - 通过引入多元化资本和战略合作伙伴，旨在提升目标公司产品在全球市场销售的竞争力 [2]

公司治理与资本运作 - 公司第七届第八次董事会会议于2025年10月13日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于全资下属公司增资扩股实施股权改组暨关联交易的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中新能源电池材料占比58.23% [1] - 2025年1至6月份，关键金属资源循环利用业务占比36.83% [1] - 2025年1至6月份，动力锂电池循环利用业务占比4.94% [1] - 截至发稿，公司市值为440亿元 [1]

投资概述 - 公司同意参与格林美印尼项目增资扩股事项，出资2000万美元增资PT INDONESIA QINGMEI ENERGY MATERIALS [1] - 增资完成后，公司最终获得目标公司5.95%股权 [1] 投资战略目的 - 此次投资旨在构建镍资源下游产业链，以应对全球关税贸易战的挑战 [1] - 投资目的还包括满足美欧市场的需求，提升公司产品在全球市场销售的竞争力 [1]

股本情况 - 2010 年 1 月 22 日公司在深交所上市，首次发行 A 股 2333 万股[8] - 2022 年初始发行 2818.41 万份 GDR 并超额配售 281.84 万份，合计 3100.25 万份，代表 3.10025 亿股 A 股[8] - 公司注册资本为 51.24299057 亿元，目前总股本为 51.24299057 万股，每股面值 1 元[9][17] - 公司设立时总股本为 5200 万股，均为人民币普通股[17] 股东权益与限制 - 发起人持有的股份自公司成立之日起 1 年内不得转让，公开发行前股份自上市交易之日起 1 年内不得转让[24] - 董事、高级管理人员任职期间等有股份转让限制[24] - 董事等 6 个月内买卖股票所得收益归公司[25] - 公司对控股股东所持股份建立“占用即冻结”机制[44] 财务资助与股份管理 - 公司或子公司一般不对购买股份的人提供财务资助，特殊情况经决议不视为禁止[28][29] - 公司股票采用记名式，应设立股东名册[31][33] 股东会相关 - 股东会召开前三十日或分配股利基准日前五日不得进行股东名册变更登记[35] - 股东对决议违规有权请求法院认定无效或撤销[39] - 年度股东会每年召开 1 次，应于上一会计年度结束后 6 个月内举行[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需 2/3 以上通过[71] 董事会相关 - 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，设董事长 1 人，可设副董事长 1 人[87] - 董事任期为 3 年，可连选连任[80] - 董事会每年至少召开两次会议，提前 10 日书面通知董事[96] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取 10%列入法定公积金，累计达注册资本 50%以上可不提取[123] - 符合条件且无重大支出时，公司每年现金分配利润不低于可分配利润的 15%，最近三年累计不少于年均可分配利润的 45%[126] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[133][134] - 公司应积极在贫穷县投资，履行社会责任，遵循绿色发展理念[141][142] - 公司依据《党章》设立党委，党委机构设置等纳入公司管理[143][144]

股权变动 - 目标公司增资扩股前公司持股100%，首次交割后持股31.46%，二次交割后持股29.59%，不再纳入合并报表范围[6] - 目标公司注册资本9939.94万美元，增资扩股前格林美（江苏）钴业持股99.10%即9850万美元，NEW HORIZON持股0.90%即89.94万美元[8] - 增资扩股后永恒绿洲持股32.52%即10926.00万美元，格林美（江苏）钴业持股29.32%即9850.00万美元，总认缴出资33595.94万美元[9] 财务数据 - 公司对目标公司借款本金33269.51万美元，年利率不低于6%，2026年12月31日或之前偿还[7][11] - 目标公司2024年末总资产2382786310.26元，负债总额1673934945.54元，净资产708851364.72元[11] - 目标公司2025年1 - 6月营业收入123704153.11元，利润总额17078751.52元，净利润17078751.52元[11] - 公司及控股子公司累计对合并报表外单位提供财务资助总余额38869.51万美元，约276000.74万人民币，占最近一期经审计净资产比例14.21%[15] 其他信息 - 目标公司已建成年产5万吨高镍动力电池三元前驱体材料产能[4] - 2025年10月13日公司第七届董事会第八次会议审议通过相关议案，尚需提交股东会审议[2][5][7] - 借款用于目标公司日常运营，资金筹措由永恒绿洲与GEM江苏牵头负责[11] - 本次财务资助是对原全资下属公司日常经营性借款延续，风险可控，不影响公司日常经营[2][13][14] - 不存在逾期未收回的财务资助金额[15]

关联交易 - 2025年度原预计日常关联交易总额28,550万元[1] - 新增向关联方采购MHP额度100,000万元，使2025年预计总额增至128,550万元[2] - 向PT ESG ENERGY MATERIAL新增预计年度关联交易80,000万元[4] - 向PT GREEN ECO NICKEL新增预计年度关联交易20,000万元[4] 子公司情况 - 公司持有PT ESG NEW ENERGY MATERIAL 14%股权，其注册资本18,000万美元[5] - 截至2025年6月30日，该公司总资产6,243,599,552.67元，净资产1,351,995,278.70元，1 - 6月营收1,122,891,085元，净利润96,744,679.91元[6] - 公司持有PT GREEN ECO NICKEL 29%股权，其注册资本12,000万美元[7] - 截至2025年6月30日，该公司总资产4,031,873,878.03元，净资产839,912,489.28元，1 - 6月营收0元，净利润 - 10,359,591.84元[8] 其他 - 公司向关联方采购产品按市场公允价，按实际数量金额结算[9] - 独立董事认为新增关联交易公平公允，同意提交审议[12]

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-107 格林美股份有限公司 关于全资下属公司增资扩股实施股权改组 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次增资扩股事项构成关联交易，尚需获得公司 2025 年第五次临时股东 会的批准，股东会通知详见公司 2025 年 10 月 15 日在指定信息披露媒体《中国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》 （公告编号：2025-111）。 2、本次交易存在先决条件未得以满足或未被豁免、投资方未及时支付交易 款项、相关方未能按照协议约定及时履行相应的权利义务等原因导致本次交易实 施进度缓慢或无法顺利实施的风险，本次交易实施过程仍存在不确定性。公司将 根据相关法律法规、规范性文件的要求以及本次交易的进展情况，及时履行相应 的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险 ...