会议信息 - 公司第七届监事会第十七次会议于2024年5月26日召开[1] - 会议通知于2024年5月16日发出[1] - 应出席监事4人，实际出席4人[1] 议案审议 - 审议通过换届选举第八届监事会股东代表监事议案[1] - 提名张瑜霞、肖铎为候选人，任期三年[1][2] - 表决结果为全票通过，议案将提交股东大会[2]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，公司及银行应通知保荐或独财[7] 募投项目规定 - 募投项目搁置超1年或投入未达计划金额50%等，公司需重新论证[11] - 募投项目年度实际使用募集资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[24] 资金置换与补充 - 公司可用募集资金在6个月内置换预先投入募投项目的自筹资金[11] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[12] - 公司使用超募资金偿还贷款或永久补流，12个月内累计不超总额30%[16] 资金管理与协议 - 公司使用闲置募集资金现金管理，产品期限不超12个月[17] - 公司应在募集资金到位1个月内签三方监管协议[7] 审议与公告 - 公司用闲置募集资金补流或现金管理，需董事会审议通过后2个交易日公告[14][18] - 公司变更募集资金用途需董事会审议通过后二日公告，还需股东大会审议通过[19][20][21] 资金使用原则 - 募集资金原则上用于主营业务，不得用于高风险投资或为他人提供财务资助[10] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%按规定程序使用，达或超10%还需股东大会审议通过，低于五百万元或低于项目募集资金净额1%可豁免程序并在年报披露[21] 检查与报告 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况，审计委员会发现问题董事会应二日内报深交所并公告[23] - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，出具专项报告，聘请会计师事务所对年度情况出具鉴证报告并与定期报告同时披露[23][24] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查一次公司募集资金情况，年度结束出具专项核查报告并披露[24] 其他规定 - 独立董事经二分之一以上同意可聘请会计师事务所对募集资金使用情况出具鉴证报告，公司应配合并承担费用[25] - 公司将募集资金用于置换自筹资金、现金管理等事项需董事会审议通过，监事会及保荐机构或独立财务顾问发表同意意见[20] - 公司全部募集资金项目完成前，部分资金用于永久补充流动资金需按募集资金用途变更要求履行程序[21] - 本制度自公司股东大会审议通过后实施，由董事会负责解释[27] 专户管理 - 公司应审慎选择银行开设募集资金专户，超募资金也应专户管理[5][7]

独立董事任职规定 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[3] - 公司设5名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 董事会等可提出独立董事候选人[9] 任期与补选 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[10] - 独立董事辞职或被解职，公司应60日内完成补选[11] 质疑与罢免 - 特定股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[11] 履职要求 - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应30日内提议解职[12] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，应履职至新任产生[12] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[14] - 至少一名独立董事应出席年度报告说明会[20] - 关联交易等事项需独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 独立董事发表意见应明确，含重大事项基本情况等[21] - 应向年度股东大会提交述职报告并披露[23] - 应通过笔录记载履职情况[24] - 部分事项应经专门会议审议[25] - 在专门委员会履职，不能出席需书面委托[25] - 发现特定情形应履行尽职调查义务[20] - 对议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[17] 公司汇报与考察安排 - 每个会计年度结束后30日内，经理层向独立董事汇报并安排考察[27] - 财务总监在审计前向独立董事提交工作安排及材料[27] - 公司安排独立董事与注册会计师见面会[27] 资料保存 - 公司及独立董事对资料至少保存10年[30] 津贴相关 - 津贴标准由董事会制定预案，股东大会审议通过并在年报披露[31] 责任承担 - 擅自离职致公司损失应赔偿[34] - 在董事会决议签字并担责[34] - 特定情形公司取消和收回当年津贴并披露[34][36] 制度相关 - 制度修改经股东大会批准后生效[35] - 制度由董事会负责解释[35]

会议信息 - 公司第七届董事会第二十二次会议于2024年5月26日上午10:00召开[1] - 会议通知于2024年5月16日以书面及通讯方式发出[2] 议案表决 - 换届选举公司第八届董事会非独立董事议案同意9票，反对1票，弃权0票[3] - 换届选举公司第八届董事会独立董事议案同意10票，反对0票，弃权0票[3] - 修订《公司章程》议案同意10票，反对0票，弃权0票[5] - 修订及制定公司治理相关制度各子议案同意10票，反对0票，弃权0票[7] - 召开2024年第一次临时股东大会议案同意10票，反对0票，弃权0票[10] 其他安排 - 公司定于2024年6月12日召开2024年第一次临时股东大会[9] - 第八届董事会非独立董事和独立董事候选人任期三年[3]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 八种情形下应召开临时会议[5] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急情况可口头通知[8] 通知变更 - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知，不足三日需顺延或获全体与会董事书面认可[12] - 临时会议通知变更需事先取得全体与会董事认可并记录[12] 出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事连续两次未亲自且不委托出席，董事会应建议撤换[15] - 独立董事连续两次未亲自且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[15] 委托限制 - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事，关联董事不得接受委托[16] - 独立董事不得委托非独立董事，非独立董事不得接受委托[16] 决议规则 - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，另有规定从规定[26] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会[27] - 提案未获通过，条件未重大变化时，一个月内不再审议相同提案[31] 表决相关 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可暂缓表决，提议董事应提再次审议条件[32] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名书面或举手表决[23] - 独立董事对议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[24] 利润分配 - 董事会就利润分配决议，先通知出审计报告草案，作出分配决议后出正式报告，再对定期报告其他事项决议[30] 会议记录 - 董事会会议记录应包含多项内容[34] - 与会董事应签字确认会议记录和决议记录，有不同意见可书面说明[37] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[40]

独立董事任职情况 - 邓超为河南森源电气8届董事会独立董事候选人[1] - 声明人与公司无影响独立性的关系，符合任职资格[1] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不在相关大股东任职[4] - 近十二个月无不符合任职情形[5] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[6]

独立董事任职声明 - 袁大陆为河南森源电气8届董事会独立董事候选人[1] - 本人及直系亲属不在相关大股东任职[4] - 最近十二个月无不符合任职情形[5] - 三十六个月内无相关处罚及谴责通报[6] - 担任境内独董公司不超三家且在该公司不超六年[6] - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 任职将遵守规定确保履职精力[7] - 任职不符资格将及时报告辞职[7]

公司信息 - 公司证券代码为002358，简称为森源电气[1] 人事提名 - 董事会提名邓超为8届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[6] - 被提名人具备相关知识和经验[5] - 被提名人担任独董公司数量等符合要求[7][8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[8] 日期与提名人 - 日期为2024 - 05 - 26，提名人是公司董事会[9]

证券代码: 002358 证券简称: 森源电气 提名人河南森源电气股份有限公司董事会现就提名袁大陆 河南森源电气股份有限公司 8届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任河南森源电气股份有限公司 8届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过河南森源电气股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 河南森源电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 ...

股东大会概况 - 公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[2][3] - 出席股东大会股东115人，代表股份343,629,443股，占比36.9591%[4] 议案表决情况 - 《2023年年度报告全文及摘要》同意票占比98.7965%[6] - 《2023年度董事会工作报告》同意票占比98.6314%[6] - 《2023年度监事会工作报告》同意票占比98.6364%[7] - 《2023年度利润分配预案》同意票占比98.9167%[9] - 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》同意票占比97.9327%[9] 中小投资者表决 - 中小投资者同意票占出席中小投资者有表决权股份数86.1065%[11] - 中小投资者反对票占比13.2393%[11] - 中小投资者弃权票占比0.6542%[11] 会议有效性 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[11] - 本次股东大会召集、召开程序等合法有效[12]