会计政策变更 - 2025年4月24日审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起执行[5] - 按《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》执行[7] - 不追溯调整，对财务无重大影响，不损害公司及股东利益[3][8]

股份与资本变动 - 公司拟回购注销93.30万股限制性股票[1] - 回购后股份总数减至416,895,301股，注册资本减至416,895,301元[1] 章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，涉及注册资本和股份总数[2] 后续安排 - 议案需提交股东大会审议，董事会提请授权办理工商变更登记[4][5]

资金投资 - 公司拟用不超20000万元闲置自有资金买短期理财产品[1] - 投资额度1年内滚动使用，有效期1年[2] - 拟购安全性高、低风险、稳健型理财产品[2] 决策监督 - 董事会授权董事长决策，财务总监组织，财务部操作[6] - 内审部日常监督，独董、监事会可检查，必要时聘机构审计[6] 其他情况 - 议案经董事会通过，无需股东大会，不构成关联交易[3] - 短期投资收益受市场波动影响，不可预期[5] - 监事会同意该投资计划[8]

审计机构聘任 - 公司于2025年4月24日拟续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] 审计机构情况 - 上年度末合伙人45位，注册会计师254人，签过证券服务业务审计报告的139人[3][4] - 上年度收入总额30165万元，审计业务收入21688万元，证券业务收入9238万元[4] - 上年度上市公司审计客户51家，审计收费7145.12万元，同行业客户37家[4] - 职业责任保险累计赔偿限额10000万元[4] 审计机构合规 - 近三年因执业行为受监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次[4] - 近三年从业人员受监督管理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉13人[4] 项目人员经验 - 项目合伙人姜峰近三年签或复核上市公司审计报告16份[5] - 签字注册会计师刘阿彬近三年签或复核4份[5] - 项目质量控制复核人吕凯近三年签或复核31份[5]

山东隆基机械股份有限公司 监事会工作报告 山东隆基机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事 会议事规则》等有关规定，认真履行职责，依法行使职权，按时参加了公司历次 的股东大会、列席了历次的董事会会议。通过参加会议以及与公司董事、高级管 理人员沟通访谈、检查财务及相关资料，及时掌握了公司经营状况、财务状况、 日常运作情况以及工作改进情况，通过监督公司董事及高级管理人员履职情况以 及经营目标达成状况，切实维护了公司和全体股东利益。现将 2024 年主要工作 汇报如下： 一、监事会召开会议情况 2024 年，公司监事会共召开了 4 次会议，全体监事均出席了各次会议。会议 的召集、召开及决议均符合相关法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》 的要求。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第六届监事 会第五次会 | 2024-4-8 | 《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议 | | | | 案》 | | 议 | | | | | | 1.《关于〈山东隆基机械股份有限公 ...

资产与商誉 - 山东隆基制动部件有限公司可收回金额为6090万美元[2] - 资产组组合账面金额为5265.6727万美元[5] - 分摊商誉原值为698.18万美元[5] 业绩预测 - 预测期营业收入增长率为0.46%[8] - 预测期利润率为5.42%[8] - 预测期净利润为1023.116559万美元[8] - 稳定期营业收入增长率为0%[8]

会议情况 - 公司独立董事专门会议2025年第一次会议于4月23日召开[1] - 会议应到3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于预计公司2025年度日常经营性关联交易的议案》[1] - 关联交易符合市场化原则，价格按市场价格确定[1] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[1]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事徐志刚、张江、孙德坤独立性[1] - 独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月24日[2]

山东隆基机械股份有限公司 内部控制规则落实自查表 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 | 交易日内，是否编制《投资者关系活动记录 | | --- | | 表》并将该表及活动过程中所使用的演示文 | | 稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交 | | 所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有） | | 刊载。 | | 三、内幕交易的内部控制 | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管 | | 理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信 是 | | 息依法公开披露前的内幕信息知情人员的 | | 登记管理做出规定。 | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前， | | 填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并 是 | | 在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘 | | 录，相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相 | | 关重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信 | | 息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种 | | 的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进 | | 是 行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利 | | 用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追 | | 究责任，并 ...

授信额度 - 2025年度公司拟向银行申请不超20亿元综合授信额度[1] - 有效期自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开日[1] - 授信额度可循环使用，用途包括非流动资金和流动资金贷款[1] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权董事长或指定代理人办理授信相关事宜并签署文件[2] 备查文件 - 备查文件为公司第六届董事会和监事会第九次会议决议[3]