独立董事独立性情况 - 独立董事及相关亲属不在公司或附属企业任职[1] - 独立董事不直接或间接持有上市公司已发行股份1%及5%以上[1] - 独立董事不是公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属[1] - 独立董事不在上市公司前五名股东任职[1] - 独立董事及相关亲属不在控股股东、实际控制人的附属企业任职[1] - 独立董事不是与上市公司及其关联方有重大业务往来或提供服务的人员[1] - 最近十二个月内独立董事不曾有上述情形[1] - 独立董事符合有关规定对独立性的要求[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 制度建设 - 建立以股东会等为基础的法人治理结构并制定多项制度[5] - 将党建工作写入《公司章程》，设党委和纪委[6] - 修订完善社会责任相关管理制度[7] - 成立碳达峰碳中和工作领导小组[8] - 执行GMP质量体系管理标准并制定生产管理制度[8] - 采购等过程通过ERP程序控制[9] 监督管理 - 审计监察部每季度跟踪监督募集资金使用并报告[11] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷分定量和定性标准[17] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量依直接财产损失定[18] 资金及其他制度 - 制定资金、投资筹资、募集资金等相关制度[11] - 制定会计核算、工程项目建设等制度[12][13] - 建立全面人力资源管理制度[13] 缺陷对应损失金额 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷对应损失金额不同[19] 非财务报告内控缺陷认定 - 决策重大失误等为重大缺陷，一般失误为重要缺陷[19] - 其他为一般缺陷[20]

报告披露 - 公司于2025年4月15日披露《2024年年度报告全文》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年4月18日15:00 - 17:00以网络互动方式召开[2][3][4] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[2][3] - 参会人员有董事长等（可能调整）[4] 投资者参与 - 2025年4月18日前可会前提问[2][4] - 2025年4月18日15:00 - 17:00可参与互动交流[4] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看情况及内容[5]

2024 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议。 1、2024 年 4 月 19 日,第五届监事会第十三次会议在公司会议室以现场加通 讯方式召开： （1）审议通过《2023 年度监事会工作报告》； （2）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》； （3）审议通过了《2023 年度财务决算报告》； （4）审议通过了《2023 年度利润分配预案》； （5）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》； （6）审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》； （7）审议通过了《关于高级管理人员年薪考核的议案》； （8）审议通过了《关于 2023 年度计提减值准备的议案》； （9）审议通过了《关于换届选举非职工监事候选人的议案》； （1）审议通过《关于换届选举监事会主席的议案》。 4、2024 年 8 月 26 日，第六届监事会第二次会议在公司会议室以现场加通 讯方式召开： （1）审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》。 5、2024 年 10 月 28 日，第六届监事会第三次会议在公司会议室以现场加通 讯方式召开： （1）审议通过《2024 年 ...

审计委员会组成 - 公司第六届董事会审计委员会由3名成员组成，主任委员为独立董事刘静[1] 审计工作安排 - 2024年2月28日提出审计工作要求，启动选聘会计师事务所流程[2] - 2024年4月29日审议会计师事务所选聘结果[4] 财报合规评估 - 多次认为各期财务报表符合规定，资产减值准备计提合理[2][4] 事务所审查 - 审查评估立信会计师事务所，认为其符合规定并有效监督[5] 报告评价 - 认为公司定期报告真实准确完整，重大事项决策程序规范[6]

征集信息 - 征集人张晓梅为现任独立董事，未持股[4] - 征集2025年限制性股票激励计划相关提案表决权[6] - 征集期限为2025年5月6 - 7日[8] 股东相关 - 征集对象为2025年4月28日在册A股股东[13] - 需提交授权委托书，以最后签署为准[8][10] 会议事项 - 授权出席2025年股东大会，审议激励计划草案等[16] - 授权有效期至股东大会结束[17]

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-009 精华制药集团股份有限公司 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议的合法合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召 开2024年年度股东会的议案》，决定召开公司2024年年度股东会。本次股东会的 召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议：2025年5月8日（星期四）下午14：30在江苏省南通市崇川区青年 中路198号国城生活广场A幢23层召开。 网络投票时间：2025年5月8日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2025年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票+网络投票方式。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但 ...

征集信息 - 征集人张晓梅为现任独立董事，未持股[4] - 就2025年限制性股票激励计划提案征集表决权[6] - 征集期限为2025年5月6 - 7日[8] 股东相关 - 征集对象为2025年4月28日在册A股股东[13] - 需提交授权委托书，律师审核[8][10] - 重复授权以最后为准[10] 会议相关 - 授权出席2025年股东大会[16] - 审议总议案及激励计划草案等[16] - 非累积投票有三种表决意见[16]

会议信息 - 第六届监事会第四次会议4月1日发通知，4月11日召开[1] - 会议应出席3名监事，实际出席3名[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票赞成通过[1][2][3][4][5][7] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》2票赞成通过，关联监事回避[3] 报告披露 - 《2024年度ESG报告》4月15日见《中国证券报》和巨潮资讯网[4] 激励计划 - 《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等需股东会审议[4][5] - 激励对象主体资格合法有效，会前公示不少于10天[6][7] - 监事会会前5日披露审核意见及公示说明[7]

议案审议 - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[2] - 审议通过《关于2025年度关联交易预计的议案》[3] - 审议通过《2024年度利润分配政策及分配方案》，每10股派0.8元，分红65,134,472.64元[6] - 审议通过《关于董事、高级管理人员年薪考核的议案》[7] - 审议通过《2024年度计提减值准备》[8] - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》[10] - 审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[11] 资金与担保情况 - 截至2024年12月31日，公司无控股股东及关联方非正常占用资金和对外担保事项[4]