山东隆基机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 山东隆基机械股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 提名委员会委员 1 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员提 名程序，为公司选拔合资格的董事、总经理以及其他高级管理人员，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《山东隆基机械股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会 提出建议。 第四条 本工作细则所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书和总会计师、总经济师、总审计师、总工程师等其他高 级管理人员。 第五条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事不少于 1/2。 第六条 提名委员会委员由董事长提名，由董事会选 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-058 山东隆基机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 24 日召开了第 六届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》, 现将有关事项通知如下： （一）会议名称：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》 等制度的规定。 （四）会议召开方式： （五）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年1 月 12 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； （ ...

证券代码： 002363 证券简称： 隆基机械 公告编号：2023-054 山东隆基机械股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留权益失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"或"隆基机械"）于2022年 10月24日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，于2022 年11月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<山东隆基机械股 份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称 "本激励计划"）。本激励计划中规定预留限制性股票54万股，占本激励计划草 案公告时公司股本总额41,610.03万股的0.13%。 自公司2022年第一次临时股东大会通过本激励计划之日起至本公告披露日， 已超过12个月，公司未明确预留部分的激励对象，根据相关规定，该部分预留权 益已失效，现将有关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 24 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于< 山东隆 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月27日召开的第五 届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议 案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理， 在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载 于2023年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期 理财产品的公告》（公告编号：2023-010）。 根据上述决议，公司使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了上海浦东发 展银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称"浦发银行"）的利多多公司稳利 23JG3533期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品；使用闲置自有资金2,500.00 万元人民币购买了中信银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称"中信银行"）的 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00692期产品。现将相 ...

资金使用 - 公司可使用不超15000万元闲置资金现金管理，有效期1年[1] - 公司用2500万元买广发银行理财产品，期限90天[2] 产品情况 - 产品为保本浮动收益型，预期年化收益率1.1% - 2.8%[2] - 理财产品存在市场、流动性等常见风险[4] 监督管理 - 内审部日常监督，独董、监事会可检查，必要时聘机构审计[5] 过往及现状 - 2022年11月 - 2023年10月有多笔理财购买及到期收益[7][8][9][10][11] - 截至公告日，未到期理财产品金额15000万元[11]

财务表现 - 2023年第三季度，山东隆基机械营业收入为54.64亿元，同比下降9.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7975.26万元，同比下降22.85%[5] - 公司营业总收入为1,616,380,654.88元，营业总成本为1,568,195,849.31元，营业利润为35,621,968.38元[16] - 山东隆基机械股份有限公司2023年第三季度净利润为33,780,202.59元[17] 资产状况 - 公司总资产为339.18亿元，较上年度末下降5.16%[5] - 公司流动资产中，货币资金为943,957,223.71元，交易性金融资产为120,350,205.47元，应收账款为416,962,970.11元[13] - 公司存货为669,654,112.21元，其他流动资产为1,972,342.37元，流动资产合计为2,315,878,122.09元[14] - 公司固定资产为944,596,949.83元，无形资产为58,955,699.32元，非流动资产合计为1,075,917,482.67元[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0元，较去年同期下降35.44%[5] - 经营活动产生的现金流量为1,721,405,750.44元[18] - 经营活动现金流入小计为1,783,222,670.03元，现金流出小计为1,616,217,619.55元，净额为167,005,050.48元[19] - 投资活动现金流入小计为419,485,963.62元，现金流出小计为445,939,213.72元，净额为-26,453,250.10元[19] - 筹资活动现金流入小计为82,000,000.00元，现金流出小计为137,491,865.24元，净额为-55,491,865.24元[19] - 现金及现金等价物净增加额为91,363,258.96元[20] 股东情况 - 前十名股东中，隆基集团持股比例最高，达41.93%[11] - 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人[12] 其他 - 公司预付款项增加，其他流动资产减少，财务费用增加，投资收益增加，营业外收入增加[8] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况[6] - 公司在建工程减少，长期待摊费用增加，其他非流动资产增加，应付票据减少[8] - 公司所得税费用增加，经营活动现金流量净额减少，投资活动现金流量净额增加[10]

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-050 山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月27日召开的第五 届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议 案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理， 在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载 于2023年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期 理财产品的公告》（公告编号：2023-010）。根据上述决议，公司使用闲置自有资金 3,000.00万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称 "浦发银行"）的利多多公司稳利23JG3475期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 产品。现将相关事项公告如下： 一、 ...

山东隆基机械股份有限公司 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-049 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月27日召开的第五 届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议 案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理， 在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载 于2023年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期 理财产品的公告》（公告编号：2023-010）。根据上述决议，公司使用闲置自有资金 1,000.00万元人民币购买了中信银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称"中信银 行"）的共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00313期产品。现将相关事项公告如下： 一、本次理财产品的基本情况 1、产品名 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-048 4、产品到期日：2023 年 12 月 18 日。 5、产品期限：90 天。 6、产品类型：保本浮动收益型。 山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月27日召开的第五 届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议 案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理， 在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载 于2023年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期 理财产品的公告》（公告编号：2023-010）。根据上述决议，公司使用闲置自有资金 4,000.00万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称 "浦发银行 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-047 山东隆基机械股份有限公司 关于收到国内整车厂定点供应商通知函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 4 日 根据客户规划，上述项目预计将于 2024 年开始量产，年销售数量合计约为 100 万 件以上。 二、对上市公司的影响 上述项目的定点标志着公司的研发实力和品牌质量得到了整车主机客户的高度认 可，将进一步提升公司与国内大型整车厂的合作配套占比。项目量产后，每年收入将 根据客户的当年实际订单情况进行确认，该项目预计对公司本年度的收入等指标暂无 重大影响。 三、风险提示 定点通知反映的是客户产能需求，实际销售量存在不确定性。公司将积极做好产 品的研发、生产及供应等工作，确保满足客户需求，但该项目的生产周期较长，市场 情况存在不确定性，量产时间也存在不确定性，实际供货量可能会受整车企业量产进 程、市场接受度、竞争车型上市情况及国内外形势等因素影响，具有不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告 一 ...