| 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 1 | （以下简称《公司法》）、《中华人 | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | | 民共和国证券法》（以下简称《证券 | 法》（以下简称《证券法》）和其他有关 | | | 法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 规定，制定本章程。 | | | 第八条 董事长为公司的法定代 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 表人。 | 法定代表人的产生、变更由董事会全体成 | | | | 员过半数通过。 | | 2 | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为 | | | | 同时辞去法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代 | | | | 表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 | | | | 表人。 | | | 新增 | 第九条 法定代 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人 ： 会计机构负责人： 上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：河南森源电气股份有限公司 | | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 期初占用资 | 报告期占用 累计发生金 | 报告期占 用资金的 | 报告期偿还累 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 金余额 | 额（不含利 | 利息（如 | 计发生额 | 余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | 息） | 有） | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | - | | - - | | - | - —— | —— | | | | | | | | | | | | 非经营 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2025-030 河南森源电气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步促进公司规范运作，建立健 全内部治理机制，并结合公司实际情况及经营管理需要，公司拟取消监事会，其职 权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同时予以废止。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过前，公司第八届监 事会及各位监事仍应严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续尽职履责。公司 股东大会审议通过后，公司第八届监事会将予以取消，各位监事职务自然免除。 鉴于以上情况，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，促进公司安全稳 健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的合法权益，结合公司的实际情况， 公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订，同时提请股东大会授权董事会全权 负责办理章程备案等工商变更登记相关事宜。《公司章程》修订对照表和《公司章 程》（修订稿）详见同日披露于巨潮资讯 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2025-025 河南森源电气股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第八届董事 会第七次会议于 2025 年 8 月 28 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，现将本次董事会会议情况公告如下： 一、会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 3、会议出席情况 会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人。 4、会议的主持人和列席人员 公司董事会审计委员会审议通过了本议案，公司 2025 年半年度报告全文及摘要 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 1 （1）会议通知发出时间：2025 年 8 月 18 日 （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式 2、召开会议的时间、地点和方式 （1）会议时间：2025 年 8 月 28 日上午 9:30 （2）会议地点：公司会议室 （3）会议方式：现场结合通讯的方式 （1）会议主持人：公司董事长赵中亭先生 ...

2、会议召集人：公司董事会 2025 年 8 月 28 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2025-031 河南森源电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）上午 10:00 网络投票时间：2025 年 9 月 16 日 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15— 9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5 ...

板块整体表现 - 河南国企改革板块当日上涨0.12%，表现优于上证指数（下跌0.39%）但弱于深证成指（上涨0.26%）[1] - 板块内10只个股上涨，涨幅最高为太龙药业（5.39%），8只个股下跌，跌幅最大为荣科科技（-3.23%）[1][2] - 板块成交活跃，太龙药业成交量达54.10万手，中原证券成交量达87.31万手[1][2] 领涨个股表现 - 太龙药业收盘价7.24元，涨幅5.39%，成交额3.85亿元，位列板块涨幅第一[1] - 神马股份收盘价9.57元，涨幅2.46%，成交额2.16亿元[1] - 郑州煤电收盘价4.26元，涨幅2.16%，成交额2.57亿元[1] - 森源电气收盘价5.61元，涨幅2.00%，成交额1.86亿元[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.98亿元，游资资金净流入4914.69万元，散户资金净流入1.49亿元[2] - 森源电气获主力资金净流入2670.99万元，主力净占比14.33%，居板块首位[3] - 郑州煤电获主力资金净流入2429.61万元，主力净占比9.47%[3] - 新乡化纤获主力资金净流入2075.78万元，主力净占比9.26%[3] - 太龙药业虽获主力净流入1511.27万元，但遭散户资金净流出2612.22万元[3] 成交活跃度 - 合众思壮成交额达6.23亿元，为板块最高[1] - 荣科科技成交额11.07亿元，尽管股价下跌3.23%[2] - 中原证券成交量87.31万手，居板块之首[2] - 平煤股份成交量132.00万手，成交额2.63亿元[2]

公司股价及交易数据 - 截至2025年8月14日收盘 公司股价报收于5 22元 下跌2 97% 换手率2 34% 成交量21 79万手 成交金额1 16亿元 [1] - 主力资金净流出2319 64万元 占比成交额20 08% 其中超大单净流出786 73万元 大单净流出1532 91万元 中单净流出924 63万元 小单净流入1395 01万元 [1] 公司财务表现 - 2025年一季报显示 公司营业总收入7 05亿元 同比增长23 34% 归属净利润4213 46万元 同比增长10 24% 扣非净利润3554 97万元 同比增长28 88% [1] - 流动比率1 370 速动比率1 194 资产负债率49 43% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2000年 位于许昌市 主要从事电气机械和器材制造业 注册资本92975 6977万人民币 实缴资本27409 2606万人民币 法定代表人为赵中亭 [1] 公司投资及知识产权 - 公司对外投资10家企业 参与招投标项目2708次 拥有商标信息63条 专利信息1864条 行政许可91个 [2]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年8月4日上午10:00召开 网络投票同步进行 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 现场出席股东2人 代表股份46,014,755股 占总股本929,756,977股的4.9491% [1] - 网络投票股东500人 代表股份208,190,822股 占总股本22.3920% [1] 股东参与结构 - 合计出席股东502名 代表股份254,205,577股 占总股本27.3411% [2] - 中小股东500名 代表股份54,421,362股 占总股本5.8533% [2] - 公司董事、监事、高管及律师出席见证 [2] 议案表决结果 - 《关于与关联方签署战略合作协议暨关联交易的议案》获表决通过 [2] - 总同意票252,072,977股 占出席会议表决权股份99.1611% [2] - 总反对票97,800股 占比0.0385% 弃权0股 [2] - 中小股东同意票52,288,762股 占中小股东表决权股份96.0813% [2] - 中小股东反对票2,034,700股 占比3.7388% 弃权97,900股 [2] 法律意见 - 北京市君致律师事务所确认会议召集、召开程序、人员资格及表决结果符合法律法规 决议合法有效 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第八届董事会第六次会议决议召集召开 [1] - 会议通知于2025年7月19日通过《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露 包含会议时间 地点 审议事项等关键信息 [2][3] - 会议于2025年8月4日采用现场投票与网络投票相结合方式如期召开 程序符合法律法规及公司章程规定 [3][4] 出席会议人员构成 - 出席股东总人数502人 代表股份254,205,577股 占公司总股本27.3411% [3] - 现场出席股东2人 代表股份46,014,755股 占总股本4.9491% [3] - 网络投票股东500人 代表股份208,190,822股 占总股本22.3920% [3] - 中小投资者500人 代表股份54,421,362股 占总股本5.8533% [3] 议案表决结果 - 《关于与关联方签署战略合作协议暨关联交易的议案》获表决通过 同意票252,072,977股 占比99.1611% [5] - 反对票2,034,700股 占比0.8004% 弃权票97,900股 占比0.0385% [5] - 中小投资者同意票52,288,762股 占比96.0813% 反对票2,034,700股 占比3.7388% 弃权票97,900股 占比0.1799% [5] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序 人员资格 表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 [1][4][5] - 会议决议合法有效 法律意见书经律师事务所签字盖章后正式生效 [6]

公司股东大会决议 - 公司于2025年8月4日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过关于与关联方签署战略合作协议暨关联交易的议案 [2] 公司关联交易 - 公司与关联方签署战略合作协议 [2] - 该交易构成关联交易 [2]