资金使用决策 - 2025年4月24日同意用不超20000万元闲置资金现金管理，1年内滚动使用[1] 产品购买情况 - 用1000万元买中信银行结构性存款A06828期产品[2] 产品收益信息 - 产品收益区间1.00000%-1.80000%，2025.6.19起计，9.19到期，92天[2] 过往收益情况 - 2024 - 2025年多笔购买产品获不同到期收益[7][11] 未到期金额 - 截至公告日，未到期理财产品金额共15000万元（含本次）[13]

税收优惠 - 公司2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2024年已暂按15%税率财务核算，重新认定不影响已披露数据[2] 资质荣誉 - 子公司山东隆基步德威制动钳有限公司2024年12月7日获高新技术企业证书，有效期三年[1]

权益分派方案 - 2024年度权益分派方案已获2025年5月21日召开的股东大会审议通过 [1] - 以公司现有总股本417,828,301股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含税） [1] - 不送红股，不以公积金转增股本 [1] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年6月12日 [2] - 除权除息日为2025年6月13日 [2] 分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年6月12日收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年6月13日通过股东托管证券公司划入资金账户 [2] 税务处理 - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）每10股派0.540000元 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收 [1] - 持股1个月以内（含1个月）的，每10股补缴税款0.120000元；持股1个月至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款 [2]

权益分派 - 2024年度以417,828,301股为基数，每10股派0.6元（含税）[2] - 深股通香港投资者等每10股派0.54元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月12日[4] - 除权除息日为2025年6月13日[4] 派发方式 - A股股东红利2025年6月13日通过券商划入账户[6] - 股权激励限售股和隆基集团红利公司自行派发[6]

资金使用 - 公司可使用不超20000万元闲置资金现金管理，有效期1年[1] - 公司用2500万元买广发银行理财产品[2] 产品情况 - 结构性存款2025.05.30启动，2025.08.28到期，期限90天[2] - 产品保本浮动收益，预期年化收益率1%或2.08%[2] 过往收益 - 2024.7.22用4000万元买浦发产品，收益230000元[6] - 2025.2.17用7000万元买浦发产品，收益380722.22元[10] - 2025.2.25用2500万元买广发产品，收益136849.32元[11] 未到期金额 - 截至公告日，未到期理财产品金额15000万元[12] 风险与控制 - 购买理财产品面临市场、流动性等风险[3] - 公司通过董事会授权等措施控风险[4]

股东大会召开情况 - 现场会议和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，投票时间为2025年5月21日上午9:15至下午15:00 [1] - 共有166名股东参与投票，代表股份177,765,209股，占公司有表决权股份总数的42.5450% [1] - 其中现场投票股东4人，代表股份176,248,689股，占比42.1821%；网络投票股东162人，代表股份1,516,520股，占比0.3630% [1][2] 中小股东参与情况 - 中小股东共162人参与投票，代表股份1,516,520股，占公司有表决权股份总数的0.3630% [2] - 中小股东全部通过网络投票方式参与，无现场投票 [2] 议案表决结果 - 所有议案均获得高比例通过，总体同意票占比99.9135%，反对票占比0.0077% [3][4] - 中小股东对各议案同意比例在83.6964%-89.8781%之间，反对比例在8.6514%-15.8139%之间 [5][6][7] - 部分议案涉及关联交易，关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士、王德生先生等回避表决 [5][6] 会议合法性 - 律师出具法律意见认为会议召集、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定 [8] - 会议表决结果合法有效 [8]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第六届董事会第九次会议决定召开并于2025年4月25日通过巨潮资讯网发布会议通知，5月16日发布提示性公告 [1][2] - 现场会议于2025年5月21日在山东隆基机械办公楼召开，董事长张海燕主持，网络投票同步进行 [2] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定，会议内容与公告一致 [2] 出席人员与股权结构 - 现场及网络投票股东合计166人，代表股份177,765,209股，占公司有表决权股份总数42.545% [3] - 中小股东162人，代表股份1,516,520股，占比0.363% [3] - 出席人员包括董事、监事、高管及见证律师，资格合法有效 [3] 议案表决结果 - **2024年度董事会工作报告**：总同意率99.913%，中小股东同意率89.858% [4][5] - **2024年度监事会工作报告**：总同意率99.913%，中小股东同意率89.858% [5] - **2024年度财务决算报告**：总同意率99.913%，中小股东同意率89.858% [5][6] - **2025年度财务预算报告**：总同意率99.913%，中小股东同意率89.858% [6] - **2024年度利润分配预案**：总同意率99.913%，中小股东同意率86.159% [6][7] - **关联交易议案**：总同意率99.913%，中小股东同意率85.269%，关联股东回避表决 [7] - **续聘审计机构**：总同意率99.913%，中小股东同意率89.878% [8] - **特别决议事项（第9、10项）**：均获三分之二以上表决权通过 [11] 程序合规性结论 - 会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法规及公司章程要求 [12] - 计票过程由律师、股东代表及监事共同监督，中小股东表决结果单独披露 [11]

公司注册资本减少 - 公司拟回购注销93.30万股限制性股票，导致注册资本由人民币4.17亿元减少至4.16亿元 [1] - 注册资本减少的原因是2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件未达成，以及2名激励对象离职不符合激励资格 [1] - 回购注销依据包括《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》及公司2022年激励计划草案 [1] 债权人通知事项 - 公司根据《公司法》和《公司章程》规定，通知债权人需在公告发布后45日内凭债权凭证要求清偿债务或提供担保 [1] - 逾期未申报的债权人仍保留债权有效性，公司将继续按原约定履行债务 [1] 公司决策程序 - 2025年4月24日第六届董事会第九次会议和监事会第九次会议审议通过回购注销议案 [1] - 2025年5月21日股东大会审议通过减少注册资本及修订《公司章程》的议案 [1]

参会股东情况 - 出席股东大会股东166人，代表股份177,765,209股，占比42.5450％[5] - 现场投票股东4人，代表股份176,248,689股，占比42.1821％[5] - 网络投票股东162人，代表股份1,516,520股，占比0.3630％[5] - 中小股东出席162人，代表股份1,516,520股，占比0.3630％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》议案总表决同意177,611,409股，占比99.9135％[7] - 《2024年度监事会工作报告》议案总表决反对144,700股，占比0.0814％[10] - 《2024年度利润分配方案》中小股东表决同意1,306,620股，占比86.1591％[18] - 《董事、监事薪酬》议案总表决同意1,458,100股，占比86.7142％[19] - 《续聘2025年度审计机构》议案总表决弃权22,300股，占比0.0125％[22] - 《续聘2025年度审计机构》中小股东表决反对131,200股，占比8.6514％[23] - 《预计2025年度日常经营性关联交易》总表决同意1,692,240股，占91.6339％[24] - 《预计2025年度日常经营性关联交易》中小股东表决同意1,362,020股，占89.8122％[25] - 《回购注销部分限制性股票》总表决同意176,790,159股，占99.9040％[26] - 《回购注销部分限制性股票》中小股东表决同意871,690股，占83.6964％[27] - 《减少注册资本及修订＜公司章程＞》总表决同意177,580,109股，占99.8959％[29] - 《减少注册资本及修订＜公司章程＞》中小股东表决同意1,331,420股，占87.7944％[30] - 《2025年度向银行申请综合授信额度》总表决同意177,576,209股，占99.8937％[31] - 《2025年度向银行申请综合授信额度》中小股东表决同意1,327,520股，占87.5373％[32] 其他 - 律师认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[33] - 备查文件包括公司2024年度股东大会决议和律师法律意见书[35]

股份与资本变动 - 公司拟回购注销限制性股票93.30万股[2] - 公司注册资本将由417,828,301元减少为416,895,301元[2] 债权申报信息 - 债权人可在公告之日起45日内申报债务清偿或担保要求[3] - 申报时间为公告披露日起45日内工作日8:00 - 11:30、14:00 - 18:00[5] - 申报地点为山东省龙口市外向型经济开发区，联系人刘建，电话0535 - 8881898，邮箱liujian@longjigroup.cn[5]