证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-004 广东高乐股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 五次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定 于2024年1月29日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会。现就召开本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年1月11日召开第八届董事会第五 次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月29日（星期一）下午2:00。 （2）网络投票时间：2024年1月29日（星期一）。其中，通过深圳证券交易 所交易 ...

广东高乐股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《广东高乐股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资决策委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略与投资决策委员会是董事会依据相应法律法规设立的专 门机构，主要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资决策委员会成员由三至六名董事组成，其中应至少有一 名独立董事。 第四条 战略与投资决策委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由 董事长担任，负责主持战略与投资决策委员会工作。 第五条 战略与投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 连选连任。战略与投资决策委员会任期届满前，如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去 ...

董事会会议 - 公司第八届董事会第五次会议于2024年1月11日召开，8位董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过调整董事会成员人数暨修订公司章程议案，拟调为9人[2] - 审议通过提名赖贵盛为非独立董事议案[5] - 审议通过多项议事规则及工作细则修订议案[7][8][9][10][11] 股东大会 - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会议案，时间为1月29日[12] 人员情况 - 赖贵盛未持有公司股票，与相关人员无关联关系[16]

监事会构成 - 公司监事会由三名监事组成，设主席一人[4] 会议召开 - 监事会每年至少召开两次定期会议[7] - 特定情况十日内召开临时会议[7] 通知规则 - 定期会议通知前至少两天征求意见[7] - 收到提议三日内发临时会议通知[8] - 定期和临时会议分别提前十日和二日通知[9] 会议要求 - 会议需过半数监事出席方可举行[12] - 决议需全体监事过半数同意[13] 资料保存与规则生效 - 会议资料保存期限十年以上[19] - 规则制订报股东大会批准后生效[19]

广东高乐股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独 立董事依法独立行使职权，更好地维护公司及中小股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于广东高乐股份有限公司（以下简称"本公司"）。 第二章 一般规定 第三条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠 实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第六条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时 ...

第一章 总则 第一条 为提高广东高乐股份有限公司(以下简称"公司")内部控制能力， 健全内部控制制度，完善内部控制程序，公司董事会决定设立审计委员会。 审计委员会主要负责公司内、外审计的沟通、监督和稽查工作。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，制订本工作细则。 第三条 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责并报告 工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细则及其 他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、 本工作细则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有 关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 广东高乐股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第六条 审 ...

广东高乐股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）业绩考 核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发，董事会 决定下设公司薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理 公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，制订本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律、法规的规定；薪酬委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细 则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中必须有不少于二分之一以上的独 立董事。薪酬委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设主任委员一名，由独立董事担任。薪酬委员会主任委 员由董事会委派。薪酬委员会主任负责召集和 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-003 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 第八届监事会第四次会议决议。 特此公告。 广东高乐股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议于 2024 年 1 月 9 日以微信和电话等方式发出会议通知和会议议案，并于 2024 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开。公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议有效表 决票数为 3 票。会议由监事会主席孔祥森先生主持，与会监事就会议议案进行了 审议和表决。会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 （一）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈监 事会议事规则〉的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定， 为进一步完善公司治理制度并结合自身实际情况，公司对《监事会议 ...

广东高乐股份有限公司 章程修订对照表 广东高乐股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2024 年 1 月 11 日召开，会议审议通过了关 于修订《公司章程》的议案。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对章程相关条款进行修 订，《公司章程》修订对照表如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 本条为新增条款。 | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共 | | 1 | | 产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要 | | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 | 条件。 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下 | | | 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 | 列情形之一的除外： | | | 购本公司的股份： | (一)减少公司注册资本； | | 2 | (一)减少公司注册资本； | (二)与持有本公司股份的其他公司合并； | | | (二)与持有本公司股票的其他公司合并； | … | | | … | | | 3 | ...

广东高乐股份有限公司 目 录 章 程 二〇二四年一月 高乐股份 公司章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 高乐股份 公司章程 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 高乐股份 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范广东高乐股份有限公司 (以下简称"公司")的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国 ...