格林美股份有限公司 第七届董事会独立董事第三次专门会议审查意见 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 9 日以通讯表决方 式召开第七届董事会独立董事第三次专门会议。本次会议应出席独立董事 2 人， 实际出席独立董事 2 人，独立董事潘峰先生、汤胜先生出席了会议。本次会议的 召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政 法规、规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议制度》的有关规定，合法 有效。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如下审查意见： 一、《关于全资下属公司增资扩股实施股权改组暨关联交易的议案》。 本议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审查，全体独立董事认为：公司新增 2025 年度日常关联交易预计属于日 常关联交易行为，遵循了公平、公正、公开原则，是公司经营发展所需，有利于 促进公司业务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不 存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。我 ...

格林美股份有限公司 关于变更注册地址、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-110 根据公司的战略规划及未来发展需要，公司拟将注册地址由"深圳市宝安区 宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 2008 号房"变更为"深圳市 宝安区新安街道海旺社区宝兴路 88 号星通大厦 4301"（注册地址最终以市场监 督管理部门核准备案为准），实际经营地址与变更后的注册地址一致。 因此，公司决定对《格林美股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 中注册地址等相关条款作相应修订并办理工商变更登记。《公司章程》相关条款 修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：深圳市宝安区宝安中 | 第五条 公司住所：深圳市宝安区新安街 | | 心区兴华路南侧荣超滨海大厦 | A 栋 20 | 道海旺社区宝兴路 88 号星通大厦 4301， | | 层 | 号房，邮政编码 2008 518101 ...

会议时间 - 2025年第五次临时股东会现场会议11月03日10:00[3] - 网络投票11月03日9:15 - 15:00[3] - 登记时间10月28日9:00～17:00[8] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年10月24日[5] 审议事项 - 审议全资下属公司增资扩股等议案[6] 投票规则 - 第4项提案需2/3以上表决权通过[7] - 普通股投票代码"362340"，简称 "格林投票"[15] - 深交所交易系统和互联网投票时间[16][17]

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-106 格林美股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议通知已 于2025年10月10日，分别以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体董事发出， 会议于2025年10月13日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人， 实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。 会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。 （二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资下属公 司增资扩股后过渡期财务资助的议案》。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资下属公 司增资扩股实施股权改组暨关联交易的议案》。 《关于全资下属公司增资扩股实施股权改组暨关联交易的公告》详见公 ...

公司海外投资与实验室建设 - 格林美集团在印尼万隆理工学院投资3000万美元建设中国—印尼新能源材料与冶金工程技术联合研究实验室 [3] - 实验室于2024年8月建成，配置300余台世界最新一代研究设备，建成两个工程技术研究中心和12个研究实验室 [3] - 实验室围绕冶金矿业工程技术、新能源关键材料、废弃资源绿色循环利用等6个研究方向开展创新研发和人才培养 [3] 实验室运营现状与成果 - 实验室现有183名来自印尼等国的学生，已有30余名工程硕士、博士与博士后开展工作，进行了30余个课题研究 [3][5] - 实验室已申请150余项红土镍矿及下游新能源产业链的核心专利 [5] - 已有来自中国、印尼、德国等10多个国家的1000余名科技人员前来观摩交流 [5] 公司全球业务与印尼投资 - 格林美集团在中国、韩国、印尼、南非建立了16个循环工厂和新能源材料基地 [5] - 公司与5亿人及900家汽车与电池制造商建立了回收合作关系 [5] - 公司在印尼投资总额达37亿美元，建设了印尼首个由红土镍矿生产新能源材料的高技术园区，每年为印尼解决就业7000人 [5] 实验室未来目标 - 计划到2030年每年产出超100项创新成果，申请全球专利数不少于500件，累计申请全球专利3000件 [4] - 开展"百千万"人才计划，培养百名工程博士、千名硕士、万名技术骨干，以支撑印尼"黄金2045"愿景 [4] - 目标是为"一带一路"共建国家提供可持续解决方案，推动全球低碳转型 [4]

公司股价与基本面 - 10月14日公司股价下跌5.06%至8.63元/股，成交额32.55亿元，换手率7.19%，总市值442.23亿元 [1] - 公司主营业务为废弃钴镍资源与电子废弃物的循环利用以及钴镍粉体材料与塑木型材的生产销售 [1] - 公司主营业务收入构成为三元前驱体38.70%、镍资源15.73%、四氧化三钴12.28%、贸易及其他8.35%、正极材料7.26%、钴回收业务6.74%、钨资源回收利用业务6.01%、动力锂电池综合利用3.06%、报废汽车综合利用1.87% [1] 基金持仓情况 - 华泰柏瑞基金旗下稀土ETF（516780）二季度增持公司股票347.92万股，总持有868.34万股，占基金净值比例4.93%，为公司第四大重仓股 [2] - 10月14日股价下跌导致该基金单日浮亏约399.44万元 [2] - 稀土ETF（516780）最新规模11.19亿元，今年以来收益89.34%，近一年收益108.07%，成立以来收益86.99% [2]

指数及成分股表现 - 截至2025年10月14日，中证电池主题指数下跌1.63% [1] - 成分股涨跌互现，锦浪科技领涨3.96%，阿特斯上涨3.79%，珠海冠宇上涨3.00% [1] - 新宙邦领跌，科达利、当升科技跟跌 [1] - 指数前十大权重股合计占比55.79%，包括阳光电源、宁德时代、亿纬锂能等 [4] 电池ETF嘉实市场表现 - 电池ETF嘉实近1月累计上涨9.68%，涨幅排名可比基金第一 [1] - 电池ETF嘉实盘中换手14.21%，成交2.55亿元，市场交投活跃 [3] - 电池ETF嘉实最新规模达17.92亿元，最新份额达21.96亿份，均创成立以来新高 [3] - 电池ETF嘉实近8天获得连续资金净流入，合计6.03亿元，最高单日净流入2.81亿元 [3] - 电池ETF嘉实近6月净值上涨78.67%，在指数股票型基金中排名49/3737，居于前1.31% [3] - 自成立以来，最高单月回报为39.76%，最长连涨月数为5个月，最长连涨涨幅为88.15%，上涨月份平均收益率为9.57% [3] 行业基本面与机构观点 - 锂电行业排产旺季材料和储能电池供不应求，价格不断提升 [4] - 锂电行业2026年需求越发明朗，第三季度基本面同比环比明显增长 [4] - 机构继续看好材料尤其是6F、铁锂和电池环节的机会 [4] - 国内储能经济性迎来拐点，1-9月国内招标同比增长88% [3] - 海外光储平价全面共振态势不变，意大利MACSE机制启动，美国数据中心电力缺口大，光+储仍是快速上量能源形式 [3] - 国内核心驱动在于新能源全面入市推动峰谷电价差拉大，容量电价政策出台推动储能IRR提升 [3]

稀土ETF嘉实市场表现 - 盘中换手率达4.05%，成交金额为3.69亿元 [3] - 最新规模达89.07亿元，创成立以来新高，位居可比基金第一 [3] - 近2周份额增长2.48亿份，最新资金净流入6.13亿元 [3] - 近1年净值上涨106.16%，在指数股票型基金中排名4/3066，位列前0.13% [3] - 成立以来最高单月回报为41.25%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅达83.89%，上涨月份平均收益率为10.78% [3] 中证稀土产业指数成分 - 前十大权重股合计占比61.96% [3] - 前三大权重股为北方稀土（权重13.22%，涨跌幅2.72%）、中国稀土（权重5.63%，涨跌幅4.01%）、中国铝业（权重4.93%，涨跌幅4.08%）[3][6] - 包钢股份涨幅显著，达9.32% [6] 稀土行业前景与驱动因素 - 稀土资源安全已上升至国家安全体系的核心维度，稀土产业链有望进入高质量发展新时代，价值重估正当时 [3] - 新能源汽车、风电、节能电机等低碳环保产业以及人形机器人被视为需求端的新增长极 [4] - 传统需求旺季到来，供需格局或持续向好，稀土价格有望稳中有进 [4] - 预计今年三、四季度稀土产业链业绩将逐季提升 [4]

电池板块整体表现 - 10月13日电池板块整体下跌0.53%，表现弱于上证指数（下跌0.19%）和深证成指（下跌0.93%）[1] - 板块内资金整体呈净流出态势，主力资金净流出31.21亿元，游资资金净流出2.15亿元，散户资金净流入33.36亿元[2] 领涨个股表现 - 海科新源领涨电池板块，涨幅为12.46%，收盘价26.44元，成交额7.88亿元[1] - 金银河涨幅12.35%，收盘价37.67元，成交额8.10亿元[1] - 骄成超声涨幅11.97%，收盘价103.40元，成交额7.28亿元[1] - 石大胜华和天际股份均涨停，涨幅为9.99%，成交额分别为6.31亿元和26.14亿元[1] 领跌个股表现 - 德福科技领跌电池板块，跌幅为5.95%，收盘价32.27元，成交额9.28亿元[2] - 科达利跌幅5.05%，收盘价174.01元，成交额15.26亿元[2] - 安孚科技跌幅4.18%，收盘价39.85元，成交额2.85亿元[2] 个股资金流向 - 天赐材料主力资金净流入2.12亿元，净占比4.13%，但游资和散户资金分别净流出5247.09万元和1.59亿元[3] - 格林美主力资金净流入2.11亿元，净占比5.26%，游资和散户资金分别净流出4988.31万元和1.61亿元[3] - 石大胜华主力资金净流入9429.10万元，净占比高达14.94%，但游资净流出5757.16万元[3]

市场整体表现 - 2025年10月13日A股主要指数普遍下跌，上证指数下跌0.19%至3889.5点，深证成指下跌0.93%至13231.47点，创业板指下跌1.11%至3078.76点，北证50指数下跌1.29% [1] - 市场总成交额为23745.34亿元，较上一交易日减少1599.58亿元 [1] - 当日A股市场全天主力资金净流出398.64亿元，其中开盘净流出240.33亿元，但尾盘出现净流入40.31亿元 [2] 主力资金流向 - 沪深300指数主力资金净流出100.45亿元，创业板净流出157.96亿元，科创板净流出39.57亿元 [4] - 从近五日数据看，沪深300在10月10日净流出规模最大，达396亿元，而9月29日曾有63.21亿元净流入 [5] - 创业板资金在10月10日净流出415.71亿元，为近期高点，但10月13日尾盘转为净流入14.72亿元 [5] 行业资金流向 - 申万一级行业中16个行业实现资金净流入，电子行业净流入158.99亿元居首，涨幅0.28% [6][7] - 有色金属行业净流入125.83亿元，涨幅达3.04%，银行行业净流入41.32亿元，涨幅0.86% [7] - 资金流出方面，汽车行业净流出72.77亿元，跌幅1.92%，医药生物行业净流出24.57亿元，跌幅0.93% [7] 机构资金动向 - 龙虎榜数据显示机构资金净买入灿芯股份20348.4万元，该股日涨幅19.8% [11] - 多氟多获机构净买入17690.56万元，日涨幅9.98%，王子新材获机构净买入13915.73万元，日涨幅9.98% [11] - 机构净卖出方面，融发核电被净卖出3531.24万元，初灵信息被净卖出2986.44万元 [11] 机构关注个股 - 光大证券给予沪光股份买入评级，目标价48.45元，较当前36.24元有33.69%上涨空间 [12] - 华创证券强推常熟汽饰，目标价26.6元，较当前18.19元有46.23%上涨空间 [12] - 东方证券给予上汽集团买入评级，目标价26.25元，较当前16.79元有56.34%上涨空间 [12]