格林美股份有限公司 第七届董事会独立董事第一次专门会议审查意见 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日以通讯方式召 开第七届董事会独立董事第一次专门会议。本次会议应出席独立董事 2 人，实际 出席独立董事 2 人，独立董事潘峰先生、汤胜先生出席了会议。本次会议的召开 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法规、 规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议制度》的有关规定，合法有效。 经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如下审查意见： 一、《关于2024年度利润分配预案的议案》 本议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审查，我们认为：公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划符合 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定， 充分考虑了公司可持续发展的要求和积极回报股东的理念，有利于更好地保护投 资者的利益。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益 的情况。我们同意将本议案提交公司董事会审议。 ...

格林美股份有限公司 地址 :深圳市宝安区宝安中⼼区海秀路荣超滨海⼤厦 A 栋 20 层 电话 :86-755-33386666 传真 :86-755-33895777 ⽹址 :www.gem.com.cn 电⼦版ESG报告 格林美股份有限公司 格林回收数字化平台 V202504 中国—印尼新能源材料与冶金工程技术联合研究实验室 可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT 微信公众号 份 有 限 公 司 2024 可 格 林 美 股 持 续 发 展 报 告 | ⽬录 | | --- | CONTENTS 01 关于格林美 公司概况 公司业务 荣誉与认可 02 可持续发展治理 可持续发展⽬标 可持续发展治理架构 可持续发展管理措施 双重重要性分析 利益相关⽅沟通 03 治理 公司治理 反腐败与反商业贿赂 反不正当竞争 尽职调查 税务透明 合规管理 内部控制与⻛险管理 04 环境 环境管理 污染物排放 废弃物管理 ⽔资源利⽤ 能源利⽤ 循环经济 应对⽓候变化 ⽣物多样性保护 关于本报告 03 董事长寄语 年度ESG亮点 05 07 11 15 16 19 20 21 21 25 33 37 40 4 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-054 格林美股份有限公司 关于2024年度计提信用减值损失和资产减值 损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届 董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度计 提信用减值损失和资产减值损失的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》以及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。 以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对 2024 年度财务报告合并会计报表范围内相关 资产计提了信用减值损失和资产减值损失。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失的情况概述 1、本次计提减值损失的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司会计政策的相关规定，为了 更加真实、准确地 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-056 格林美股份有限公司 关于公司为下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信 （含融资租赁）额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 随着格林美股份有限公司（以下简称"公司"）经营规模的快速增长，在把控 公司整体的合理负债率与稳健经营的基础上，为保证公司生产与经营的资金足量， 促进公司年度经营目标的有效实施，公司下属公司荆门市格林美新材料有限公司 及其全资子公司、格林美（江苏）钴业股份有限公司及其全资子公司、格林美（无 锡）能源材料有限公司及其全资子公司、江西格林循环产业股份有限公司及其全 资子公司、武汉动力电池再生技术有限公司及其全资子公司、格林美香港国际物 流有限公司（GEM HONG KONG INTERNATIONAL CO., LIMITED）、湖北绿 钨资源循环有限公司、青美邦新能源材料有限公司（PT.QMB NEW ENERGY MATERIALS）、福安青美能源材料有限公司及其全资子公司、美明新能源材料 有限公司（PT MEIMING ...

格林美股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合格林美股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会 对公司截止至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 格林美股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 纳入评价范围的主要事项包括内部环境、风险评估、控制活动、信息传递与沟 通、内部监督；纳入评价范围的主要业务包括公司治理、发展战略、人力资源、企业 文化、采购管理、销售管理、工程项目管理、资产管理、资金活动、投资活动、对 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-062 格林美股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的第七 届董事会第三次会议，会议决定于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会， 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关 事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第七届董事会第三次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年5月19日上午10:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19 日上午9:15至9:25和9:30至11:30，下午13:00至15:00。 （ ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-051 格林美股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025年4月24日，格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次 会议在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年4月21日分 别以书面、传真或电子邮件等方式发出。应出席会议的监事4名，实际参加会议的监 事4名。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席鲁 习金先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报 告》。 《2024年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议表决。 2、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.2000元，较2023年的0.1800元增长11.11%，2022年为0.2600元 [1] - 2024年每股净资产3.79元，较2023年的3.65元增长3.84%，2022年为3.6元 [1] - 2024年每股公积金1.62元，较2023年的1.64元下降1.22%，2022年为1.6元 [1] - 2024年每股未分配利润1.16元，较2023年的1.05元增长10.48%，2022年为0.98元 [1] - 2024年营业收入332亿元，较2023年的305.29亿元增长8.75%，2022年为293.92亿元 [1] - 2024年净利润10.2亿元，较2023年的9.34亿元增长9.21%，2022年为12.96亿元 [1] - 2024年净资产收益率5.28%，较2023年的4.93%增长7.1%，2022年为8.18% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有83420.7万股，累计占流通股比16.41%，较上期减少11566.70万股 [1] - 深圳市汇丰源投资有限公司持有43284.03万股，占总股本比8.51%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有11666.40万股，占总股本比2.29%，较上期减少5515.29万股 [2] - 中国农业银行股份有限公司 - 中证500交易型开放式指数证券投资基金持有7206.18万股，占总股本比1.42%，较上期减少1804.25万股 [2] - 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司持有4071.00万股，占总股本比0.80%，持股不变 [2] - 中国工商银行股份有限公司 - 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)持有3757.05万股，占总股本比0.74%，较上期减少294.41万股 [2] - 青岛凡益资产管理有限公司 - 凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金持有3000.00万股，占总股本比0.59%，为新进股东 [2] - 中国建设银行股份有限公司 - 富国中证新能源汽车指数型证券投资基金持有2843.50万股，占总股本比0.56%，较上期减少317.07万股 [2] - 秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司持有2737.17万股，占总股本比0.54%，为新进股东 [2] - 广东省科技风险投资有限公司持有2672.36万股，占总股本比0.53%，持股不变 [2] - Citibank, National Association持有2183.01万股，占总股本比0.43%，较上期减少1786.00万股 [2] - 北京京能同鑫投资管理有限公司 - 北京京能能源科技并购投资基金(有限合伙)上期持有4773.00万股，占总股本比0.94%，本期退出前十大股东 [2] - 王爱军上期持有2813.85万股，占总股本比0.55%，本期退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红方案为10派0.66元(含税) [3]

会议情况 - 格林美第七届董事会第三次会议4月21日发通知，4月24日召开[1] - 应到董事6人实到6人，表决有效[1] 议案审议 - 会议审议通过19项议案，含《2024年度董事会工作报告》[2][11] - 《关于2024年度利润分配预案》等议案需提交股东大会审议[2][3][4][6][8][10][11] 未来规划 - 公司拟制定2025 - 2027年股东回报规划[10] 制度办法 - 会议审议通过《市值管理制度》和《舆情管理办法》[11] 其他事项 - 会议审议通过召开2024年年度股东大会的议案[11]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-058 关于2024年度利润分配预案的公告 格林美股份有限公司 一、审议程序 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届 董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利 润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2024 年度 2、经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2024 年度，母公 司期初未分配利润 529,944,773.49 元，加上报告期利润 531,525,474.79 元，减去 提取的法定盈余公积 53,152,547.48 元，减去 2023 年年度实际分配股利 408,965,740.56 元，可供分配的利润为 599,351,960.24 元。 3、本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，同时为积极贯彻 落实"质量回报双提升"行动方案，公司 2024 年度利 ...