第一条 为了进一步完善山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及其他有关 规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 山东隆基机械股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 山东隆基机械股份有限公司董事会 独立董事专门会议工作细则 第一章 ...

山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月27日召开的第五 届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议 案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理， 在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载 于2023年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期 理财产品的公告》（公告编号：2023-010）。 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-059 根据上述决议，公司使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了上海浦东发展 银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称"浦发银行"）的利多多公司稳利23JG3631 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品。现将相关事项公告如下： 一、 ...

山东隆基机械股份有限公司 独立董事工作制度 山东隆基机械股份有限公司董事会 独立董事工作制度 第一章 总则 1 第一条 为了进一步完善山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受上 ...

山东隆基机械股份有限公司 董事会议事规则 山东隆基机械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《山东隆基机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。 第六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名。 第七条 有《公司法》、《公司章程》规定的情形或被中国证监会采取证券 市场禁入措施，期限未满的，不得担任公司的董事。 第八条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任，但是独立董事连任时间不得超过六年。董事在任期届满以前，股东大会不得 无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出 的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程 ...

山东隆基机械股份有限公司 章 程 二О二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 4 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | | 第二节 | | 董事会 24 | | | 第三节 | | 董事会专门委员会 30 | | | 第四节 | | 董事会秘书 30 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | | 监事会 ...

山东隆基机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"） 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东隆基机械股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会负责提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制 度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及 其披露；审查公司的内控制度。 第四条 审计委员会由3名公司董事组成，且应该为不在公司担任高级管理人员的 董事。其中独立董事不少于1/2且其中一名独立董事须为会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一的专业人士： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士 学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号 2023-056 山东隆基机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订。 《公司章程》修订对比表如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事 | | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事 | | | 实发生之日起两个月以内召开临时股东大 | | 实发生之日起两个月以内召开临时股东大 | | | 会： | | 会： | | | （一）董事人数不足《公司法》规定 | | （一）董事人数不足《公司法》规定的 | | | 的法定最低人数，或者少于章程所定人数 | | 法定最低人数，或者少于章程所定人数的三 | | | 的三分之二时； | | 分之二时； | ...

山东隆基机械股份有限公司 股东大会议事规则 山东隆基机械股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护山东隆基机械股份有限公司（下称"公司"）和股东的 权益，规范公司股东大会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、 合法地行使股东权利及履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》和国家有关法律法规以及公司章程，结合公司实际情 况，制定《山东隆基机械股份有限公司股东大会议事规则》（下称"本规则"）。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的规定召 开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和股东依法行使职权。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为， 规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股 东 第四条 股东大会及其成员必须遵守国家的法律、法规、公司章程以及 本规则的规定，切实维护公司和股东的利益。 第五条 股东按其所持有股份的种类享有权利， ...

第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立健 全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）等有关 法律、法规、规章、规范性文件和《山东隆基机械股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议，对 董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公 司章程规定的等其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事不少于 1/2。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举任命和解聘。委员会设召集人一名， 由董事长提名一名独立董事担任并由董事会审议通过产生，负责主持委 员会工作。 第六条 ...

战略委员会构成 - 由3名公司董事组成，至少含一名独立董事[3] - 委员任期与董事一致，届满连选可连任[3] 会议规则 - 按需召开，经提议可开临时会，提前3天通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[9] - 表决方式为举手或投票，可现场或通讯会议[9] 职责与管理 - 职责为研究重大事项提建议并检查实施情况[8] - 召集人职责为召集主持会议、督促决议执行[8] - 会议记录保存十年，结果次日通报董事会[9][12] 人员处理 - 委员不符条件应主动辞职或由董事会撤换[3]