关联交易金额 - 2025年与隆基三泵预计关联交易不超3500万元[2] - 预计采购1000万元，截至3月末已发生133.32万元[3] - 预计销售2500万元，截至3月末已发生397.42万元[3] 2024年关联交易情况 - 采购材料实际发生70.62万元，占预计比例0.13%[4] - 采购加工费实际发生624.90万元，占同类业务10.39%[4] - 接受劳务费实际发生37.40万元，占同类业务100%[4] - 销售铸件实际发生1511.95万元，占预计100%[4] 公司与隆基关系 - 隆基集团持有公司42.07％股份，为控股股东[5] - 隆基集团持有隆基三泵100%股权，交易构成关联交易[5] 隆基三泵财务数据 - 2024年末资产总额33514.49万元，净资产-13995.44万元[6] - 主营业务收入10709.97万元，净利润108.59万元[6] 关联交易定价 - 关联交易价格主要依据市场价格，无则协商并随市场调整[6]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[5] 制度建设 - 公司建立法人治理结构[5] - 制定销售、资金、采购等多项内部控制制度[7][8][9][10] 缺陷标准 - 财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[13][14][15][16] - 明确财务和非财务报告重大、重要缺陷迹象[15][16][17] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[17] 其他事项 - 公司每年两次全面资产盘点，平时不定期抽盘[12] - 无其他内部控制相关重大事项说明[18]

股东大会安排 - 2025年4月24日召开第六届董事会第九次会议审议召开2024年度股东大会议案[2] - 现场会议2025年5月21日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月15日[4] - 登记时间为2025年5月20日8:30 - 11:30、14:00 - 17:30[8] - 网络投票代码362363，投票简称隆基投票[15] 议案审议 - 本次股东大会审议11项议案，普通决议需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上[5][6][7] - 审议《山东隆基机械股份有限公司2024年度董事会工作报告》等多项议案[18] - 同意《关于预计公司2025年度日常经营性关联交易的议案》等多项议案[19] - 审议2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告[18] - 审议2024年度利润分配方案[18] 其他事项 - 续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构[18] - 委托代表出席2024年度股东大会，授权有效期至大会结束[18] - 联系人刘建、呼国功，联系电话(0535) 8881898、8842175[13]

会议相关 - 第六届监事会第九次会议于2025年4月24日召开，3名监事实到[2] - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案，表决多为3票赞成[3][4][5][6][7][8] 股票回购 - 拟回购注销限制性股票93.30万股，回购价3.469元/股[9] 薪酬情况 - 职工监事孟斌和秦绪林年薪（税前）10万元，主席王忠年不在公司领薪[6] 资金运用 - 同意用不超20,000.00万元闲置资金买短期理财产品[10]

回购注销情况 - 公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票[2] - 2人离职拟回购注销13.80万股，66人未达条件拟回购注销79.50万股[2] - 拟作废尚未解除限售的93.30万股限制性股票[2] 影响与决策 - 回购注销符合规定，不损害公司和股东利益[3] - 不影响持续经营，无重大财务影响，监事会同意[3]

业绩总结 - 2024年公司营业收入23.81亿元，同比增长6.96%，净利润4697.8万元，同比增长27.41%[5] - 2025年计划主营业务收入25亿元，国内配套15亿元，国外市场10亿元，利润总额0.5亿元[5] 未来展望 - 预计2025年度与关联方日常关联交易总金额不超过3500万元[11] 其他新策略 - 拟回购注销93.30万股限制性股票，回购价格3.469元/股[13][14] - 拟使用不超过20,000.00万元闲置自有资金买短期理财产品，1年内滚动使用[16] 人事薪酬 - 2025年董事长、总经理张海燕年薪（税前）40万元，董事、副总经理王德生30万元，三位独立董事年薪（税前）均为6万元[9] 会议议案 - 多项议案表决多为6票赞成，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][10][11][13][15][16][17][19] - 《高级管理人员薪酬议案》3票赞成，关联董事回避表决[8] - 《预计2025年度日常经营性关联交易议案》4票赞成，关联董事回避表决[12] - 《回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票议案》5票赞成[14]

业绩总结 - 2024年度公司净利润41,497,427.90元，归属母公司所有者净利润46,978,006.74元[2] - 2024 - 2022年归属上市公司股东净利润分别为46,978,006.74元、36,872,723.65元、45,577,282.54元[4] 利润分配 - 2024年度以417,828,301股为基数，每10股派现金红利0.60元，共派25,069,698.06元[2] - 若议案通过，2024年现金分红总额45,961,113.11元，占归属公司股东净利润比例97.84%[3] 会议情况 - 2025年4月24日召开会议审议通过利润分配方案，预案尚需股东大会审议[2]

市场表现 - A股三大股指3月26日集体低开，上证综指跌0.04%报3368.7点，科创50指数跌0.26%报1029.05点，深证成指跌0.05%报10643.82点，创业板指跌0.26%报2139.9点 [1] - 两市及北交所共3544只股票上涨，1667只股票下跌，185只股票平盘 [1] - 沪深两市成交总额11543亿元，较前一交易日减少1039亿元，其中沪市成交4852亿元减少312亿元，深市成交6691亿元 [1] - 两市及北交所共有103只股票涨幅在9%以上，10只股票跌幅在9%以上 [2] 行业板块表现 - 银行、电力跌幅靠前，深海科技、锂电池概念股回调 [1] - 机器人、光伏题材反弹明显，养殖、化纤、地产行业涨幅居前 [1] - 汽车板块午后走高，万通智控、美力科技、联明股份等涨停或涨超10% [3] - 农林牧渔涨幅居前，晓鸣股份、回盛生物、湘佳股份等涨停或涨超10% [3] - 房地产板块全天强势震荡，荣盛发展、京基智农等涨停 [3] - 银行股大幅下挫，招商银行跌超5%，齐鲁银行、兴业银行等跌超1% [3] - 钢铁股跌幅靠前，西宁特钢、八一钢铁等跌超3% [4] - 公用事业表现不佳，新疆浩源、明星电力等跌超5% [4] 机构观点 - 平安证券指出传统消费行情的启动往往源于经济刺激或地产周期回升，短期消费板块在估值底部可能有1-3个月博弈性机会 [5] - 中原证券指出上证综指与创业板指数平均市盈率分别为14.32倍、37.58倍，处于近三年中位数水平 [6] - 东莞证券指出沪指突破3400点后迎来阶段性整理行情，交投热情有所降温但整体表现仍较韧性 [7] 投资机会 - 平安证券建议关注家电、消费电子、电动智能汽车等行业的结构性博弈机会 [5] - 中原证券建议短线关注电力、光伏设备、化工原料以及煤炭等行业 [6] - 东莞证券建议关注金融、红利、消费以及科技等板块的均衡配置 [7]

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-004 山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开的第六届 董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》， 同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述 额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2024 年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品 的公告》（公告编号：2024-009）。 根据上述决议，公司使用闲置自有资金1,000.00万元人民币购买了中信银行股份 有限公司烟台龙口支行（以下简称"中信银行"）的共赢智信汇率挂钩人民币结构性 存款21959期产品。现将相关事项公告如下： 一、本次理财产品的基本情况 1、产品名称： ...

企业资质与税收 - 公司2024年12月7日获高新技术企业证书，有效期三年[1] - 2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2024年已暂按15%税率纳税申报[1] 业绩影响 - 重新认定不影响2024年度经营业绩和财务数据[1]