股东投票情况 - 出席股东大会现场和网络投票股东4人，代表股份2.05980628亿股，占比21.7463％[3][4] - 现场投票股东3人，代表股份2.05919628亿股，占比21.7398％[4] - 网络投票股东1人，代表股份6.1万股，占比0.0064％[4] - 中小股东出席投票1人，代表股份6.1万股，占比0.0064％[4] 报告表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意2.05980628亿股，占比100％[5] - 《2023年度董事会工作报告》中小股东表决同意6.1万股，占比100％[6] - 《2023年度监事会工作报告》总表决同意2.05980628亿股，占比100％[7] - 《2023年度监事会工作报告》中小股东表决同意6.1万股，占比100％[8] - 《2023年年度报告全文及其摘要》总表决同意2.05980628亿股，占比100％[9] - 《2023年年度报告全文及其摘要》中小股东表决同意6.1万股，占比100％[11]

股东大会信息 - 公司定于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，4月24日经董事会会议审议通过[4] - 4月26日公告召开股东大会通知[5] - 现场会议于5月21日下午14:00举行，网络投票有相应时间安排[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份205,919,628股，占股本总额21.7398%[8] 议案表决结果 - 多项议案所有股东同意205,980,628股，占比100%，中小投资者同意61,000股，占比100%[10][11][12][13][14][15][16][20][21] - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[21][22]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月13日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会在全景网平台举行，投资者可登录“全景•路演天下”参与[1] 参会人员 - 出席人员包括董事长朱俭勇、总经理彭瀚祺等[1] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2024年5月13日15:00 [1] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入征集页面[1]

财务审计 - 立信会计师事务所对高乐股份2023年度财报于2024年4月24日出具带强调事项段的无保留意见审计报告[2] 资金汇总表 - 管理层编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 汇总表信息与审计资料及报表核对无重大不一致[3] - 汇总表于2024年4月24日获董事会批准[9] 未明确事项 - 报告提及人民币15450.0000万元，但未明确对应事项[12]

借款信息 - 关联方新鸿辉实业提供不超1000万元借款，年利率6.8875%[2][7] - 借款额度有效期12个月，可提前或延后还款[2][7] - 已提供借款余额900万元，年初至披露日无其他关联交易[10] 交易情况 - 2024年4月24日董事会审议通过借款议案，关联董事回避表决[3] - 独立董事审核同意，属董事会审批权限，无需股东大会审议[5][11] 交易目的与影响 - 目的是补充流动资金，拓宽融资渠道[9] - 不会对财务、经营及独立性构成重大不利影响[9]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事叶茜、田守云、杨婉宁独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无妨碍独立客观判断的关系[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2023年4月26日[2]

财务审计 - 审计广东高乐股份2023年12月31日财务报告内控有效性[2] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8] 金额数据 - 金额为人民币15450.0000万[12] 报告信息 - 报告日期为2024年4月24日[11]

业绩数据 - 2023年度合并归母净利润 -6197.8461万元，年末合并未分配利润 -51228.561509万元[5] - 2023年度母公司净利润 -4426.327405万元，年末母公司未分配利润 -52787.140589万元[5] 公司决策 - 拟不进行2023年度利润分配[5] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 计提资产减值准备提交董事会审议[7] - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[8][9] 其他事项 - 为高乐智宸及高乐教育银行融资担保2000万元[3] - 华统集团等借款事项提交审议[14][15][16] - 子公司高乐新能源与尼古拉研究院合作协议提交审议[17]

审计情况 - 立信对公司2023年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[1] - 全体董事认为审计报告客观反映现状，财报编制符合准则[2] 业绩补偿诉讼 - 因业绩补偿义务人未履约，公司起诉一审胜诉，被告上诉二审未开庭，补偿金额不确定[1] - 2020年9月1日起诉立案，后续有申请财产保全等操作[3][4] - 2023年8月27日收到一审判决书，案件二审待审[5]

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，纳入范围单位资产和营收占比100%[2][6] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷按营收和资产总额错报比例分级[9][11] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[12][13] 其他 - 无其他内控重大事项说明，报告日期2024年4月26日[14][15]