财务审计 - 审计隆基机械公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2024年4月26日[2][9] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] 风险提示 - 内部控制有不能防错的可能，推测未来有效性有风险[7]

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-012 山东隆基机械股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于2024 年4月26日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2024年4月20日以电话、电子邮 件、专人送达等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场结合通讯方 式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事 长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2023年度董事会工作报告〉 的议案》，并同意将该议案提交2023年度股东大会审议。 《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2023年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"和第 ...

北京植德律师事务所 关于山东隆基机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一期回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 植德(证)字[2022]060-4 号 二〇二四年四月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5层 | 邮编:100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No. 1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 第一期回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 释 义 1 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 山东隆基机械股份有限公司 隆基机械/公司 指 山东隆基机械股份有限公司实施的2022年限制性股票激 本次股权激励 指 励计划 《山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计 指 ...

关于 2024 年度日常经营性关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-015 山东隆基机械股份有限公司 实际发生 实际发生 额占同类 关 联 关 联 关 联 实际发 额与预计 披露日期及 交 易 业务比例 交 易 预计金额 生金额 金额差异 < 索引 类 别 内容 (%) (%) 向关 联人 降基 材料 采购 161. 24 0. 31% 2023 年 4 月 三泵 原材 11 日披露在 料 巨潮资讯网 向关 《关于 2023 联人 年度日常经 隆基 加工 1.000.00 营性关联交 采购 441. 23 9. 69% -34. 38% 三泵 费 原材 易预计的公 告》(公告编 料 接受 号: 2023-018） 关联 降某 劳务 53. 70 人提 100.00% 三泵 费 年起 劳务 2023 年 4 月 11 日披露在 巨潮资讯网 向关 《关于 2023 联人 降基 1. 368. 年度日常经 铸件 销售 2, 500. 00 100. ...

会议时间安排 - 2024年4月26日召开第六届董事会第六次会议[2] - 2024年5月21日下午14:00召开现场股东大会[2] - 2024年5月21日上午9:15至下午15:00进行网络投票[2] - 2024年5月15日为股权登记日[4] - 2024年5月20日上午8:30 - 11:30、下午14:00 - 17:30为会议登记时间[7] 股东大会议案 - 本次股东大会共审议13项议案，普通决议须二分之一以上通过，特别决议须三分之二以上通过[6] - 议案6、9、10部分关联股东需回避表决[6] 授权与审议事项 - 授权委托出席2023年度股东大会，委托书有效期至股东大会结束[18] - 审议多项2023年度报告及2024年度相关议案[18][19]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[6] 管理架构与制度 - 董事会下设四个专门委员会[6] - 建立涵盖多部门管理架构体系[7] - 制定《销售与收款循环内部控制制度》[10] - 制定《募集资金使用管理制度》[11] 运营管理 - 建立稳定供应商供货渠道[10] - 强化成本费用三阶段管理[11] - 每年两次全面资产盘点，平时不定期抽盘[14] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准[15] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告相同[16] 缺陷迹象 - 财务报告重大和重要缺陷迹象[16] - 非财务报告重大和重要缺陷迹象[17][18] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 无其他内部控制相关重大事项说明[19]

山东隆基机械股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，我们作为公司在任独立董事对独立 性情况进行自查，结果如下： （1）我们以及我们的配偶、父母、子女、主要社会关系不存在在公司或者公司附 属企业任职的情形； （2）我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女的情形； （3）我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女的情形； （4）我们以及我们的配偶、父母、子女不存在在上市公司控股股东、实际控制人 的附属企业任职的情形； （5）我们不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人 员； （6）我们不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体 人员、 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事徐志刚、张江、孙德坤独立性进行评估[1] - 独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月26日[2]

山东隆基机械股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2024）第 000196 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 3-6 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十六日 山东隆基机械股份有限公司 鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024)第 000196 号 在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们 认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证 结论提供了合理的基础。 三、鉴证结论 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 山东隆基机械股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东隆基机械股份有限公司（以下简称"隆基机械公司"） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告"）。 一、董事会的责任 隆基机械公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

资产情况 - 山东隆基制动部件有限公司可收回金额为6380万美元[2] - 资产组账面金额为5305.245354万美元，分摊商誉原值为698.18万美元[5] - 包含商誉的资产组账面价值为6003.425354万美元[6] 业绩数据 - 预测期5年，营收增长率2.11%，利润率4.96%，净利润988.725269万美元[8] - 稳定期永续，营收增长率0%，利润率5.23%，净利润1045.336384万美元[8] - 折现率12.87%，预计未来现金净流量现值6380万美元[8] 其他情况 - 公司不存在减值迹象，无需计提减值[3] - 未提及未实现盈利预测标的情况数据[10] - 未提及年度业绩曾下滑50%以上标的情况数据[12]