（GEM HONG KONG INTERNATIONAL CO., LIMITED）、湖北绿钨资源循环 有限公司、青美邦新能源材料有限公司（PT.QMB NEW ENERGY MATERIALS）、 福安青美能源材料有限公司及其全资子公司、美明新能源材料有限公司（PT MEIMING ENERGY MATERIALS) 、 印 尼 青 美 能 源 材 料 有 限 公 司 （ PT INDONESIA QINGMEI ENERGY MATERIALS）因原有授信额度到期以及新增 资金需求，拟向银行等金融机构申请总额度不超过等值人民币4,542,000万元的综 合授信，综合授信（含融资租赁）主要用于办理发放人民币/外币贷款、银团贷 款、项目贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金 交易、融资租赁等业务。 2025年4月24日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-055 格林美股份有限公司 关于公司及下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信 （含融资租赁）额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事潘峰、汤 胜及离任独立董事刘中华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事潘峰、汤胜、刘中华的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规及制度中对独立董事独立性的相关要求。 格林美股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 格林美股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

格林美股份有限公司董事会审计委员会 对2024年年审会计师事务所履行监督职责情况报告 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对 2024 年年审会计师事务所履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 中审亚太成立于 2013 年 1 月 18 日，注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号 天行建商务大厦 20 层 2206，首席合伙人为王增明。中审亚太 2024 年度业务收 入为 9.83 亿元，其中，审计业务收入为 6.82 亿元，证券业务收入为 3.01 亿元。 2024 年度，中审亚太上市公司年报审计项目 40 家，收费总额 0.6 ...

格林美股份有限公司董事会 关于2024年度证券投资情况专项说明 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定的要 求，格林美股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度证券投资情况 进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、报告期证券投资概述 1、证券投资的批准程序：根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《产业链股权（含证券类战略股权） 投资管理制度》、《公司章程》等制度的要求进行审批。 | | | | | | | 本期 | 计入 权益 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券 | 证券 | 证券 | 最初 | 会计 | 期初 | 公允 | 的累 | 本期 | 本期 | 报告 | 期末 | 会计 | 资金 | | ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-060 格林美股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为健全和完善格林美股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定的 分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立理性投资理念，并形成 稳定的回报预期，公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第3号—上市公司现金分红》（2025年修订）、《公司章程》的相关规定，结合公 司实际情况制定未来三年（2025年-2027年）股东回报规划（以下简称"本规划"）： 一、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公 司实行持续稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回 报并兼顾公司的可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益 及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，同时保持利润分配政策的连续性 和稳定性。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续 经营能力。 （2）公司发展阶段属 ...

格林美股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月24 日召开第七届董 事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》，本次会计政策变更经董事会审议批准后，无需提交公司股东大会审 议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因及内容 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会【2023】21 号）（以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布， 公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计 准则。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 17 号及第 18 号 的相关规定 ...

2024 年度投资者保护工作情况报告 公司基于"资源有限、循环无限"的产业理念，形成了"城市矿山开采+新 能源材料制造"的双轨驱动业务模式。在城市矿山开采领域，公司回收利用镍钴 锂钨关键矿产资源、退役动力电池、电子废弃物、报废汽车、废塑料等典型废弃 物，构建了"电池回收箱—废弃物回收超市—废弃资源集散大市场—低碳循环工 厂—城市矿山开采产业园"等多层次开采城市矿山的示范模式，实现镍、钴、锂、 铜、锰、钨、金、银、铂、锗、镓、钪等20余种关键矿产资源的再制造，是全球 城市矿山开采的领导者与世界领先的废物循环企业；在新能源领域，公司"把红 土镍矿投进去，把电池材料炼出来"，构建了"镍资源—前驱体—正极材料"的 镍资源新能源全产业链，动力电池用三元前驱体、三元正极材料与3C数码电池用 四氧化三钴材料等均已进入全球头部市场链，是世界新能源供应链的头部企业。 自上市以来，公司管理层始终高度重视保护投资者权益。基于对公司全球竞 争力、未来盈利能力与公司股票中长期价值的充分认可，为切实维护公司和全体 股东利益，公司践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，提升上市公司治理质 量和投资价值，提振投资者信心，公司制定了"质量回报 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-061 格林美股份有限公司 公司董事长、总经理许开华先生，公司董事、高级副总经理、董事会秘书潘 骅先生，公司独立董事汤胜先生，公司高级副总经理、中央研究院院长张坤博士， 公司高级副总经理、财务总监穆猛刚先生，公司高级副总经理、海外市场总监蒋 淼先生，公司高级副总经理、公司印尼青美邦新能源材料有限公司总经理彭亚光 先生。 二、征集问题 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月26日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2024年年度报告》及其摘要。为使 投资者更全面地了解公司2024年经营情况，公司定于2025年5月6日（星期二） 15:00-17:00举行2024年年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会的具体安排 （一）会议召开时间：2025年5月6日（星期二）15:00-17:00 （二）会议召开方式：线上视频直播加网络远程互动 （三）参会 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-053 格林美股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定， 格林美股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会就 2024 年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、境外公开发行 GDR 项目 本次发行募集资金于 2022 年 7 月 28 日到账金额 340,115,409.32 美元，2022 年 8 月 26 日 到账金额 33,884,124.65 美元，扣除承销费用后实际到账金额为 373,999,533.97 美元，折算为 人民币 2,524,810,801.85 元，扣除其他发行费用（不含税）合计人民币 13,710,797.51 元，实际 募集资金净额为人民币 2,511,100,004.34 元，其中股本人民币 310,025,000.00 元，资本公积人 民 ...

外汇业务规模 - 拟开展外汇衍生品交易业务总规模不超8亿美元（或等值外币），可滚动使用[6] - 任意时点余额不超8亿美元（或等值外币）[6] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超6000万美元（或等值外币）[6] 业务相关信息 - 交易有效期自审议通过之日起12个月内可循环滚动使用[6] - 交易品种包括远期结售汇、外汇期权、掉期等或其组合[3] 业务意义 - 降低外汇市场波动对经营负面影响[2] - 提高应对汇率、利率波动风险能力[4] - 减少对营业利润影响[4] - 增强财务稳健性[4] 制度建设 - 已制定《格林美股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》[4]