广东高乐股份有限公司 目 录 章 程 二〇二四年一月 高乐股份 公司章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 高乐股份 公司章程 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 高乐股份 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范广东高乐股份有限公司 (以下简称"公司")的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国 ...

提名委员会组成与任期 - 提名委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 会议相关规定 - 提前三日通知委员开会，紧急情况除外[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[13] - 选任董高需征求被提名人同意[13] 会议后续处理 - 会议记录保存不少于十年[17] - 议案及表决结果次日通报董事会[17] 利害关系处理 - 有利害关系委员披露并回避，特殊情况可表决[19] - 董事会可撤销表决结果要求重表决[19] 委员权利与职责 - 闭会可跟踪董高工作，相关部门配合[22] - 有权查阅资料、质询董高并作评估[22] 细则说明 - 细则由董事会解释，审议通过生效[24]

第一条 为进一步明确广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会（以下简称"股东大会"）的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股 东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《广东高乐股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、监事、总 经理和其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 广东高乐股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第一章 总则 第四条 股东大会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于1月2日下午2:00召开，网络投票同日[2] - 出席会议股东4人，代表股份205,920,228股，占总股份21.7399％[4] 议案表决情况 - 《关于变更审计机构的议案》总表决中，同意205,920,228股，占出席股东所持股份100％[6] - 《关于变更审计机构的议案》中小股东表决中，同意600股，占出席中小股东所持股份100％[7] 其他 - 上海上正恒泰律师事务所认为股东大会表决结果合法有效[8] - 公告发布时间为2024年1月3日[11]

股东大会安排 - 公司2023年12月14日决定2024年1月2日召开第一次临时股东大会[4] - 2023年12月15日公告召开股东大会通知[5] - 现场会议2024年1月2日下午14:00举行，网络投票9:15至15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议4人，代表股份205,920,228股，占股本21.7399％[7] - 通过现场投票3人，代表股份205,919,628股，占21.7398％[7] - 通过网络投票1人，代表股份600股，占0.0001％[7] 议案表决 - 《关于变更审计机构的议案》获通过，总表决同意率100％[8][10] - 中小股东总表决同意率100％[9]

审计机构变更 - 公司拟变更审计机构为立信会计师事务所[1] - 独立董事同意提交议案审议，认可其资格能力[1] - 变更为满足2023年度审计工作要求[1] - 独立董事事前认可意见日期为2023年12月14日[2]

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-048 广东高乐股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 四次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定 于2024年1月2日（星期二）召开公司2024年第一次临时股东大会。现就召开本次 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年12月14日召开第八届董事会第 四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月2日（星期二）下午2:00。 （2）网络投票时间：2024年1月2日（星期二）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统 ...

审计机构变更 - 公司拟变更2023年度审计机构，聘请立信会计师事务所[1] - 变更程序合规，立信具备资格与经验[1] - 独立董事同意聘请并提交股东大会审议[1]

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-046 广东高乐股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议于 2023 年 12 月 12 日以微信和电话等方式发出会议通知和会议议案，并于 2023 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开。公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议有 效表决票数为 3 票。会议由监事会主席孔祥森先生主持，与会监事就会议议案进 行了审议和表决。会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 （一）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于变 更审计机构的议案》。 鉴于原审计机构已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性 和客观性，同时综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，进一步方便公司审计 工作的开展，并结合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 规定，拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ...

广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议于2023 年12月12日以微信和电话等方式发出会议通知和会议议案，并于2023年12月14 日以通讯表决方式召开。公司应出席董事8人，实际出席董事8人，会议有效表决 票数为8票。会议由董事长朱俭勇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和 表决，会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更审 计机构的议案》。 鉴于原审计机构已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性 和客观性，同时综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，进一步方便公司审计 工作的开展，并结合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 规定，拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和 内部控制审计机构，聘期一年，2023 年度审计费用将依据公司业务规模、所处 行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素，同时提请股东大会授权管 理层与立信会计师事务所协商确定。 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-045 广东高乐股份有 ...