会议情况 - 2024年4月19日召开2024年第一次独立董事专门会议，4名独立董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过《2023年度利润分配预案》，将提交董事会和股东大会审议[1] - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，将提交董事会，关联董事回避[2]

河南森源电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 河南森源电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合河南森源电气股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 制有效性评价结论的因素。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现其发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-006 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现的净利润 为 84,356,359.97 元，按照母公司报告期内实现净利润的 10%计提法定盈余公积 8,435,636.00 元后，加上 2023 年初未分配利润为 56,260,098.05 元，母公司 2023 年末 可供股东分配的利润为 132,180,822.02 元，资本公积金余额为 2,069,539,077.29 元。 为积极回报投资者、保障广大股东利益，与所有股东分享公司发展的经营成果， 在符合公司利润分配原则并兼顾公司可持续发展的前提下，根据中国证券监督管理 委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指 引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司董事会拟定 2023 年度利 润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 929,756,977 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共计派发现金股利 18,595,139.54 元（含 税），本次股利分配后母公司未 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2023-047 河南森源电气股份有限公司 关于原控股股东及其关联方收到河南证监局 行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）原控股股东 河南森源集团有限公司（以下简称"森源集团"）及其关联方河南森源重工有限公 司（以下简称"森源重工"）于近日收到中国证券监督管理委员会河南监管局（以 下简称"河南证监局"）出具的行政监管措施决定书《关于对河南森源集团有限公 司和河南森源重工有限公司采取责令改正措施的决定》（【2023】76 号）。现将主 要内容公告如下： 一、行政监管措施决定书的具体内容 河南森源集团有限公司、河南森源重工有限公司： 2019 年，河南森源电气股份有限公司支付现金购买你们合计持有的河南森源城 市环境科技服务有限公司（以下简称森源环境）100%股权，你们承诺，2019 至 2021 年度（后变更为 2019 年、2020 年、2022 年）森源环境扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润分别不低于 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕1173 号 关于对河南森源集团有限公司、河南森源重工 有限公司给予通报批评处分的决定 当事人： 河南森源集团有限公司，住所：河南省长葛市魏武路南段西 侧，河南森源电气股份有限公司原控股股东； 河南森源重工有限公司，住所：河南省长葛市魏武路 16 号， 河南森源集团有限公司关联方。 经查明，河南森源集团有限公司（以下简称森源集团）、河 南森源重工有限公司（以下简称森源重工）存在以下违规行为： 根据河南森源电气股份有限公司（以下简称森源电气或上市 根据森源电气披露的 2022 年年度报告及利安达会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告，森源环境 2019 年、 2020 年、2022 年累计实现扣除非经常性损益后的归母净利润 2.05 亿元，业绩承诺完成率为 83.03%。根据前述公开披露文件， 业绩补偿义务人森源集团、森源重工合计应补偿上市公司 9,362 万元，森源集团、森源重工各自应补偿 4,681 万元。截至目前， 森源集团、森源重工未按照公开披露的利润补偿协议履行业绩补 偿承诺。 森源集团、森源重工的上述行为违反了本所《股票上市规则 （2023 年修订）》 ...

（二）对楚金甫给予警告,并处以六十万元罚款； 证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2023-046 河南森源电气股份有限公司 关于公司原控股股东受到行政处罚的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）原控股股东 河南森源集团有限公司（以下简称"森源集团"）于 2022 年 2 月 21 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立 案字 0392022014 号），因森源集团涉嫌操纵证券市场，根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对其立案调查。具体 情况详见公司于 2022 年 2 月 22 日披露的《关于控股股东收到中国证监会立案告知 书的公告》（公告编号：2022-007）。2023 年 12 月 8 日，公司获悉证监会向森源集 团出具了《行政处罚决定书》（【2023】77 号）。 二、《行政处罚决定书》的主要内容 森源集团因操纵森源电气股票，证监会决定： （一）对河南森 ...

二、会议召开情况 证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2023-045 河南森源电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 重要提示 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。 1、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 1 日（星期五）上午 10:00 网络投票时间：2023 年 12 月 1 日 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 1 日上午 9:15— 9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2023 年 12 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长赵中亭先生 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 三、会议出席情况 （1）现 ...

北京市君致律师事务所 关于河南森源电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：河南森源电气股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南森源电气股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 1 日召开 的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《河 南森源电 ...

2023 年 11 月 15 日 1 河南森源电气股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为河南森 源电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第七届董事会第 二十次会议审议的《关于拟补选非独立董事的议案》发表如下意见： 本次非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章 程》的有关规定，经审阅该非独立董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为 其符合上市公司董事任职资格的规定，未发现其不得担任公司董事的情形，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和 证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人，具备担任公司董事的资格和 能力。因此我们同意本次拟补选非独立董事事项并同意提交公司股东大会审议。 独立董事：裴文谦 黄宾 袁大陆 李广存 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2023-041 河南森源电气股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第七届董事 会第二十次会议于 2023 年 11 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开，现将本次董事会会议情况公告如下： 一、会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 （1）会议通知发出时间：2023 年 11 月 10 日 （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式 2、召开会议的时间、地点和方式 （1）会议时间：2023 年 11 月 15 日上午 10:00 （2）会议地点：公司会议室 （3）会议方式：现场结合通讯的方式 3、会议出席情况 会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。 4、会议的主持人和列席人员 （1）会议主持人：公司董事长赵中亭先生 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； （2）会议列席人员：公司监事及高级管理人 ...