业绩相关 - 2022年度中兴财光华对公司财报出具带强调事项段无保留意见审计报告，业绩补偿存不确定性[2] 审计机构变更 - 拟聘任立信为2023年度审计机构，原审计机构为中兴财光华[2] - 变更原因是保证审计独立性和客观性，满足业务和审计需要[3] - 2023年12月14日董事会、监事会审议通过议案，尚需股东大会审议[3][12] 立信情况 - 2022年末立信有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员10620名[4] - 2022年立信业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[4] - 2022年为646家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[4] - 2022年末已提取职业风险基金1.61亿元，购买职业保险累计赔偿限额12.50亿元[4] - 近三年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施30次、纪律处分2次，涉82名从业人员[6] 其他 - 2023年度审计费用由董事会提请股东大会授权管理层与立信协商确定[7]

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为104,064,650.58元，同比增长8.56%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为216,288,912.96元，同比下降15.9%[23] - 公司2023年第三季度营业总成本为234,246,247.40元，同比下降9.5%[23] 净利润与利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为8,317,019.82元，同比增长754.09%[5] - 公司2023年第三季度净利润为-24,432,795.57元，同比下降56.58%，主要由于本期计提信用减值损失减少[12] - 归属于母公司股东的净利润为-24,224,028.86元，同比下降66.95%，主要由于本期计提信用减值损失减少[12] - 公司2023年第三季度净利润为-24,432,795.57元，同比下降56.6%[24] - 归属于母公司股东的净利润为-24,224,028.86元，同比下降56.9%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-17,047,808.47元，同比下降187.96%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,047,808.47元，同比下降187.96%，主要由于本期收到的销售货款减少以及税费返还减少[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,047,808.47元，同比下降187.9%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-7,737,342.06元，同比下降5.7%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为21,664,577.67元，同比上升199.41%，主要由于本期收到股东财务资助款[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为21,664,577.67元，同比增加199.4%[26] - 期末现金及现金等价物余额为7,204,127.17元，同比下降0.4%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为193,863,907.56元，同比下降27.9%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为129,284,421.29元，同比下降25.4%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为56,246,444.56元，同比增加1.8%[25] 资产与负债 - 公司总资产为796,059,617.79元，同比下降0.90%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为552,347,834.54元，同比下降3.93%[5] - 公司2023年第三季度应收账款为189,021,482.91元，同比增长18.9%[20] - 公司2023年第三季度存货为54,844,973.17元，同比下降12.3%[20] - 公司2023年第三季度流动负债合计为195,132,279.08元，同比增长12.5%[21] - 公司2023年第三季度固定资产为492,935,185.02元，同比下降4.4%[20] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为552,347,834.54元，同比下降3.9%[21] 股东与股权 - 公司前十大股东中，华统集团有限公司持股14.00%，为最大股东，质押股份数量为79,564,800股[14] - 公司前十大股东中，方素婵、李斐、邹英姿、方三明等股东通过融资融券业务持有公司股份[15] 其他财务指标 - 公司预付款项为5,934,038.73元，同比下降38.39%，主要由于本期预付采购款减少[10] - 其他应收款净额为2,398,120.01元，同比增长67.88%，主要由于本期支付租房押金增加及新增应收款项未收回[10] - 公司短期借款为0元，同比下降100.00%，主要由于本期短期借款置换为长期借款[10] - 公司投资收益为1,052,549.34元，同比增长2332.13%，主要由于本期处置子公司收益增加[11] - 公司营业利润为-23,808,631.32元，同比增长55.94%，主要由于本期计提信用减值损失减少[11] - 公司2023年第三季度营业利润为-23,808,631.32元，同比亏损收窄55.9%[23] - 公司2023年第三季度研发费用为11,929,454.75元，同比下降0.9%[23] - 公司第三季度报告未经审计[27] 法律与补偿 - 公司因异度信息经营业绩不及预期，业绩承诺方需支付业绩补偿款1.83亿元，目前尚未收到相关款项[16] - 公司已向揭阳市中级人民法院提起民事诉讼，要求业绩承诺方履行业绩补偿义务，案件已于2023年5月15日正式开庭审理[16]

关于变更办公地址的公告 广东高乐股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）为满足经营发展需要，公司办 公地址近日已由"广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片 168 号"变更为"上 海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2007 室"。公司办公地址变更后 的联系方式如下： 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2007 室 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-044 广东高乐股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 30 日 邮政编码： 200120 联系电话： 021-60741616 传真号码： 021-60741616 电子邮箱： goldlok@yeah.net 特此公告。 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-042 广东高乐股份有限公司 关于公司法定代表人完成变更登记并换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开第八 届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》， 选举朱俭勇先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满。具体请详见公司于 2023 年 9 月 16 日在巨潮资讯网披露的《第 八届董事会第一次会议决议的公告》，公告编号：2023-036。 根据《公司章程》的有关规定，公司董事长为法定代表人。近日，公司完成 了法定代表人工商变更登记手续并取得了广东省市场监督管理局换发的《营业执 照》，具体变更事项如下： 法定代表人：由"杨旭恩"变更为"朱俭勇"。 营业执照其他登记事项不变。 特此公告。 广东高乐股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 26 日 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-040 广东高乐股份有限公司 关于设立上海全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1 、基本情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务拓展的需要，为进一 步优化业务布局，寻求公司新的利润增长点，公司拟使用自有资金 1000 万元在 上海投资设立全资子公司上海高乐申辉科技技术发展有限公司（暂定名,具体以 有关管理部门核准的名称为准）。 2 、审议程序 2023 年 9 月 23 日，公司召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于设 立上海全资子公司的议案》，董事会同意授权公司管理层办理上海高乐申辉科技 技术发展有限公司（暂定名）有关筹办、设立、登记注册等全部事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投 资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 二、拟设立的全资子公司情况 1、基本情况 注册地点：上海市宝山区月新南路 888 弄 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-041 广东高乐股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于 2023 年9月21日以微信的方式发出会议通知和会议议案，并于2023年9月23日以通讯表 决方式召开。公司应出席董事8人，实际出席董事8人，会议有效表决票数为8票。 会议由董事长朱俭勇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决。会议程 序符合《公司法》和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立 上海全资子公司的议案》。 同意公司使用自有资金 1000 万元在上海投资设立全资子公司上海高乐申辉 科技技术发展有限公司（暂定名,具体以有关管理部门核准的名称为准）。授权公 司管理层办理上海高乐申辉科技技术发展有限公司（暂定名）有关筹办、设立、 登记注册等全部事宜。 《关于设立上海全资子公司的公告》刊登于 2023 年 9 月 25 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 2023 年 9 月 19 日投资者关系活动记录表 编号：2023002 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他 (投资者网上集体接待日) 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 9 月 19 日，下午 15：45 起至 17：00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 上市公司接待人 员姓名 副总经理、董事会秘书 马少滨 投资者关系活动 主要内容介绍 １、您好，贵公司转型向固态电池发展，进展一切正常推 进么？那么计划什么时候能量产，会达到预期目标么？ 答：您好，未来项目推进工作将根据前期有关工作安排、行 业供需关系、市场环境及国家政策导向等情况而定，目前尚未有 具体量产时间，如果未来项目能够达到投产条件公司将根据有关 规定履行相应的信息披露义务，感谢您的关注，谢谢！ ２、公司回复证监会问询时曾披露固态电池项目一期三季 度底试生产，现在时间已到却没有信息披露是否违规。 您好，未来项目推进工作将根据前期有关工作安排、行业供 1 需关 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-039 广东高乐股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投 资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 二、拟设立的全资子公司情况 关于设立香港全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1 、基本情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）根据长期发展战略和业务拓展 的需要，为进一步优化业务布局，寻求公司新的利润增长点，公司拟使用自有资 金 200 万元港币在香港投资设立全资子公司愉望满族保健科技有限公司（暂定 名,具体以有关管理部门核准的名称为准）。 2 、审议程序 2023 年 9 月 15 日，公司召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于设 立香港全资子公司的议案》，董事会同意授权公司管理层办理愉望满族保健科技 有限公司（暂定名）有关筹办、设立、登记注册等全部事宜。 1、基本情况 公司名称：愉望满族保健科技有限公（暂定名） ...

独立董事： 叶 茜 田守云 杨婉宁 广东高乐股份有限公司 二、经对高级管理人员简历及相关资料的审慎核查，认为：公司聘任的高级 管理人员均具备担任相应职务所需的管理能力和专业能力，具有良好的职业道德 和个人品德，符合履行相关职责的要求，未发现其存在《公司法》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会采取证券 市场禁入措施、未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员，不属于失信被执行人，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员 的条件，且兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。 我们同意聘任彭瀚祺先生为公司总经理；聘任杨广城先生、杨其新先生、马 少滨先生、易炳民先生为公司副总经理；聘任马少滨先生为公司董事会秘书；聘 任易炳民先生为公司财务总监。（以下无正文） （此页无正文，为广东高乐股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一 次会议相关事项独立意见之签字页） 独立董事对相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于广东高乐股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月十五日 上海上正恒泰律师事务所 关于广东高乐股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东高乐股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受广东高乐股份有限公司 （以下简称"公司"）的聘请，指派周文平律师、陈毛过律师（以下简称"本所 律师"）出席了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 （以下简称"《网络投票细则》"）及《广东高乐股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对本次股东大会的相关事项进行见证，并发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1．公司于 2023 年 8 月 28 日召开第七届董事会第十八次会议并审议通过《关 于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案 ...