河南森源电气股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2025-035 河南森源电气股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 （二） 非经常性损益项目和金额 | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 | 876.34 | 147,366.17 | | | 的冲销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 699,27 ...

板块整体表现 - 河南国企改革板块在10月15日整体表现强劲，较上一交易日上涨2.4%，显著跑赢大盘指数[1] - 当日上证指数上涨1.22%至3912.21点，深证成指上涨1.73%至13118.75点[1] - 板块内多数个股上涨，其中大有能源以10.10%的涨幅领涨[1] 领涨个股表现 - 大有能源收盘价为5.45元，涨幅10.10%，成交量79.43万手，成交额4.22亿元[1] - 神火股份涨幅5.90%，收盘价22.44元，成交额高达17.10亿元，为板块内最高[1] - 森源电气、豫能控股、郑州煤电涨幅均超过2.9%，成交活跃[1] 资金流向分析 - 河南国企改革板块整体获得主力资金净流入1.01亿元[2] - 游资资金净流出4219.92万元，散户资金净流出5862.25万元[2] - 神火股份获得主力资金净流入1.31亿元，主力净占比达7.68%，为板块内最高[3] - 大有能源主力净流入3481.16万元，主力净占比8.25%，但游资净流出2812.10万元[3] - 中原高速主力净流入1329.14万元，主力净占比高达19.56%，显示资金集中流入[3]

会议基本信息 - 会议于2025年9月16日召开 采用现场和网络投票相结合的表决方式[2][3] - 现场会议地点为公司会议室 会议由董事长赵中亭主持[4] - 会议召集人为公司董事会 符合相关法律法规和公司章程规定[4] 股东参与情况 - 现场出席会议股东2人 代表股份46,014,755股 占总股本4.9491%[5] - 网络参与股东334人 代表股份204,771,022股 占总股本22.0241%[5] - 合计参与股东336名 代表股份250,785,777股 占总股本26.9733%[5] - 中小股东334名 代表股份51,001,562股 占总股本5.4855%[5] 议案表决结果 - 续聘会计师事务所议案获通过 同意票占比98.9379% 反对票0.9483% 弃权票0.1137%[7][8] - 修订公司章程议案获通过 同意票占比98.9469% 反对票0.9489% 弃权票0.1042%[11] - 修订公司治理制度议案获通过 同意票占比98.9573% 反对票0.9368% 弃权票0.1059%[14] - 中小股东对三项议案的同意率分别为94.7776%、94.8219%和94.8729%[9][12][15] 公司治理变更 - 公司章程修订后董事会设职工代表董事1人 由职工民主选举产生[20] - 杨广辉当选第八届董事会职工代表董事 任期至第八届董事会届满[20] - 职工代表董事选举符合公司治理结构要求 高级管理人员兼任董事未超总数二分之一[20] 法律合规事项 - 北京市君致律师事务所确认会议程序及决议合法有效[17] - 备查文件包括股东大会决议和法律意见书[18]

公司治理变动 - 森源电气于2025年9月16日召开2025年第一次职工代表大会 [2] - 会议选举杨广辉为公司第八届董事会职工代表董事 [2] - 该决议经与会职工代表审议通过 [2]

公司治理 - 2025年9月16日召开第二次临时股东大会，通过修订《公司章程》议案[1] - 修订后章程规定董事会设1名职工代表董事，由职工民主选举[1] - 同日召开第一次职工代表大会，选举杨广辉为职工代表董事[1] 人员信息 - 杨广辉1978年生，大专学历，2003年入职公司[3] - 现任河南森源变压器有限公司副总经理[3] - 未直接持股，无关联关系，符合任职条件[3]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会由董事会于8月28日决议召集[2] - 会议通知于8月29日刊登[3] - 9月16日以现场与网络投票结合方式召开[3] 股东出席情况 - 336人出席，代表股份250,785,777股，占比26.9733%[4] - 2人现场出席，代表股份46,014,755股，占比4.9491%[4] - 334人网络投票，代表股份204,771,022股，占比22.0241%[4] - 334名中小投资者出席，代表股份51,001,562股，占比5.4855%[4] 议案表决情况 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意票占比98.9379%[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票占比98.9469%[6] - 《关于修订公司治理相关制度的议案》同意票占比98.9573%[7]

会议出席情况 - 现场出席会议股东2人，代表股份46,014,755股，占总股份4.9491%[4] - 网络参与会议股东334人，代表股份204,771,022股，占总股份22.0241%[4] - 现场与网络出席股东共336名，代表股份250,785,777股，占总股份26.9733%[4] - 中小股东334名，代表股份51,001,562股，占总股份5.4855%[4] 议案表决情况 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》总表决同意248,122,270股，占比98.9379%[6] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》中小股东表决同意48,338,055股，占比94.7776%[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意248,144,870股，占比98.9469%[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意48,360,655股，占比94.8219%[7] - 《关于修订公司治理相关制度的议案》总表决同意248,170,870股，占比98.9573%[8]

活动背景与目的 - 许昌市委网信办主办"赢商莲城 许君以昌"网络主题系列宣传活动 旨在优化提升全市营商环境并推动经济高质量发展 [1][3] - 活动组织媒体记者和自媒体代表组成采访团实地走访长葛市企业 包括河南森源电气股份有限公司和河南黄河旋风股份有限公司 [1] 企业实地调研内容 - 采访团深入生产车间一线了解企业发展现状 重点关注企业对许昌营商环境的实际感受 [3] - 活动通过实地走访增强对长葛市企业发展的认知 涵盖企业风采和成就的多角度展示 [3] 宣传策略与影响 - 利用文字、图片和视频等多媒体形式全方位宣传企业成就 为系列活动营造良好舆论氛围 [3] - 许昌市委网信办计划联合相关部门开展多形式、多层次宣传活动 扩大活动影响力并推动营商环境建设 [3]

河南国企改革板块市场表现 - 9月5日河南国企改革板块整体上涨2.2% 领涨个股为易成新能（涨幅9.09%）[1] - 当日上证指数上涨1.24%至3812.51点 深证成指上涨3.89%至12590.56点[1] - 板块内10只主要个股全部上涨 涨幅区间为1.44%-9.09%[1] 个股交易数据 - 易成新能成交量72.51万手居首 成交额3.26亿元[1] - 安彩高科成交额7.53亿元为板块最高 成交量达134.46万手[1] - 神火股份成交额6.49亿元 荣科科技成交额7.60亿元 豫光金铅成交额6.36亿元[1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流入9247.48万元 游资资金净流入1838.26万元[2] - 散户资金净流出1.11亿元 显示机构资金主导当日行情[2] - 神火股份获主力资金净流入4341.89万元（净占比6.69%）[3] - 荣科科技主力净流入4044.46万元（净占比5.32%）[3] - 安彩高科同时获主力净流入3159.36万元和游资净流入4488.83万元[3] 个股资金分布 - 郑州煤电主力净占比达14.12% 为板块最高[3] - 城发环境游资净占比10.06% 显示活跃游资参与[3] - 豫光金铅游资净流入4382.16万元（净占比6.89%）[3] - 平煤股份主力净流入1403.70万元（净占比6.82%）[3]

公司治理 - 公司于2025年8月28日召开第八届第七次董事会会议 审议关于修订公司治理相关制度的议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中 电气机械及器材制造业占比83.16% 环卫产业服务占比14.24% 其他业务占比2.59% [1]