精华制药集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司董事会于2024年2月28日收到公司独立董事冯巧根先生提交的书面辞职报告， 冯巧根先生因个人原因提请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬委员 会委员职务。 因冯巧根先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关 法规和《公司章程》的规定，冯巧根先生的辞职在改选出的人员就任时才生效，在改选 出的人员就任前，冯巧根先生仍按照规定继续履行职责。冯巧根先生辞职后，不在公司 担任职务。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-001 2024 年 2 月 29 日 公司董事会对冯巧根先生在任职期间勤勉而卓有成效的工作及为公司所做出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 精华制药集团股份有限公司董事会 ...

诉讼案件 - 公司与焦作保和堂质押合同纠纷涉案本金1.483亿元及利息[2] - 2020年12月30日提起诉讼，2021年7月8日获优先受偿权[3][4] - 2023年5月17日恢复执行，11月16 - 17日股权首次拍卖[5] 股权收购 - 公司200万元竞得保和堂（亳州）49%股权[5] - 完成变更登记后，保和堂（亳州）将成全资子公司[2][8]

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2023-034 精华制药集团股份有限公司 《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》、《关于2023年第二次临 时股东大会更正公告》已分别于2023年10月30日、2023年11月16日在《巨潮资讯网》 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上发出，本次会议召开期间无增加、否决或 变更提案的情况，未出现变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东大会 采取现场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2023年11月17日下午14:30 在公司二十三楼会议室召开，由董事长尹红宇先生主持。公司董事、监事、高级管 理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11 月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2023年11月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式，审议并通过了以下议案： 公司董事会 ...

股东参会情况 - 23人代表285,819,732股，占比35.1052%参会[4] - 2人代表282,894,126股，占比34.7459%现场参会[4] - 21人代表2,925,606股，占比0.3593%网络投票[4] 议案表决结果 - 《独立董事工作制度》同意283,647,326股，占比99.2399%[5] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意285,688,835股，占比99.9542%[7] 会议时间 - 2023年11月17日14:30现场会议[3] - 2023年11月17日9:15 - 15:00网络投票[3]

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为3.24亿元，同比下降15.43%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为11.196亿元，同比下降4.71%[20] - 营业总成本为8.649亿元，同比下降8.25%，其中营业成本为5.752亿元，同比下降5.89%[20] 净利润与利润增长 - 归属于上市公司股东的净利润为4074万元，同比增长5.02%[5] - 营业利润为2.57亿元，同比增长13.65%[21] - 净利润为2.201亿元，同比增长16.24%，其中归属于母公司股东的净利润为1.953亿元[21] - 基本每股收益为0.2399元，同比增长15.67%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.96亿元，同比下降20.79%[5] - 经营活动产生的现金流量净流入为11.06亿元，同比下降8.66%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为195,942,182.47元，同比下降20.8%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-198,053,599.96元，去年同期为15,542,442.47元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-92,659,398.58元，去年同期为-186,750,897.78元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-91,852,324.07元，去年同期为83,303,875.34元[24] - 期末现金及现金等价物余额为835,567,275.33元，去年同期为721,695,368.82元[24] 资产与负债 - 公司总资产为31.24亿元，同比增长2.70%[5] - 交易性金融资产为3.09亿元，同比增长146.97%，主要由于报告期内公司购买的理财产品较多[8] - 应收票据为4173万元，同比增长82.73%，主要由于报告期内公司收到信用级别较高银行的票据增加[8] - 其他应收款为371万元，同比增长37.17%，主要由于报告期内子公司森萱医药其他应收款项增加[8] - 货币资金为842,827,007.11元，较年初下降9.69%[18] - 交易性金融资产为308,603,465.75元，较年初增长147.01%[18] 费用与支出 - 销售费用为1.65亿元，同比下降6.54%，管理费用为8386.37万元，同比下降20.21%[20] - 研发费用为4454.46万元，同比下降6.34%[20] - 财务费用为-1954万元，同比下降38.64%，主要由于报告期内公司存款收益增加及偿还银行借款利息减少[14] - 财务费用为-1953.98万元，主要由于利息收入增加至1841.67万元[21] - 支付的各项税费为138,828,201.39元，同比增长43.8%[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为21,821,941.23元，同比下降44.96%[16] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为21,821,941.23元，同比下降45%[24] - 投资支付的现金为335,000,000元，同比下降27%[24] 投资收益与税费返还 - 投资收益为-29万元，同比下降112.10%，主要由于报告期内去年同期到期理财产品收益较多[14] - 收到的税费返还为99.6万元，同比下降52.43%，主要由于报告期内去年同期公司收到增值税留抵退税较多[15] - 取得投资收益收到的现金为2,915,128.40元，同比下降58.36%[16] 借款与债务 - 取得借款收到的现金为16,000,000.00元，同比下降77.08%[16] - 偿还债务支付的现金为16,000,000.00元，同比下降91.13%[16] - 取得借款收到的现金为16,000,000元，同比下降77.1%[24] - 偿还债务支付的现金为16,000,000元，同比下降91.1%[24] 股东与持股 - 报告期末普通股股东总数为143,120人[16] - 南通产业控股集团有限公司持股比例为34.39%，持股数量为279,994,660股[16] 其他 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为85,780.00元，同比增长94.16%[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,918,492.00元，同比下降59.13%[16]

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2023-031 精华制药集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议的合法合规性：公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2023年第二次临时股东 大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议：2023年11月17日（星期五）下午14：30在江苏省南通市崇川区青 年中路198号国城生活广场办公楼A幢23层会议室召开。 网络投票时间：2023年11月17日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2023年11月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 ...

第一章 总则 第一条 为完善精华制药集团股份有限公司(以下称"公司"或"上市公司") 治理结构，规范公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》以及公司章程（以下称"《章 程》"）的规定，特制订本独立董事工作制度（以下称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司目前设独立董事三名。如果《章程》规定的董事会成员人数发 生变更，则公司董事会成员中应当有三分之一以上（包括三分之一）是独立董事， 且至少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 ...

精华制药集团股份有限公司独立董事 因此，我们同意公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构，并提交第五届董事会第十七次次会议审议。 二、公司独立董事的独立意见 公司拟续聘的财务报表审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证 券业从业资格，曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供审计服务，具备为上市 公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要，独立对公 司财务状况进行审计。同时，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司近五年 度财务审计过程中，较好的完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务 的连续性。 我们一致同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计 机构，并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 独立董事：王煦、冯巧根、马玲 关于第五届董事会第十七次会议相关议案的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司独立董事工作制度》 等相关规定，作为精华制药集团股份有限公司（下称"公司"）独立董事，现就公 司第五届董事会第十七次会议相关议案发表如 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2023-028 精华制药集团股份有限公司 第五届董事会第十七次次会议决议公告 表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。 3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。该议案尚需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"精华制药"） 第五届董事会第十七次会议通知于2023年10月15日以传真、专人送达、邮件等形式 发出，会议于2023年10月26日（星期四）以通讯和现场相结合的方式在公司会议室 召开。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事 长尹红宇先生主持。 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过了《2023年第三季度报告》。 《2023年第三季度报告》详见《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com. ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2023-029 精华制药集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 通知于2023年10月15日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2023年10 月26日（星期四）以通讯和现场相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监 事3名，出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席薛红卫先生主持。 2023 年 10 月 30 日 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2023年第三季度报告》。 经过对公司2023年第三季度报告进行全面的审核后，监事会认为董事会编制 和审核公司2023年第三季度的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。 特此公告。 ...