人员变动 - 职工代表监事崔晓科因工作调动辞职，申请自送达监事会生效[2] - 崔晓科辞职不影响监事会人数和公司日常经营[2] 其他信息 - 截至2025年3月4日公告披露日，崔晓科未持股无相关承诺[2][3]

2、召开会议的时间、地点和方式 一、会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 （1）会议通知发出时间：2025 年 2 月 20 日 （2）会议通知发出方式：专人送达、传真、电子邮件等 证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2025-004 河南森源电气股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第八届董事 会第四次会议于 2025 年 3 月 3 日上午 9:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的 方式召开，现将本次董事会会议决议情况公告如下： （1）会议时间：2025 年 3 月 3 日上午 9:00 （2）会议地点：公司会议室 （3）会议方式：现场与通讯表决相结合的方式 3、会议出席情况 会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 4、会议的主持人和列席人员 （1）会议主持人：董事长赵中亭先生 （2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员 5、会 ...

股票情况 - 公司股票2025年1月21 - 22日连续2个交易日收盘涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] - 异常波动期间控股股东及其一致行动人无买卖公司股票情形[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无违反公平信息披露情形[4] - 未向除审计外第三方提供未公开业绩信息，指定媒体为《证券时报》等[7] 经营情况 - 近期经营及内外部环境无重大变化，无应披露未披露重大事项[4] 业绩预告 - 2024年年度财务数据正在核算，达规定情形将及时披露业绩预告[7]

文章核心观点 森源电气间接全资持股的森源环卫（安阳）有限公司近日成立 [1][2] 公司信息 - 森源环卫（安阳）有限公司法定代表人为王博，注册资本10万元 [1] - 森源环卫（安阳）有限公司经营范围包含城市生活垃圾经营性服务、城乡市容管理等 [1] - 森源环卫（安阳）有限公司由森源电气(002358)间接全资持股 [2]

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-034 河南森源电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情 形； 4、经核查，公司、公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事 项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、在股票交易异常波动期间，公司控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股 票的情形； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：森源电气； 证券代码：002358）交易价格连续 3 个交易日内（2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 1 日、2024 年 11 月 4 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《深圳证券交 易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实 ...

业绩数据 - 2013年第一次非公开发行股票募集资金7.15亿[32] - 2016年第二次非公开发行股票募集资金21.6亿[32] - 2023年公司环保投入150万元，缴纳环境保护税0.27万元[98] - 2023年公司研发投入9,607.64万元，占营业收入比例为3.64%[169][172] 股权变更 - 2023年3月底宏森融源累计取得森源电气股份147,094,815股，占总股本15.82%[26] - 2023年宏森融源一致行动人中原金象持有公司股份52,689,400股，占总股本5.67%，控股股东变更为宏森融源[29] 产品研发 - 截至2023年开发设计41个型号新能效变压器和多种新能源箱变、核电产品[20] - 4月公司华龙一号核电1E级开关设备通过鉴定，综合技术性能达国际先进水平[46] - 8月公司获得民用核安全设备设计和制造许可延续申请证书[48] - 公司建立500kV变压器试验大厅，可完成最高电压等级至500kV、容量达334MVA的电力变压器各项试验[171] 市场拓展 - 报告期内公司围绕“五大六小”发电集团拓展新能源发电市场，中标多个风电、光伏电站项目，进入华能、中核集团供应商名单[37] - 报告期内公司开关柜等系列产品通过国家电网资格预审，在国网总部直招等项目连续中标，15类系列产品通过南方电网资格审核并中标配网招标项目[38] - 报告期内公司箱变等系列产品入围石油化工四大央企集团年度框架采购协议[39] - 报告期内公司围绕国内重点城市开拓轨道交通专用电气设备市场，实现产品全覆盖[41] - 报告期内公司入围中石化、中石油充电设备采购项目，中标多个大集团充电桩项目[42] - 报告期内公司子公司环境科技拓展环卫和物业服务市场，新中标许昌经开区等环卫项目及郏县高铁站等物业项目[43] 项目成果 - 2023年6月，公司装备的柯拉光伏电站成功并网发电，装机规模达100万千瓦[73] - 8月30日，公司装备的中石化新疆库车绿氢示范项目配套光伏项目全容量并网，投产后年产绿氢可达2万吨[77][78] 荣誉资质 - 2023年公司通过能源管理体系、售后体系五星认证，获多项荣誉称号[21] - 公司获得2023年度中国十大充电设备品牌企业等多项荣誉[57] - 公司及3家子公司获ISO 14001:2015环境管理体系认证[94] - 公司建立能源管理体系，已通过ISO 50001:2018能源管理体系认证[114][115] - 公司通过GB/T 29490 - 2013《企业知识产权管理规范》贯标，获知识产权管理体系认证证书和“国家知识产权示范企业”荣誉[185] 环保相关 - 2023年环境隐患整改率达100%[97] - 污染物监测合格率100%，环保设施同步运转率100%[99] - 2023年万元产值综合能耗目标值不高于0.0131吨标准煤，实际值0.0097吨标准煤，比考核指标低25.95%，同比降低10%[115] - 2023年公司新鲜水取水总量70,555吨，总用水量84,555吨，水循环与再用率0.17%[135] - 2023年公司废水排放量56,555吨，废水排放强度0.25吨/万元[140] - 2023年化学需氧量（COD）排放3.62吨，悬浮物排放1.06吨，氨氮（NH3 - N）排放0.136吨，PH值为7.2[141] - 2023年一般废弃物产生量375.20吨，产生强度0.00166吨/万元，处置量375.20吨；危险废弃物产生量355.00千克，产生强度0.00157千克/万元，处置量355.00千克[149] - 2023年公司废气排放量759.13千克，废气排放强度0.00336千克/万元[156][161] 研发人员与成果 - 2023年公司研发人员共计636人，研发人员数量占比为4.51%[177] - 2023年公司软件著作39项、商标68项、发表论文8篇、授权专利1767项（其中发明专利164项、实用新型专利1498项、外观设计专利105项）[189] 供应商管理 - 报告期内公司有1080家供应商，本地供应商比例达10.4%[198] - 655家供应商获质量管理体系认证，419家通过环境管理体系认证，398家通过职业健康安全管理体系认证[198] - 报告期内20家供应商因不符标准中止合作[198] - 报告期内公司与供应商签署廉洁协议的签署率为98%，较去年上升16个百分点[199] 其他 - 公司建设PDM系统，降低产品研发周期，提高生产效率及质量[73] - 2023年9月15 - 17日，公司携能源开发一站式电力系统解决方案参加世界地热大会[75] - 公司建立生产者责任延伸制度，搭建拆解、回收信息发布平台[75] - 公司森源KYN28A - 12型开关柜装备西南地区首座公园城市智慧变电站[74] - 6月13日公司开展突发环境应急预案演练，56人次参与[103] - 2023年开展环保培训10次，累计植树2214棵，绿化总面积79509平方米，占总面积14%，累计参加人数2366人次，可用绿地绿化率达100%，累计培训时长11782小时[108] - 报告期内识别重点用能设备140台套，更换高耗能落后电动机68台[119] - 西厂区压缩空气管道联网改造使空压机万元产值用电量同比下降48%，单台变压器干燥用电量降低27%，单台电压互感器生产能耗降低70%，每年可节约天然气一万立方以上[124] - 2023年屋顶分布式光伏累计发电量5170160千瓦时[128] - 报告期内公司开展节水意识培训2次，累计参与人数达600人，培训覆盖率约30%[134] - 公司通过改造实现非甲烷总烃排放不大于30mg/m³的排放标准[155] - 2023年11月15 - 18日，公司携核电行业数字化供配电系统解决方案参加深圳国际核能产业创新博览会[184] - 公司制定《供应商管理制度》和《采购管理制度》规范供应商管理[192] - 公司制定《售后服务管理规定》《用户退货管理规定》等售后保障制度[200] - 报告期内公司获得五星级售后服务管理体系认证[200]

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-032 河南森源电气股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第八届监事 会第三次会议于 2024 年 10 月 30 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议方式召开。 现将本次监事会会议情况公告如下： 一、会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 1 （1）会议通知发出时间：2024 年 10 月 21 日 （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式 2、召开会议的时间、地点和方式 （1）会议时间：2024 年 10 月 30 日下午 13:00 （2）会议地点：公司会议室 （3）会议方式：现场会议方式 3、会议出席情况 会议应出席监事 4 人，实际出席人数 4 人。 4、会议的主持人和列席人员 （1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士 （2）会议列席人员：公司董事会秘书 5、会议召开的合法性 完整 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-033 2024 年 10 月 31 日 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）董事会近日 收到公司副总经理李长领先生的退休离职申请，李长领先生因达到法定退休年龄， 申请退休离职并不再担任公司副总经理职务，离职后其将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》等相关规定，李长领先生的离职申请自送达董事会之 日起生效，其离职不会对公司的正常生产经营活动造成影响。 截至本公告披露日，李长领先生未持有公司股份，未作出过相关股份锁定承诺， 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。李长领先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守， 公司及董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 河南森源电气股份有限公司董事会 河南森源电气股份有限公司 关于高管退休离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第三次会议于2024年10月30日召开[1][2] - 会议以现场结合通讯方式在公司会议室举行[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[2] - 审议通过《关于公司<2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》[3]

营业收入相关 - 本报告期营业收入7.04亿元，同比增长5.85%；年初至报告期末为19.26亿元，同比增长5.48%[3] - 营业总收入本期为19.2575100462亿元，上期为18.2570050876亿元，同比增长5.48%[15] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8697.38万元，同比增长48.35%；年初至报告期末为1.31亿元，同比增长50.94%[3] - 净利润较上年同期增长49.25%，因本报告期营业收入增加[8] - 净利润本期为1.3029269685亿元，上期为0.8729763218亿元，同比增长49.25%[16] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4361.37万元，同比增长150.93%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4361.373938万元，上期为1738.098827万元[18] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产65.43亿元，较上年度末增长3.11%；归属于上市公司股东的所有者权益32.76亿元，较上年度末增长3.54%[3] - 资产总计期末余额6,543,053,839.23元，期初余额6,345,842,328.64元[13] - 所有者权益合计本期为32.8102216623亿元，上期为31.6931420627亿元，同比增长3.52%[14] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计23.87万元，年初至报告期期末为786.49万元[4] 资产项目变动相关 - 货币资金期末较期初减少69.05%，主要因支付筹资活动现金[7] - 应收票据期末较期初减少45.27%，因本报告期末收到的商业承兑汇票同比减少[7] - 2024年9月30日货币资金期末余额34,325,964.57元，期初余额110,924,760.13元[13] - 应收账款期末余额3,432,638,553.72元，期初余额3,055,926,119.69元[13] - 存货期末余额520,025,907.96元，期初余额441,249,700.65元[13] - 流动资产合计期末余额4,254,076,977.13元，期初余额3,923,743,268.83元[13] - 固定资产期末余额1,940,623,167.72元，期初余额2,056,938,161.90元[13] 负债项目相关 - 短期借款期末余额2,027,330,000.00元，期初余额2,045,376,466.92元[13] - 流动负债合计本期为32.1668019793亿元，上期为31.3137330087亿元，同比增长2.72%[14] - 非流动负债合计本期为0.4535147507亿元，上期为0.4515482150亿元，同比增长0.43%[14] - 负债合计本期为32.62031673亿元，上期为31.7652812237亿元，同比增长2.69%[14] - 合同负债本期为1638.617884万元，上期为1385.724251万元，同比增长18.25%[14] 其他收益相关 - 其他收益年初至报告期末较上年同期增长521.04%，因本报告期适用先进制造业增值税加计抵减政策[8] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为42496户[10] - 河南森源集团有限公司持股比例0.65%，持股数量6,005,333股，股份被冻结[11] - 罗松波持股比例0.32%，持股数量2,974,208股[11] - 河南宏森融源企业管理合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量147,094,815股[11] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.14元，上期为0.09元，同比增长55.56%[17] - 稀释每股收益本期为0.14元，上期为0.09元，同比增长55.56%[17] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为17.5212938883亿元，上期为16.7974400262亿元，同比增长4.2%[16] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计本期为400.110806万元，上期为6.194690万元[19] - 投资活动现金流出小计本期为468.940503万元，上期为535.718958万元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 68.829697万元，上期为 - 529.524268万元[19] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计本期为11.7645亿元，上期为19.153亿元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为12.8348957497亿元，上期为20.6525371627亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.0703957497亿元，上期为 - 1.4995371627亿元[19] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6411.413256万元，上期为 - 1.3786797068亿元[19] 经营活动现金收支相关 - 经营活动现金流入小计本期为15.6971774141亿元，上期为14.6277335040亿元[18] - 经营活动现金流出小计本期为15.2610400203亿元，上期为14.4539236213亿元[18]